24/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I 3 1 1 1 1 0 I I
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d i = O S . & d ' i o n D I N A N T
l e G r e f f e
c o i n r s l e ; r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t e - g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 2 7 6 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I N A N T A V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 5 0 0 D I N A N T , R u e d u V é l o d r o m e , 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o t y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l è r e R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A c o n s t a t é q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , a d é c i d é d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 2 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é - r a p p e l é e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 2 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 6 0 . 9 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s .
C e m o n t a n t d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 2 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - L i b é r a t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 0 1 3 2 5 4 3 5 8 0 5 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e o h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 2 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 6 0 . 9 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 6 0 . 9 0 0 , 0 0 e u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e s ( 1 / 1 0 0 i è m e s ) d u c a p i t a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e v é , V o l e t B - S u i t e
- a u D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t z u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e P V d ' A G E d u 1 6 , 1 2 . 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o n i t e u r C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ _ . " - . e l , r _ ! 1 r i b i . t i l : ' ' 1
û ~ . G L , r i O i r r a . n t ,
l e
G r e f f e
M I 1 3 1
n
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 7 6 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I N A N T A V E N T U R E
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
s i è g e : 5 5 0 0 D I N A N T , P l a c e B a u d o u i n l e r , 2
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e s o c i é t é à 5 5 0 0 D I N A N T , R u e d u V é l o d r o m e , 4 ,
P I T A N C E O l i v i e r
G é r a n t
m t ~ e n ~ l 1 ~ ~ ~ ~ ~ 4 1 . V . ; : \ t ~ t 4 h ~ ~ , 1 t t
, i x \ Ç I I U U n c i _ l z A 3 A - J k a ~
C `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2011
ÿþR \ 1 1 \ 1 1 I n e l p
r V C ~ , Û C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R l l p r o t e
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 1 O C T . 2 0 1 1
e l e f f i e r e n c h e f ,
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 7 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I N A N T A V E N T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e B a u d o u i n l e r , 2 - 5 5 0 0 D I N A N T
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r P i t a n c e a f i n q u ' i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s m a n d a t s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s q u e l s l a s o c i é t é a u r a i t é t é , n o m m é e .
P I T A N C E O l i v i e r ,
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d _ 2 Ï 1 Ï 0 7 / 0 1 1 - Â n n e x e s d ü M o n i t e u r - l i ë l e