01/07/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 2 2 0 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S B E R N A R D T I R T I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o g i e r , 2 , 3 0 0 4 4 , D h n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n c i e n n e e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ; « A S S U R A N C E S B E R N A R D T I R T I A U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e R o g i e r 2 c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é e , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 8 5 9 7 3 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 2 2 0 4 3 2
1 1 r é s u l t e q u e :
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d T I R T I A U X , c i -
a p r è s n o m m é
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s
1 . M o n s i e u r T I R T I A U X B e r n a r d R e n é M a r t i n G h i s l a i n , n é à A n d e n n e l e v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( N N 5 9 0 2 2 6 0 7 9 0 6 ) é p o u x d e M a d a m e S T A V A U X C a t h e r i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e R o g i e r , 4 / 3 - 1
P r o p r i é t a i r e d e 1 8 3 p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d a m e S T A V A U X C a t h e r i n e A n n i e A u g u s t a G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - n e u f ( N N 5 9 1 0 2 0 0 8 0 4 7 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e R o g i e r , 4 1 3 - 1 .
P r o p r i é t a i r e d e 3 p a r t s s o c i a l e s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r :
p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l u i - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . D E M I S S I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e r n a r d T i r t i a u x
p r é n o m m é , a y a n t é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r B e r n a r d T i r t i a u x , p r é n o m m é à d a t e r d e
c e j o u r e t l ù i d o n n e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r é g a l e m e n t .
M o n s i e u r B e r n a r d T i r t i a u x c o n f i r m e e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à
c o m p t e r d e c e j o u r .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T E J R B E L ~ É u s . , . , . .
L L e . ~ ~ . i ~ ~ , , ' . E ~ l , r + F ' t ~ r ÿ " ! . " ! 1 w -
6 - 2 0 1 3 1 7 - 0 6 - 2 a .
b T A A T S B L A E P r l e G r M i r f e
I I I u ~ u u u 9 8 3 u ~ 5 i i
" 1 3 0 9
2 4 - a
E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B T S M A N A G E M E N T , B C E 0 5 3 3 . 9 6 1 . 2 4 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e R o g i e r 4 / 3 - 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x d ' A n d e n n e e n d a t e d u s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d i x m a i d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 0 3 0 2 8 2 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B e r n a r d T I R T I A U X , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
U n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r M o n s i e u r B e r n a r d T I R T I A U X p r é n o m m é , a é t é n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r i B T S M a n a g e m e n t , e n d a t e d e c e j o u r , V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
$ )
4 L -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M I C H A U X à A n d e n n e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l
d e l ' a s s e m b l é e d u 2 3 m a i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013
ÿþ A S D O W O R D 1 1 . 1
Y 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É e n w F C E " M e l l e _
O E C O M M E R C E D E ! ` - ' - A r I t i R
1 2 J U I N 2 0 1 3
! e
p q r g r E G r e t f i e r
* i 3 o 9 a
§ , ! M 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 2 2 0 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S B E R N A R D T I R T I A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o g i e r 2 , 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L A N D I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 E g h e z é e , R u e d e L a b i e ( L e u z e ) 2 6 , R P M N a m u r , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 2 6 . 9 2 5 . 1 8 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S . P . R . L . « A L A N D I S » a n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a S . P . R . L . « A S S U R A N C E S B E R N A R D T I R T I A U X » a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S . P . R . L . « A L A N D I S » , M o n s i e u r A l a i n A N T O I N E d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h e z é e , R u e d e L a b i e ( L e u z e ) 2 6 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a S . P . R . L . « A L A N D I S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n A N T O I N E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S P R L " A L A N D I S " , g é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r M . A l a i n A N T O I N E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e