02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 27.06.2014 14226-0425-012
16/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 8 3 . 3 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I V E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T h o n n u m é r o 6 7 à 5 3 0 0 T h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I V E D I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 T h o n , R u e d e T h o n 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N a m u r ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 4 8 3 . 3 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e ! a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e v i n g t - t r o i s m o i s e t t r e n t e j o u r s .
2 , d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r ! a p o r t e r a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 6 - R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u ! e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 5 - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
~ ~ Q ~ l l [ 1 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 I ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 1 ? 1 1 ' 1 1 1 ' 1 I '
" 1 3 0 0 9 8 6 0 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D F r r N i m o r R r , F D E N A M U R
0 7 - 0 1 - 2 0 1 3
P o u r / G p # f i e r ,
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 4 _ , , i . - e - - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r l i
v o l e t B - - S u i t e
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e ' e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R d
M c
b * i a o a s s o s ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 8 3 . 3 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I V E D I A
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 5 F E V . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T h o n n u m é r o 6 7 à 5 3 0 0 T h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ; D I V E D I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 T h o n , R u e d e T h o n 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ; ( N a m u r ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 4 8 3 . 3 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , ; f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - , D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 6 9 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e ; v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s = d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r t e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 1 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a '
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 2 - S 1 E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r
l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s '
d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
" A R T I C L E 1 1 - N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à '
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ]
c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x :
t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l e s t e r m e s « p a r t ( s ) » o u « p a r t ( s ) s o c i a l e ( s ) » ,
p a r l e t e r n i e « a c t i o n ( s ) » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
_ _ _ _ _ D é p o s é e n m ê m e t e m p s : _ e x p é d i t i o n c o n f o r m e _ d e i ' a c t e , . p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s µ c o o r d o n n é s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011
ÿþ\ / r o { r - . ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r n o d 2 . 0
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D I V E D I A
1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 1 t I V I I I
n l
" ' = 9 O S É A U û A E I r E O U 1 r 0 . 1 : 1 ; a '
D E C O M M E R C E i } E i . J r , t , t U F
Z f i M W 2 5 h
P o d r ~ l f $ ~ t ' i k ' ' , - - - - -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E T H O N 6 7 , 5 3 0 0 A n d e n n e , B e l g i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 8 3 . 3 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
T e x t e :
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à s a v o i r M o n s i e u r T a c h e n y T h i e r r y , d o m i c i l i é r u e d e T h o n 6 7 à 5 3 0 0 T H O N , e s t r e n o u v e l l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
T h i e r r y T A C H E N Y ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 11.07.2011 11281-0263-012
03/04/2015
ÿþR é s e r
a u
M o n i t E
b e l g N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 8 3 . 3 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I V E D I A
f i u 1 1 ~ u u i u u ~ w i ~ u ~ u ~ i
* 1 5 0 9 9 1 3 *
M I N
t J i O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u G r e f r e - t u : : . t o n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e N a m u r
I e 2 4 M A R S 2 0 1 5
P o u r e r % I g l e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e '
S i è g e : R u e d e T h o n , 6 7 à 5 3 0 0 A n d e n n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' c a ~ t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M a d a m e M a q u a A g n è s , d o m i c i l i é e r u e d e T h o n 6 7 à 5 3 0 0 T H O N , a i n s i q u e M o n s i e u r D e c l e r c q M i c h e l , d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t , 1 9 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 .
T h i e r r y T A C H E N Y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 30.06.2009 09369-0134-010
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 18.06.2008 08247-0081-010
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 01.06.2007 07178-0396-012