23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R
M l f l 1 I I I I I I 1 1 I U 1 1 1 1 I
* 1 2 0 2 0 5 7 6 *
D É P O S É A U G R E F F E O l ! T P i E U N A L D E C O M M E R C E C E .
1 8 î 2
P r l e G r e t é f i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 9 9 6 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A C T I O N A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 2 N a m u r / S a i n t - S e r v a i s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 3 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' U N A C T E r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , e t
e n s o n é t u d e e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 6 2 f o l i o 1 0 0 , c a s e 2 , t r o i s r ô l e ( s ) s a n s
r e n v o i ( s ) . R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i N o u l a r d E t i e n n e .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A C T I O N A M » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 N a m u r ( S a i n t - S e r v a i s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 3 1 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n p r i v é d u 1 0 j u i n 1 9 9 0 ,
p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 4 6 4 .
T r a n s f o r m é e e n S o c i é t é A n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M i c h a u x à N a m u r e n
d a t e d u 2 4 j u i n 1 9 9 4 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 9 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 8 5 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 0 . 9 9 6 . 8 4 0 .
A D E C I D E A L ' U N A N I M I T E
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T T R E I Z E E U R O S T R E N T E E T U N C E N T S , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s , s o i t T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S S O I X A N T E N E U F C E N T S à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e D E U X C E N T T R O I S E U R O S Q U A R A N T E D E U X C E N T S .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , r e p r i s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é s , s a v o i r :
- M o n s i e u r H u b e r t d e S A U V A G E V E R C O U R ;
M o n c i e H r R o n n î t r i o S A I ' V G E V E R C O U R
- M o n s i e u r P a u l d e S A U V A G E V E R C O U R ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n S A T E U R
L e s q u e l s , p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e l e u r c o a c t i o n n a i r e e t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é e t d é c l a r e n t r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E s t i n t e r v e n u :
- l a s o c i é t é a n o n y m e S . V . R . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 3 2 0 ( R P M 0 4 3 6 . 7 3 9 . 8 2 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é a n o n y m e S A C O F I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e s B a t a v e s , 2 5 ( R P M 0 4 7 1 . 6 1 4 . 7 9 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l d e S A U V A G E V E R C O U R , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , P l a c e d e M o u s t i e r , 3 ( N N 6 4 0 1 2 1 2 1 5 - 2 1 ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
l t i "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e D E U X C E N T T R O I S E U R O S Q U A R A N T E D E U X C E N T S c h a c u n e .
E n s e m b l e : T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T T R E I Z E E U R O S T R E N T E E T U N C E N T S
L e s o u s c r i p t e u r o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 1 . 7 3 2 0 . 2 6 6 9 . 6 2 6 9 a u p r è s d e l a B a n q u e C B C A g e n c e d e N a m u r , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T T R E I Z E E U R O S T R E N T E E T U N C E N T S
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e s t d e m e u r é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
- d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E Q U A T R E C E N T S a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S , r e p r é s e n t é p a r
M I L L E Q U A T R E C E N T a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N
M I L L E Q U A T R E C E N T I E M E d u c a p i t a l ( 1 / 1 . 4 0 0 i è m e ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
V O T E
- d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l e t e x t e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f l a
n a t u r e d e s t i t r e s e n l e r e m p l a ç a n t i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u "
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
V O T E
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S : e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l a v e c a n n e x e s e n c e c o m p r i s l ' a t e s t a t i o n b a n c a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e