13/09/2013
��R�serv�
au
Moniteur
belge
MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : 0432.945.246.
D�nomination
(en entier) : IMMOBILIERE DE BOUGE
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 5000 NAMUR, rue de Coquelet 134.
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :REDUCTION DU NOMBRE D'ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS.
EXTRAIT
D'un proc�s-verbal dress� par devant Ma�tre Caroline RAVESCHOT, Notaire r�sidant � Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-deux ao�t deux mille treize, portant � fa suite la mention : Enregistr� deux r�les un renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest, le 02 septembre 2013, volume 96 folio 77 case 18. Re�u cinquante euros (50� ) P.le Receveur (sign�) Docquier,
IL RESULTE QUE :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme IMMOBILIERE DE BOUGE, ayant son si�ge social � 5000 Namur, rue de Coquelet 134, num�ro d'entreprise 0432.945.246.
Soci�t� constitu�e sous la d�nomination d'UNINA suivant acte re�u par le Notaire Frank Depuyt � Molenbeek Saint-Jean et le Notaire Hans Berquin � Bruxelles, � l'intervention du Notaire Yvan Lamproye � Jambes, le 18 d�cembre 1987, publi� aux annexes du Moniteur belge du 19 janvier 1988, sous le num�ro 1988-01-19/411.
Dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et en dernier lieu suivant proc�s-verbal dress� et cl�tur� par le Notaire Beno�t Ricker � Ixelles, le 27 octobre 2008, publi� aux dites annexes le 24 novembre 2008 sous le num�ro 2008-U-24/0182523, contenant modification de la d�nomination en l'actuelle, a pris les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution
L'assembl�e propose de r�duire le nombre d'actions pour le ramener � trois cent (300) actions.
Deuxi�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la r�solution ci-avant, comme suit :
Article 5 : cet article est remplac� par le texte sui-vent :
� Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros, repr�sent� par trois cent (300) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois centi�me (1/300�me) du capital. 7>
Troisi�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs tant � Monsieur Fran�ois Gaussin pr�nomm� qu'� ses administrateurs, pouvant agir s�par�ment, pour l'ex�cution des r�solutions prises et notamment en vue de la coordination des statuts.
Quatri�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JORDENS, � 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek 308, avec pouvoirs de substitution, afin de modifier l'inscription � la Taxe sur la Valeur Ajout�e et � la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sign�) Caroline Raveschot, Notaire
D�pos� en m�me temps : 1 Exp�dition, 1 Procuration, Statuts coordonn�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
18/09/2012
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
0 7 SEP. 2012
le
Pr. eerre filer
D�nomination : S.A. IMMOBILIERE DE BOUGE
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
le d'entreprise : 0432945246
Objet de Pacte : Renouvellement de mandats
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 22 juin 2012 :
�L'assembl�e r��lit pour un nouveau mandat de 3 ans, Monsieur Eric Malrain, demeurant Av. du Vieux Moutier 26 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, ainsi que les soci�t�s Auxiliaire Rossel sise 100 Rue Royale � 1000 Bruxelles et repr�sent�e par Monsieur Hurbain Patrick, demeurant Rue du Fosty 59 � 1470 Baisy-Thy et la soci�t� Rossel-Hurbain, sise 100 Rue Royale � 1000 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Bernard Marchant, demeurant Chemin du Fond Coron 4 � Lasne, en tant qu'administrateurs de la soci�t�. Leurs mandats seront exerc�s gratuitement et prendront fin lors de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires � tenir en 2015.
Le Cabinet Andr� Hoste & Associ�s, sis Clos du Drossait 11 � 1180 Uccie et repr�sent� par Madame Christine Hoste est r��lu pour 3 ans. Les �moluments de celui-ci sont fix�s � 1.500 � , index�s.
Rossel-Hurbain S.A. Eric Malrain
repr�sent�e par Monsieur Bernard Marchant Administrateur
Administrateur
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge