DISTRISOV

Dénomination : DISTRISOV

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 823.409.244

Publication

08/07/2014

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Schls5gel 97 E � 5590 Ciney

(adresse compl�te)

MOD WORD 11.1

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0823409244 D�nomination

(en entier): Distrisov

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :modification des dates de d�but et fin de l'exercice (avec prorogation de l'exercice en cours) et modification de la date de l'AGO

-.D'un acte re�u le vingt-quatre juin deux mil quatorze par le Notaire Quentin Delwart, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � DISTRISOV �, ayant son si�ge social � 5590 Ciney, Avenue Schl�gel 97 boite E, Registre des Personnes Morales de Dinant et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0823.409.244, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Louis Jadoul � Namur le vingt-quatre f�vrier deux mil dix, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six f�vrier deux mil dix sous le num�ro 10301160, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de modifier les dates de d�but et fin de l'exercice social en rempla�ant l'article 40 des statuts par le texte suivant :

� L'exercice social commence le premier ao�t de chaque ann�e et se termine le trente et un juillet de l'ann�e suivante. �.

L'assembl�e a d�cid� en outre que l'exercice en cours sera prolong� jusqu'au trente et un juillet deux mil quatorze. Le prochain exercice social commencera d�s lors le premier ao�t deux mil quatorze pour se cl�turer le trente et un juillet deux mil quinze.

Par ailleurs, l'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui aura lieu le premier vendredi du mois de janvier � dix-huit heures. L'article 32 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du mois de janvier � dix-huit heures, au si�ge social ou � un autre endroit indiqu� dans les convocations. L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que des actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital le demandent. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent en Belgique, � l'endroit indiqu� dans les convocations

Vu la prorogation de l'exercice en cours, l'assembl�e a d�cid� que la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura d�s lors lieu le premier vendredi du mois de janvier deux mil quinze � dix-huit heures.

Deuxi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a donn� pouvoir au conseil d'administration, d'ex�cuter la r�solution qui pr�c�de et de coordonner les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Quentin Delwart � Dinant du vingt-quatre juin deux mil quatorze.

D�pos� avant enregistrement dudit acte du vingt-quatre juin deux mil quatorze.

Quentin Delwart, Notaire associ� � Dinant.

Mentionner sur le derni�re page du Volet : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.01.2014, DPT 08.01.2014 14007-0261-016
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.02.2013, DPT 08.10.2013 13624-0597-015
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 09.12.2011 11634-0139-015
18/03/2015

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Schl�gel 97 E � 5590 Ciney

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :transformation en Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e et diminution de capital par remboursement aux associ�s

D'un acte re�u le vingt-sept f�vrier deux mil quinze par Quentin Delwart, Notaire associ� de !a soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� !a forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � DISTRISOV �, ayant son si�ge social � 5590 Ciney, Avenue Schibgel 97 bo�te E, Registre des Personnes Morales de Dinant et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0823.409.244, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Louis Jadoul � Namur le vingt-quatre f�vrier deux mil dix, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six f�vrier deux mil dix sous le num�ro 10301160, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� re�u par le Notaire Quentin Delwart � Dinant le vingt-quatre juin deux mil quatorze (modification des dates de d�but et fin de l'exercice et modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire), publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du huit juillet deux mil quatorze sous le num�ro 14131893.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

Premi�re r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a dispens� Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration, dat� du vingt-trois d�cembre deux mil quatorze, vis� � l'article 778 du code des soci�t�s, auquel est incorpor� une situation active-passive de la soci�t� dat� du trente novembre deux mil quatorze.

D'autre part, � l'unanimit�, l'assembl�e a dispens� Monsieur te Pr�sident de donner lecture du rapport de Monsieur Jean-Jacques de Maertelaere, R�viseur d'Entreprise, agissant pour le compte de la Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � De Maertelaere Jean-Jacques R�viseur d'Entreprises �, ayant son si�ge social � 1330 Rixensart, Beau Site 1�re Avenue 25, Registre des Personnes Morales de Nivelles 0874740357, dat� du dix-neuf f�vrier dernier, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � !a date du trente novembre deux mil quatorze, dont question ci-avant, conform�ment � l'article 777 du code des soci�t�s, chacun des actionnaires ayant reconnu avoir pris connaissance de ce rapport ant�rieurement.

