23/01/2013
ÿþM
R é s e r a u M o n i t c b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 8 5 4 , 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 2 N a m u r 1 S a i n t - S e r v a i s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 3 1 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l -
D ' U N A C T E r e ç u l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , e t e n s o n é t u d e e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 5 1 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i N o u l a r d E t i e n n e .
I L R E S U L T E Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « B N 4 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r / S a i n t - S e r v a i s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 3 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o R P M 0 8 5 9 . 8 5 4 . 6 1 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r o i s p a r l e n o t a i r e L o u i s J A D O U L , à N a m u r , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 8 4 3 1 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
A D E C I D E A L ' U N A N I M I T E
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S , à T R O I S C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L E H U I T C E N T S a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e C E N T E U R O S c h a c u n e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- A r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
" L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a s o c i é t é a v a i t é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e S O I X A N T E D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
E n v e r t u d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u e d e v a n t M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , N o t a i r e à N a m u r e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S à T R O I S C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E E U R O S . "
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S : e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l a v e c a n n e x e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U U T R I R U W A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 0 J A N . 2 0 1 3
l o
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
1
15/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a e 2 . 1
a ~ º%o . . . _
' ~ ~ -
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I r - 3 E E V , 2 0 1 1
A r l e G r é e i e f f e
i u I I I 1 I I l l I I H I I H h I I I V I
= i i o a a v s o *
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 5 9 8 5 4 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N 4
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 1 6 à 5 0 0 2 S A I N T - S E R V A I S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 0 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r B e n o î t d e S a u v a g e d o m i c i l i é r u e D a m s e a u x 6 à 5 0 3 0 G e m b l o u x ,
- M o n s i e u r P a u l d e S a u v a g e d o m i c i l i é r u e d e s P a v o t s 4 0 à 5 0 0 2 N a m u r ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e I S M A N A R A , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l d e S a u v a g e , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 1 6 à 5 0 0 2 N a m u r ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e S A C O F I , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l d e S a u v a g e , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s B a t a v e s 2 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s a n t s é a n c e t e n a n t e n o m m e l a s o c i é t é a n o n y m e S A C O F I , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l d e S a u v a g e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r S A C O F I s . a . , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
P a u l d e S a u v a g e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e