04/07/2014
ÿþ3 6 7 1
L
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P O S É A U G l . ; . F F E . i U ( * . L I E U
I c r i m E R C E n n a s i o N N A m u n
J U I N 2 U
P r . L e e l f i e . r
R é s e r v a u M o n n e t . b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 6 7 9 . 2 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D E C I N E G E N E R A L E P I E R R E H E N N E K I N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l t i é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 S u a r l é e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - N O M I N T A T I O N D E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e A l e x a n d r e D E B O U C H E , à G e m b i o u x , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r I , l e 1 7 j u i n s u i v a n t , v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 8 5 c a s e 1 4 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , p a r ( s é ) l e C o n s e i l l e r H . F E R N E M O N T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , c o m m e s u i t
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 C I R 9 2 , M o n s i e u r P i e r r e H E N N E K I N N E e n s a q u a l t i é d ' A s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 7 4 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s , e x i s t a n t e s , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 C I R 9 2 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 4 4 , s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e , c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e c h a c u n e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L ' A s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
I l d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 5 3 6 3 1 3 5 3 5 5 6 5 8 o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e , à B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 , 1 6 0 , 0 0 E ) . .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) . _ I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 7 4 4 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
5 . R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t d ' a f f a i r e s D é c h a r g e .
L ' A s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t , s a v o i r M o n s i e u r P i e r r e H E N N E K I N N E , n o m m é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e s t v e n u à é c h é a n c e l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3 e t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
T o u t e f o i s , M o n s i e u r P i e r r e H E N N E K I N N E a c o n t i n u é à a s s u r e r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e g é r a n t d ' a f f a i r e s .
L ' A s s o c i é u n i q u e , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r é a l i s é s p a r M o n s i e u r P i e r r e H E N N E K I N N E p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t e t d é c l a r e l e s r a t i f i e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t , v o u l a n t q u ' i l s r e ç o i v e n t l e u r p l e i n e e t e n t i è r e e x é c u t i o n c o m m e s ' i l s a v a i e n t é t é p o s é s p a r l e g é r a n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
-
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' i ,
P
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l ' A s s o c i é u n i q u e a c c o r d e d é c h a r g e à M o n s i e u r P i e r r e H E N N E K I N N E p o u r c e s d i v e r s e s a c t e s e t i o p é r a t i o n s .
6 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t R é m u n é r a t i o n .
L ' A s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e H E N N E K I N N E , p r é q u a l i f i é , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I I r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , m ê m e p o u r l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s é ) R A , D E B O U C H E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e