Le rapport de Monsieur Jean-Jacques De Maertelaere conclut dans les termes suivants :

� Au terme de nos travaux de contr�le effectu�s conform�ment aux dispositions de l'article 777 du Code des Soci�t�s ainsi qu'aux normes et aux recommandations de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis :

- que la situation active et passive arr�t�e par l'Organe de Gestion de la soci�t� � la date du 30 Novembre 2014 ne fait pas appara�tre la moindre surestimation de l'actif net de la soci�t� � cette date,

- que l'actif net mentionn� dans la situation active et passive de la soci�t� au 30 Novembre 2014 s'�l�ve au montant de Trois Cent Septante Mille Cent Quarante-Six Euros Treize Eurocents (370.146,13 E),

- et que cet actif net n'est donc pas inf�rieur au montant minimum de capital social � souscrire, fix� � Dix-Huit Mille Cinq Cent Cinquante Euros (18.550,00 E), pour une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Rixensart, le 19 F�vrier 2015. �.

Le rapport du conseil d'administration, auquel est joint ladite situation active-passive de la soci�t�, et le rapport du r�viseur Monsieur Jean-Jacques De Maertelaere, dont question ci-avant, sont rest�s annex�s �

l'acte et un exem-iplaire du rapport de Monsieur Jean-Jacques De Maertelaere et un exemplaire dudit rapport du conseil d'administration avec ladite situation active-passive seront d�pos� au greffe du tribunal de commerce, en m�me temps que l'exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet s Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0823409244 D�nomination

(en entier) : DISTRISOV

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

0 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge r j.'assembl�e a d�cid� de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et d'adopter la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s, de m�me que la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et les dates de d�but et fin de l'exercice social. Demeurent �galement inchang�s tout ce qui concerne la souscription et lib�ration du capital (sous r�serve de ce qui sera d�cid� ci-apr�s), l'assembl�e d�clarant et reconnaissant que le capital social actuel a �t� enti�rement souscrit et lib�r�. L'assembl�e d�clare que les parts sociales seront r�parties en proportion des actions que chacun des actionnaires avaient dans le capital social, � savoir:

-dans le chef de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S&J SOVET � : quatre cent nonante-neuf (499) parts sociales ;

-dans le chef de Monsieur Steve Sovet : une (1) part sociale.

En outre, les r�serves demeurent intactes, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values, et la soci�t� continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la Soci�t� Anonyme � DISTRISOV �.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve sont num�ro d'entreprise et son num�ro de taxe sur la valeur ajout�e.

La transformation se fait sur base de fa situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente novembre deux mil quatorze.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la Soci�t� Anonyme � DISTRISOV � sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

Deuxi�me r�solution

Conform�ment � l'article 782 du code des soci�t�s, � l'unanimit�, l'assembl�e a arr�t� comme mentionn� ci-apr�s les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DISTRISOV �.

L'assembl�e a d�cid� notamment � l'unanimit� de modifier la d�nomination de la soci�t� en adoptant la d�nomination suivante : � POINTCINEY �.

Tenant compte de ce qui pr�c�de, � l'unanimit�, l'assembl�e a adopt� les nouveaux statuts suivants :

�

TITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE.

Article un : D�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e : � POINTCINEY �,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �man�s de la soci�t� contiendront : la d�nomination sociale, la mention soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g�, l'indication pr�cise du si�ge social, le num�ro d'entreprise, le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � R.P.M. � suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation, ainsi que toute autre mention qui serait pr�vue par le code des soci�t�s.

Article deux : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 5590 Ciney, Avenue Schl�gel 97 E.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article trois : Objet social

La soci�t� a pour objet toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au commerce d'articles de textiles en ce compris, et sans que cette liste ne soit limitative, la vente de gros et de d�tails de v�tements, de chaussures et d'articles divers se rapportant � ceux-ci, la vente en gros ou en d�tail de tous bijoux de fantaisie, de ceintures, de parfums, d'articles de droguerie, d'accessoires divers, ainsi que la conclusion et l'ex�cution de contrat de franchise commerciale, ...

