11/04/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E r n e s t M o n t e l l i e r 1 0 - 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
° b l e t d e l ' a c t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A c t i b u i l d » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e E m e s t M o n t e l l i e r 1 0 - 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 9 6 . 4 9 7 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 1 3 1 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r t e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , à C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 6 0 0 , - E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s ' s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 6 0 0 , - E U R ) , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t C E N T T R E N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 1 3 1 . 0 0 0 , - E U R ) .
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 9 . 6 0 0 , - E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e 0 / 1 8 6 4 1 d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 6 d e v e n u o b s o l è t e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à f a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F e n n e l m o n t , r u e
E r n e s t M o n t e l l i e r 1 0 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 3 6 7 M o n t - S a i n t -
A n d r é , r u e A c h i l l e D e m a s y 1 " p a r " 5 3 8 0 F e m e l m o n t , r u e E r n e s t M o n t e l l i e r 1 0 " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m é m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
. . . . . . , . .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 7 8 8 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 9 6 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c t i b u i l d
( e n a b r é g é ) :
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 1 A V R . 2 0 1 k
I e
P r . L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e