13/09/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i g q l s . ' k r . f ` h ' L , t _ . "
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3 1 9 0 1 8 0
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 9 4 5 . 2 4 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E B O U G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N A M U R , r u e d e C o q u e l e t 1 3 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à f a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 f o l i o 7 7 c a s e 1 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E D E B O U G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e C o q u e l e t 1 3 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 9 4 5 . 2 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d ' U N I N A s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n k D e p u y t à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n e t l e N o t a i r e H a n s B e r q u i n à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d u N o t a i r e Y v a n L a m p r o y e á J a m b e s , l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r 1 9 8 8 , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 8 - 0 1 - 1 9 / 4 1 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e B e n o î t R i c k e r à I x e l l e s , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - U - 2 4 / 0 1 8 2 5 2 3 , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n l ' a c t u e l l e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e r a m e n e r à t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i - v e n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 è m e ) d u c a p i t a l . 7 >
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s t a n t à M o n s i e u r F r a n ç o i s G a u s s i n p r é n o m m é q u ' à s e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 E x p é d i t i o n , 1 P r o c u r a t i o n , S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I I I I i i i i i i i i i i i i i i i
* 1 2 1 5 5 ] 8 1 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 7 S E P . 2 0 1 2
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P r . e e r r e f i l e r
D é n o m i n a t i o n : S . A . I M M O B I L I E R E D E B O U G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O Q U E L E T , 1 3 4 - 5 0 0 0 N A M U R
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 4 5 2 4 6
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 :
° L ' a s s e m b l é e r é é l i t p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s , M o n s i e u r E r i c M a l r a i n , d e m e u r a n t A v . d u V i e u x M o u t i e r 2 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a i n s i q u e l e s s o c i é t é s A u x i l i a i r e R o s s e l s i s e 1 0 0 R u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u r b a i n P a t r i c k , d e m e u r a n t R u e d u F o s t y 5 9 à 1 4 7 0 B a i s y - T h y e t l a s o c i é t é R o s s e l - H u r b a i n , s i s e 1 0 0 R u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t , d e m e u r a n t C h e m i n d u F o n d C o r o n 4 à L a s n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
L e C a b i n e t A n d r é H o s t e & A s s o c i é s , s i s C l o s d u D r o s s a i t 1 1 à 1 1 8 0 U c c i e e t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t i n e H o s t e e s t r é é l u p o u r 3 a n s . L e s é m o l u m e n t s d e c e l u i - c i s o n t f i x é s à 1 . 5 0 0 ¬ , i n d e x é s .
R o s s e l - H u r b a i n S . A . E r i c M a l r a i n
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e