11/03/2014
ÿþ M O D W O R D t t . t
I \ f 4 ' ` i i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I I ' i I ! 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 I ' i 1 1 1 1 1 ! 1 1 I I i 1 I !
* 1 9 0 5 9 7 3 ~ ~
L e g . r e f , f t . e r - . e n - c f t e f ,
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l J a G v i l t i l i l G = d e D i n a n t
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 1 9 . 0 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H I L A I N J M S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e s L o r r a i n s , 1 1 , 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S T A X E E S D I S T R I B U E E S ( a r t . 5 3 7 C I R 9 2 )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s - ' t r é à C i n e y l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 4 9 2 f o l i o 2 1 c a s e 4 , s e p t r ô l e s s a n s r e n - ' v o i s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
- / C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
M o n s i e u r G H I L A I N J e a n - M a r c H u b e r t F r a n ç c i s , n é à D i n a n t l e 2 3 m a r s 1 9 7 6 { N N 7 6 0 3 2 3 2 9 3 - 5 2 ] , é p o u x d e M a d a m e V A N O O T E G H E M L a u r e , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 B a r c e n a l , Q u a i d e s L o r r a i n s , 1 1 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l o u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) .
- / E s t é g a l e m e n t p r é s e n t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - M a r c G H I L A I N p r é n o m m é .
- I P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 0 1 R 9 2 e t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , m a j o r é d e c e n t h u i t e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 0 8 , 9 0 , - ¬ ) , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 9 0 0 , - ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 7 . 5 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t p r é s e n t e m e n t s o u s c r i t e d a n s s o n i n t é g r a l i t é p a r M . J e a n - M a r c G H I L A I N p r é n o m m é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 7 . 5 0 0 , - ¬ ) _
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t s ' é l e v a n t à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 9 0 0 , - ¬ ) a é t é d é p o s é e n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é c h e z B e l f i u s B a n q u e S . A . à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o B E 9 6 0 8 8 2 5 1 1 3 4 0 0 5 t e l q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 7 . 5 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 2 1 7 . 5 0 0 , - e u r o s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- I Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t
a d o p t e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : ( . . . )
- / C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n 0 / 0 s u â t [ i e n k A N e e l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
N O T A I R E a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
r u e d u C o n d r o z 3 6 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
& 5 9 0 C I N E Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ y i , w g .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e