01/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 5 , j
i i i i i m ~ d ~ ~ i ~ W i i
4 2 1 5 1 6
' i ÿ d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 2 7 5 3 6 i n n e r r a i n 3 t i c a n
e 7 . E " s : C M F I N A N C E
é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e e i t z t a i d b L t u n D M U N T
i $ G r e f f e
L e g r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F c s u r i f g a s , : S A
S b . , s e : R u e d u C e n t r e , 1 2 à 5 5 5 5 B I E V R E
t ] L i e t C e l d a l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , à l ' u n a n i m i t é , s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d u C e n t r e 1 2 à 5 5 5 5 B I E V R E ( a n c i e n n e a d r e s s e ) à l a P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l 8 à 5 5 7 5 G E D I N N E ( n o u v e l l e a d r e s s e ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , à l ' u n a n i m i t é , s u r l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t , e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
" M r C L A R I N V A L G é r a r d ,
" M r C L A R I N V A L A r n a u d ,
" M r C L A R I N V A L C h r i s t o p h e ,
C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d o n c d é m i s s i o n n é s à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s u r l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t :
" M r P I E T T E P i e r r e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- M m e D E T R Y - P I E T T E P a s c a l e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é , s u r l e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n .
L a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s e r a P P F I N A N C E S . A .
' . i s e t t ` t l l a r S i . . ! t a á e a P S S i w ' 4 ~ " ' ~ $ ` L - ~ ' ~ ~ ~ ~ ' ' " ~ » ` i : ü i 2 : i ' : e y n w i = : ` , 1 2 3 U 2 j ' F û ~ " , - s i 1 . , , ? " . : n . ~ b ~ . . y ~ , " ; _
~ ' " ~ 3 ï i ~ ~ - T ~ ~ i 1 9 3 ^ ; C ' ' , . % ~ : ~ , v . ` " ~ G : : 3 E -
? j e f ^ , t ~ . ~ . ~ r ~ b ~ ' ~ ~ ~ ' C : : : . Y ~ ~ ` ' ~ , a ~ r ^ T
~ ~ ~ } ~ ~ F c ; ~ ~ ~ . ~ ° ~ ~ t c ' ' 3 , . ~ v i .
e u ' . ' c ^ . r e . i 1 : c i i 7 c i
23/09/2013
ÿþI ~ 1 1 1 1 1 1 , t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, : a u g t r i b u n a !
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 7 . S E P , . i . i i j ?
L e g e i g ? e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 2 7 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M F i n a n c e
i e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l 8 à 5 5 7 5 G e d i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - A l e x a n d r e D O I C E S C O , N o t a i r e à G e d i n n e , l e d e u x s e p t e m b r e ;
. d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e G e d i n n e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C M F i n a n c e " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 5 G e d i n n e ,
P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l 8 , A u x t e r m e s d e c e t t e a s s e m b l é e , i l r e s s o r t c e q u i s u i t :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C l a r i n v a l G é r a r d s e r a e x e r c é
d o r é n a v a n t à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 5 5 5 5 B i è v r e , P l a c e C o l o n e l
B l o n d e e l 8 , e t d e l e f i x e r à 5 5 5 5 B i è v r e , r u e d u C e n t r e 1 2 .
L ' a r t i c l e 2 s e l i r a d é s o r m a i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à 5 5 5 5 B i è v r e , r u e d u C e n t r e 1 2 . . . o n o m e t » .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n e t
l a r e p o r t e r a u d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d o u z e h e u r e s .
L ' a r t i c l e 2 3 s e l i r a d é s o r m a i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d o u z e h e u r e s . . . o n o m e t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 25.07.2013 13362-0588-010
24/12/2012
ÿþM 6 O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r - + : = . r e ^ . - . t , i ; n i r n r : 5 f f r 1 f i l t t r l b t i r r e i
R é s e n a u M o n i t e b e i g e
I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 2 7 5 3 6 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M F I N A N C E
c o m t y . ( : : : , c t ) d e D i n a n t
i e 1 3 " r C : 2 0 1 2
G e f g r e ï f i e r e n c h e f ,
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 5 7 5 G e d i n n e , P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e C M F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 7 5 G e d i n n e , 8 P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 0 2 7 . 5 3 6 , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L W A W W . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 7 0 3 . 0 7 4 C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e . L ' a s s e m b é l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L E C G n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 1 2 3 . 5 3 9 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e .
2 ) L ' a s s e m b l é e p a r v o t e s p é c i a l d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é l a S P R L W A W W e t l a S P R L E C G p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d e p u i s l e u r n o m i n a t i o n s a v o i r l e h u i t j u i l l e t d e u x m i l t r o i s à c e j o u r .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e M o n s i e u r G é r a r d C l a r i n v a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A r n a u d C l a r i n v a l e t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e C l a r i n v a l , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e u r m a n d a t s o n t g r a t u i t s .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é s i g n é M o n s i e u r G é r a r d C l a r i n v a l r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e ! a S A C M F I N A N C E d a n s l e ' c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S P R L C L A R I N V A L - M A H I N .
