17/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ 1 = f ( 1 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. I . . a g r E l t i e r - e n - c h O f r
t e p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 2 1 ( 4 ) o g é a u g r e f f e d u t r i b u n a l ' b u m 1 , i l R - + r c w u e D i n a n t
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 5 2 8 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r G I L L I A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e ( S e n z e i l l e s ) , r u e d e l ' H o r l o g e , 1 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E -
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e L O M B A R T , à P h i l i p p e v i l l e , i e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , " e n r e g i s t r é à C o u v i n d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s l e t r e i z e d é c e m b r e 2 0 0 0 t r e i z e " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S e u r o s T R E N T E - C I N Q c e n t s ( 2 5 5 . 9 0 0 , 3 5 ¬ - ) p o u r l e p o r t e r d e D i X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ - ) à D E U X C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s T R E N T E - C I N Q c e n t s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 3 5 ¬ - ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s o c i é a d é c l a r é a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , à P h i l i p p e v i l l e , n u m é r o 0 0 1 - 7 1 2 7 9 4 9 - 7 7 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s T R E N T E - C I N Q c e n t s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 3 5 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t q u e l e s f o n d s s o n t b i e n à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 9 7 , 7 4 % .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q
« A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ m a i s l i b é r é p o u r 2 / 3 , s o i t 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ e t n o n a p p e l é d e 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n u l t é r i e u r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D E U X C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E u r o s T R E N T E - C I N Q c e n t s ( 2 7 4 . 5 0 0 , 3 5 ¬ ) .
I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 9 7 , 7 4 % ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
3 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G I L L I A R D C h r i s t i a n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
O N O M E T
D O N T P R O C E S V E R B A L
E t , l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , o n t s i g n é a v e c N o u s N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e -
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
s i g n é E . L O M B A R T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
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M o n i i b e l (
. t t : , t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 u
* 1 2 0 6 1 6 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 ( 1 , e i g Ç 6 ) " $ V T D é n o m i n a t i o n
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l e I 3 M A R S 2 0 1 2
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~ e g r e f f i e r e n c n e t , -
l i g l a g e n l i í j l f é l ' l é l g i é T i S t a a t s b l a d - 2 3 7 Ü 3 1 i 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r G I L L I A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e ( S e n z e i l l e ) , r u e d e l ' H o r l o g e , 1 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e L O M B A R T , à P h i l i p p e v i l l e , l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C o u v i n u n . : r ô l e s a n s r e n v o i s l e t r e i z e f é v r i e r 2 0 1 2 " v o l : 4 3 9 F o l : 3 7 C a s e 2 0 " , i l r é s u l t e q u e i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e , g é n é r a l e e p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a ) R A P P O R T : l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . b ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t d ' y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r u n t e r r a i n , c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , l o u e r o u s o u s l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s , d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s p r o c h e s ( e n l i g n e d i r e c t e ) d e l e u r f a m i l l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e . r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r , e t l e s g é r e r p o u r c o m p t e p r o p r e ,
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , a u d é p a r t d e s e s b é n é f i c e s , r é s e r v é s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n : c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s , s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n " e n b o n p è r e d e f a m i l l e " , n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D é s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e ; c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s , U n e m a j o r i t é d e s 2 / 3 s e r a r e q u i s e . C e t a c c o r d f e r a ; l ' o b j e t d ' u n é c r i t s o u m i s a u C o n s e i l P r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
2 ° l ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e ,
D O N T P R O C E S V E R B A L
E t , l e c t u r e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e 3 m o i s .
s i g n é E , L O M B A R T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e