17/01/2014
ÿþ1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I t I u I u I f l U I ~ 1 1 1 1 I I I
* 1 9 0 1 7 5 5 9
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
ü p p a s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l ~ e C u r r E l n e r C e d e D i n a n t
l e
G r e f f e
L c a r c f f
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 0 5 2 . 4 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O W A L C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u Q u a r t z , 9 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r P h i l i p p e d e W a s s e i g e , n o t a i r e à R o c h e f o r t , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 1 3 ' , d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 / 4 9 0 f o l i o 1 0 0 c a s e 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ' a n o n y m e C o w a l c a a n o t a m m e n t d é c i d é :
- s u r b a s e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a S ( C ) P R L L u c C a l l a e r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t t e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s Z w a l u w s t r a a t , 1 1 7 à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , r e p r é s e n t é e p a r L u c C a l l a e r t , p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 3 7 . 8 5 7 , 3 7 E ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 3 . 2 8 7 . 8 5 7 , 3 7 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' i l s o n t d e s d i v i d e n d e s à r e c e v o i r , d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , s o i t a u t o t a l t r o i s m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . C e s m o n t a n t s o n t é t é i n s c r i t s e n c o m p t e s c o u r a n t s s p é c i a u x . l l n ' e s t p a s c r é é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e s t a d a p t é .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t " L e c a p i t a l e s t d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 3 . 2 8 7 . 8 5 7 , 3 7 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c e n t i è m e ( 1 / 1 , 1 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n a l i e u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 t e l q u ' i n s é r é d a n s l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ; q u e l e s m o n t a n t s s o u s c r i t s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d i d e n d e s t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e s o u s s e i n g p r i v é l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B 1 1 1 - a g e n b i j a t - B a - O s a S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : C O W A L C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e C i n e y , 2 3 - e n t r é e C - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t i o n s - s c i s s i o n p a r t i e l l e - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - s i è g e
D e s a c t e s r e ç u s p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e d e W a s s e i g e à R o c h e f o r t l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à C i n e y l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 5 / 4 8 8 f o l i o 6 c a s e 2 e t v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O W A L C A " , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- q u e l e s a c t i o n s a u r o n t d o r é n a v a n t l a s e u l e f o r m e n o m i n a t i v e ;
- l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 8 s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ; s e u l l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s " .
- l ' a r t i c l e 1 7 e s t r e m p l a c é p a r i e t e x t e s u i v a n t
" L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; o u p a r f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l e s c o n v o c a t i o n s p a r u n d e c e s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é . "
- l ' a r t i c l e 1 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I l n ' e s t p r e s c r i t a u c u n e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e p o u r p a r t i c i p e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s " .
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : l e s t e r m e s " m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 1 . 5 0 0 ) " s o n t r e m p l a c é s p a r " m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 1 . 2 0 0 ) " .
- s u r b a s e d u p r o j e t d e s c i s s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t l e d i x d u m ê m e m o i s e t d o n t m e n t i o n a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 4 3 9 5 4 ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a , p a r v o t e e x p r è s , r e n o n c é à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 , e t a d i s p e n s é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e s u r l a s c i s s i o n ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O W A L C A , s o c i é t é à s c i n d e r , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s à l a s o c i é t é a n o n y m e " L A R D I M M O " e n c o n s t i t u t i o n .
L a s c i s s i o n a d o n t l i e u s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e x i s t a n t e , c e l l e - c i c o n t i n u a n t d ' e x i s t e r a v e c l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é n o n t r a n s f é r é e .
L e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l e s i m m e u b l e s s i s s u r l a C o m m u n e d e R o c h e f o r t e t d é c r i t s d a n s l ' a c t e e t l e p r o j e t d e s c i s s i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l ' a c t e .
L e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e d e s i m m o b i l i s a t i o n s e n c o u r s ( à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ) , d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s ( à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) , u n e p a r t i e d u c a p i t a l s o u s c r i t ( à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ) , d e l a r é s e r v e l é g a l e ( à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ) , d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ( à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s d i x c e n t s ) , d e s d e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e ( à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ) e t d e s c o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n ( à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) , t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l s e r a a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a S A L a r d i m m o e n c o n s t i t u t i o n . L ' a t t r i b u t i o n a l i e u à r a i s o n d e u n e a c t i o n d e l a S A L a r d i m m o p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é à s c i n d e r C o w a l c a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 Î o d _ é t B
o r p t f a t r i i g l e n i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
t e - 6 A V R . a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 0 5 2 . 4 5 2 L e g r e f f i e r a i l c h e f , D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u Y V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é á s c i n d e r a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
b e l g e - l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n t r a î n e t e t r a n s f e r t , d a n s l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s , d ' u n e p a r t i e d u c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s , r é d u i s a n t d e f a c t o l a c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S A C o w a l c a a u m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s , s a n s a n n u l a t i o n o u t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e l a S A C o w a l c a .
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i é e t e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l e s t d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 3 7 . 8 5 7 , 3 7 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 1 . 2 0 0 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 1 1 2 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
- l ' a r t i c l e 1 0 r e l a t i f a u x a c h a t s d ' a c t i o n s p r o p r e s e s t m o d i f i é , L e p r e m i e r a l i n é a e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s e t c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e " .
- s u i t e a u c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e s r u e s d u P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s , l ' a d r e s s e d u s i è g e e s t m o d i f i é e e t d e v i e n t r u e d u Q u a r t z , 9 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t . L ' a r t i c l e 2 e t l e p r é a m b u l e s o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e