La soci�t� aura �galement pour objet :

-toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation d'une surface commerciale d'alimentation en ce compris, et sans que cette liste ne soit limitative, le commerce de gros et de d�tail de tous produits d'alimentation g�n�rale, produits d'entretien, produits laitiers, charcuterie, plats pr�par�s, maroquinerie, boucherie, boulangerie, p�tisserie, confiserie, fruits et l�gumes, vins, liqueurs, droguerie, outils, films, articles cadeaux, v�tements, .... ;

-l'activit� de librairie dans le sens le plus large du terme et notamment toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, en gros ou au d�tail, de livres, revues, journaux, p�riodiques, disques, fournitures de bureau, jeux, cartes, timbres, logiciels sur tous supports, ..,

-l'interm�diaire pour la Loterie Nationale ;

-la location, la vente, l'achat de cassette vid�o, audio, cd, jeux ;

-toutes op�rations mobili�res et notamment l'investissement, la souscription, le placement, la vente, l'achat, la n�gociation d'actions, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res et la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes les soci�t�s ou entreprises ;

-d'accorder des pr�ts et avances sous quelque forme que ce soit, � toutes personnes ou entreprises li�es. elte pourra aussi constituer des garanties personnelles ou r�elles au profit de tiers personne physique ou morale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

l'exploitation de tous brevets, marques, concessions.

La soci�t� a �galement pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la r�alisation, principalement en Belgique mais �galement dans tout pays quelconque, de toutes op�rations fonci�res et immobili�res et notamment la constitution et fa gestion du patrimoine immobilier et la locationfinancement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, l'exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles.

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � fui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Article quatre : Dur�e

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

TITRE Il. CAPITAL PARTS SOCIALES.

Article cinq : Capital social

Le capital social est fix� � cent mille euros (100.000,00 � )

Il est repr�sent� par cinq cents (500) parts sociales sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un cinq centi�me (11500�me) de l'avoir social. Le capital social a �t� int�gralement souscrit et lib�r�.

Article six : Augmention ou r�duction du capital.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�-irant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,.

Article sept : Droit de pr�f�rence

Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � ta partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de pr�f�rence peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'Assem-+bl�e G�n�rale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 alin�a 2 du Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment de fa moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.

Article huit : Appel de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associ� e souscrit.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux verse-'ments, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Si le versement n'est pas effectu� un mois apr�s un second avis recommand� de la g�rance, cette derni�re pourra faire reprendre par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant. Cette reprise aura lieu contre paiement � lasso-sci� d�faillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront lib�r�es et � la soci�t� du solde � lib�rer.

Au cas o� le d�faillant se refuserait � signer le transfert de ses parts au registre des parts, la g�rance lui fera sommation recommand�e d'avoir dans tes huit jours � se pr�ter � cette formalit�. A d�faut de ce faire end�ans ce d�lai, la g�rance signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant.

Article neuf : Nature des parts

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article dix : Cession de parts

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'op�rent conform�ment aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du Code des soci�t�s, sous r�serve que l'agr�ment est toujours requis, m�me pour les cessions entre vifs ou transmises pour cause de mort � un associ� ou au conjoint du c�dant ou du testateur ou aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

w 4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge bans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des'associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s. Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article onze : D�c�s d'un associ�

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'appo-'sition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licita-'tion du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Article douze : D�membrement des parts sociales

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.

ll en est de m�me en cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale. Toutefois, en cas de d�membrement entre usufruit et nue propri�t� de parts sociales, tous les droits aff�rents aux parts concern�es seront exerc�s par l'usufruitier tant que dure son usufruit.

TITRE III. GERANCE CONTROLE.

Article treize : G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme, fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�.

Article quatorze : Repr�sentation de la soci�t�

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Article quinze : R�mun�ration du mandat de g�rant

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article seize : Commissaire

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE IV. ASSEMBL�E GENERALE

Article dix-sept : R�union

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�,

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le premier vendredi du mois de janvier � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assem-ibl�e est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Un g�rant peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, La g�rance doit la convoquer sur la demande d'associ�s poss�dant au moins un/cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article dix-huit : Repr�sentation � l'assembl�e

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-associ�.

Article dix-neuf : Prorogation d'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article vingt : Tenue de l'assembl�e

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

t e sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge la majorit� t'es voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL REPARTITION DES BENEFICES.