F a i t à B i è v r e , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r C l a r i n v a l G é r a r d ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.02.2012, DPT 19.03.2012 12064-0433-011
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 30.06.2011 11245-0331-011
11/03/2011
ÿþ l f e , D ) l i c ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
u e i l d e à n u g r e f f a d u t r i b u r i i l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e g 1 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
L c g r e f f i e r e n c h e f ,
i A I O I I 1 H l l I I p l l l f l I I I I I I
" 1 1 0 3 8 6 7 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 2 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : t < S . A . C M F I N A N C E »
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e C o l o n e l S l o n d e e l , 8 à 5 5 7 5 G E D I N N E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e
L ' a n d e u x m i l d i x , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
A G e d i n n e , a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M A R I N D o m i n i q u e
d o m i c i l i é
R u e d e l a p r a i r i e 4 2 à 6 8 9 0 L I B I N r e p r i s s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 1 1 . 1 7 . 2 6 1 . 6 8 , q u i
a c c e p t e .
L a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M A H I N D o m i n i q u e p r e n d e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
M o n s i e u r M A R I N s i g n a l e q u e l a s o c i é t é W A W W S P R L e x e r c e r a l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M A R I N D o m i n i q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L W A W W r e p r i s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 9 2 . 7 0 3 . 0 7 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M A H I N D o m i n i q u e
a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c i d e d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L E C G r e p r i s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 2 3 . 5 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r P I E T T E P i e r r e - f r a n c k , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c a u 2 6 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L ' o r d r e d u g o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 .
L e p r é s i d e n t
C L A R I N V A L G é r a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 09.06.2010 10159-0357-011
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 17.08.2009 09588-0057-010
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 05.08.2008 08534-0124-011
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 17.07.2007 07400-0130-013
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 04.07.2006 06405-0817-014
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 30.09.2005 05805-0547-012
13/08/2015
ÿþî C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j é 1 o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o r n m e i = e e
0
G r e f f e
~ , B t a î f i t ; r
( 1 " 1 . 1 1 0 A 1 , d l r ü l o n D I N A N T
l l i l l t i l l
* 1 5 1 1 7 0 4 9 *
R é ; M o i
b c
I d ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 2 7 . 5 3 6 V . F O U R a :
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : C M F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 7 5 G e d i n n e - P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é ) , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r e s s o r t c e q u i s u i t :
" D e v a n t N o u s , M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é ) ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C M F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 5 G e d i n n e , P l a c e C o l o n e l B l o n d e e l 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 0 2 7 . 5 3 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s C A S T E R M A N S , n o t a i r e à G e d i n n e , e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f a o û t d e u x m i l t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 8 7 2 6 8 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A l e x a n d r e D O I C E S C O , n o t a i r e à G e d i n n e , a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 4 2 8 8 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s ( 1 1 h 0 0 ) s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P I E T T E P i e r r e F r a n c k A l i c e F e r d i n a n d , n é à L i è g e l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 5 . 0 9 0 6 7 - 7 2 , é p o u x d e M a d a m e D E T R Y P a s c a l e , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a p r è s , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d ' A t r i v e 5 2 .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e
M a d a m e D E T R Y P a s c a l e M a r i e - L o u i s e C o l e t t e , n é e à E u p e n l e q u i n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 4 . 1 5 1 5 6 - 3 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r P I E T T E P i e r r e p r é q u a l i f l é , d o m i c i l i é e à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d ' A t r i v e 5 2 .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
1 ) M o n s i e u r P I E T T E P i e r r e , p r é n o m m é , t i t u l a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i o n s , i c i p r é s e n t .
2 ) M a d a m e D E T R Y P a s c a l e , p r é n o m m é e , t i t u l a i r e d e c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s , i c i p r é s e n t e ;
S o i t e n s e m b l e , l e s t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . C o n v o c a t i o n s
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i o n n a r i a t : t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t , s o n t
p r é s e n t s . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t i o n : t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t i c i p r é s e n t s , à
s a v o i r M o n s i e u r M E T T E P i e r r e e t M a d a m e D E T R Y P a s c a l e , p r é n o m m é s .
P a r c o n s é q u e n t , l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s
ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
I l . O r d r e d u j o u r
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 ) c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
a ) p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a d é n o m i n a t i o n « P P F I N A N C E »
b ) m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
2 ) p r o p o s i t i o n d e c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e a u s e i n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B . . s u i t e
a u 3 ) p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s
M o n i t e u r f o r m a l i t é s .
l i g e I I I . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t .
P o u r ê t r e a d o p t é e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e
d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e s l e s d o n n é e s e x p o s é e s p a r l e P r é s i d e n t o n t é t é j u g é e s j u s t e s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i r e c o n n a î t
q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e [ a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a q u e l l e s e r a d é s o r m a i s [ a s u i v a n t e : «
P p F I N A N C E » .
D a n s l e m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s
s t a t u t s , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e ; " P P F I N A N C E " . »
V o t e : m i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 1 7
L e c o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t a p p e l é e à g é r e r o u à a d m i n i s t r e r d ' a u t r e s s o c i é t é s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a s s u r e l a
r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é a u s e i n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e s d i t e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t [ e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ,
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e ;
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f i e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à
t o u s m a n d a t a i r e s ;
- l e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s ;
- i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , I m p u t é e s s u r l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s . »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; p o u v o i r s à c o n f é r e r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t
p l u s g é n é r a l e m e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e M a t h i e u U L R I C I
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , c l e ' e ' r f t e e L 4 A 4 /
S z e - i t r Y + J t - r w e ¢ + a 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e