28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 25.08.2014 14465-0417-011
29/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 2 4 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) J K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r / W é p i o n , V i e u x T i e n n e , 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J K S E R V I C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r / W é p i o n , V i e u x T i e n n e , 8 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 6 2 4 . 0 1 2 d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C F I I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 1 1 r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 1 . 5 0 0 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t t o u s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e , d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 1 0 8 . 3 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 1 6 9 . 8 5 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r H U L L Y E r i c , p r é n o m m é , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 6 6 4 . 8 8 5 , 2 4 E U R ) ;
- M a d a m e A R S A C M a r i e - J e a n n e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 4 4 3 . 4 6 4 , 7 6 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 7 6 - 2 7 0 3 6 2 1 - 0 3 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D E G R O O F .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 1 6 9 . 8 5 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 5 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
I t 3 F . Q J A t i r 2 0 %
P r e e f f é f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 2 8 2 9 5 *
l i p t
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 . 1 6 9 . 8 5 0 E U R ) , d i v i s é e n t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ,
n o m i n a l e . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) à d e u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 1 6 9 . 8 5 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
F t é s e M
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H U L L Y E r i c , p r é n o m m é , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H U L L Y V i n c e n t M i c h e l L o u i s C l a u d e , n é à N a m u r , l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( N N : 8 0 0 1 0 7 - 2 1 9 - 9 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l ' A u l n e , 9 5 , b o i t e 2 4 .
C e d e r n i e r , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H U L L Y E r i c e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
C e d e r n i e r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
V o t e : t a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , e n r a i s o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a v o i r M o n s i e u r H U L L Y E r i c , p r é n o m m é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s M e s s i e u r s H U L L Y
" S t é p h a n e e t V i n c e n t , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s e r o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . C h a c u n d ' e n t r e e u x p o u r r a a g i r s é p a r é m e n t d a n s l e c a d r e d e
c e t t e g e s t i o n e n p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 08.08.2013 13415-0418-010
28/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V i e u x T i e n n e 8 - 5 1 0 0 W é p i o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s d e v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 3 j u i n 2 0 1 3
M a d a m e A R S A C M a r i e - J e a n n e n o u s f a i t p a r t d e s o n d é s i r d e d é m i s s i o n n e r d e s o n t p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t p r o p o s e d e n o m m e r S t é p h a n e H U L L Y d o m i c i l i é S q u a r e G e o r g e s M a r l o w 3 3 - 1 1 8 0 U C C L E p o u r l a r e m p l a c e r d a n s c e p o s t e à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e H U L L Y c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r l a p é r i o d e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r H U L L Y S t é p h a n e a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
E r i c H U L L Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 2 4 0 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J K S E R V I C E S
i 7 L P © S É A U ! a i i e r n D U z M 1 7 i l , l f i l .
D E C 1 3 M M G 2 C E D E m u e
1 9 J U I N 2 0 1 3
l e
P r L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012
ÿþH o d P O F 1 1 , 1
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ç i .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . c . ) A U u U I l " I I I : I U N A L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 S E P , 2 0 1 2
P r I e G r e f f i e r ,
G r e f f e
* 1 2 1 6 5 6 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 2 4 . 0 1 2 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J K S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r / V l l é p i o n , V i e u x T i e n n e , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e p a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J K S E R V I C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r / W é p i o n , V i e u x T i e n n e , 8 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r / B o u g e , e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à . l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 5 0 0 E U R ) , p o u r t e r a m e n e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 5 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i r g u l e É s o i x a n t e e t u n s e p t a n t e - t r o i s t r e n t e - d e u x ( 8 9 , 6 1 7 3 3 2 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e ' s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 , 5 0 0 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 , 5 0 0 , E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 5 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n f i g u r a n t d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t m o d i f i a n t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y i n s é r e r l e t e x t e p r o p o s é .
D e m ê m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
E l l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e M a r i e - J e a n n e A R S A C ;
- M o n s i e u r E r i c H U L L Y ;
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e * d i x - n e u f .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V i o l e t - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r E r i c H U L L Y q u i a
a c c e p t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e s é m o l u m e n t s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t f i x é s s u i v a n t l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
- r a p p o r t j u s t i f i a n t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 31.07.2012 12370-0270-011
22/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 2 4 . 0 1 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r / W é p i o n , V i e u x T i e n n e , 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L " R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J K S E R V I C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r N V é p i o n , V i e u x T i e n n e , 8 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l , d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r / B o u g e , e n . d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r e n t e e t u n m i l l e c i n q : c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e : ( 3 . 5 5 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i r g u l e s o i x a n t e e t u n s e p t a n t e - t r o i s t r e n t e - d e u x ( 8 9 , 6 1 7 3 3 2 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a : s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N " D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 5 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n f i g u r a n t d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t m o d i f i a n t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y i n s é r e r l e t e x t e p r o p o s é .
D e m ê m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e . d u j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
E l l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e M a r i e - J e a n n e A R S A C ;
- M o n s i e u r E r i c H U L L Y ;
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
'
D E
2 G t i
p o u r
" 1 1 1 5 1 5 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M o n i t e u r - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
b e l g e - r a p p o r t j u s t i f i a n t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 30.06.2011 11239-0137-013
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 25.06.2009 09289-0315-013
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 10.07.2008 08388-0272-013
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 24.07.2007 07464-0267-012
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