Article vingt et un : Exercice social

L'exercice social commence le premier ao�t de chaque ann�e et se termine le trente et un juillet de l'ann�e

suivante.

Article vingt-deux : Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev�

annuellement au moins cinq (5%) pour-cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement

cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve [�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect des dispositions l�gales.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article vingt trois : Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins

que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les

�moluments,

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article vingt quatre : Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, �lit par les pr�sentes

domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre

valablement faites.

Article vingt-cinq : R�f�rence � la loi

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� � la loi.�.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e a constat� que la transformation de la soci�t� dont question ci-avant a mis fin par elle-m�me, �

dater du 27/02/2015, au mandat d'administrateur de Monsieur Steve Sovet et Madame Bernadette Gauthier

pr�cit�s, et leur a donn� d�charge pour toute la dur�e de leur fonction.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� de nommer en qualit� de g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �

POINTCINEY �, pour une dur�e ind�termin�e � dater de ce jour :

n1Monsieur Steve Sovet pr�qualifi�, lequel a accept� express�ment cette fonction ;

f3La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S&J SOVET �, ayant son si�ge social � 5590 Ciney, rue des

Briqueteries 6, Registre des Personnes Morales de Dinant et taxe sur la valeur ajout�e 0552.754.401,

repr�sent�e par un de ses g�rants Monsieur Steve Sovet pr�cit�, laquelle a accept� express�ment cette

fonction. Ladite soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S&J SOVET �, d�ment repr�sent�e, a d�sign� en

qualit� de repr�sentant permanent pour l'exercice de la fonction de g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e � POINTCINEY � Monsieur Steve Sovet pr�cit�, lequel a accept� express�ment.

L'assembl�e a d�cid� express�ment que le mandat de g�rant de Monsieur Steve Sovet pr�cit� sera non

r�mun�r� et que le mandat de g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S&J SOVET � pr�cit�e sera

r�mun�r�.

Enfin, l'assembl�e a d�cid� de ne pas nommer de commissaire.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire le capital (qui a �t� totalement lib�r�, ainsi que le confirment les

associ�s) � concurrence de quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante euros (81.450,00 � ), pour le ramener de

cent mille euros (100.000,00 � ) � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 � ), par le remboursement �

chaque action d'une somme de cent soixante-deux euros nonante centimes (162,90 � ), [e tout sans r�duction

du nombre de parts.

Conform�ment � l'article 317 du code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux

mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur Belge et

moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Cette r�solution est vot�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau

montant du capital. L'assembl�e a d�s lors d�cid� de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E)

Il est repr�sent� par cinq cents (500) parts sociales sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune

un / cinq centi�me (11500�me) de l'avoir social. Le capital social a �t� int�gralement souscrit et lib�r�. �.

L'assembl�e a enfin constat� qu'� ce jour, les parts sociales sont r�parties en proportion des actions que

chacun des actionnaires avaient dans le capital social de la soci�t� anonyme � DISTRISOV �, transform�e

comme dit ci-avant, � savoir:

R�serv�

au

Moniteur

belge

BijEagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

=dans le chef de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S&J SOVET � : quatre cent nonante-neuf (499) parts sociales sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un / cinq centi�me (11500�me) de l'avoir social ;

-dans le chef de Monsieur Steve Sovet : une (1) part sociale sans mention de valeur nominale repr�sentant un l cinq centi�me (11500�me) de l'avoir social.

Septi�me r�solution

L'Assembl�e a donn� pouvoir aux g�rants d'ex�cuter ensemble ou s�par�ment les pr�sentes r�solutions et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera sign�e par !es g�rants ou l'un d'entre eux ou le Notaire instrumentant et d�pos�e au Greffe.

D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Quentin Delwart � Dinant du vingt-sept f�vrier deux mil quinze, un exemplaire du rapport du r�viseur Jean-Jacques De Maertelaere, un exemplaire du rapport du conseil d'administration et les statuts coordonn�s sign�s par le Notaire Fran�ois Rebouche � Dinant,

D�pos� avant enregistrement de l'acte du vingt-sept f�vrier deux mil quinze.

Fran�ois Rebouche, Notaire associ� � Dinant.

J

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DISTRISOV

Adresse
AVENUE SCHLOGEL 97, BTE E 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne

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