17/01/2014
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
, . , i , a
I ~ , j t i ; ; I N 2 . 8 V
E 4 . , ~ ~ C f f i ¬ f i e t
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 3 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 3 6 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) J A R D I N L O I S I R S A C T I V I T E S
( e n a b r é g é ) . J L A C T I V I T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e N a m u r , ~ 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L S U P P R E S S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R M O D I F I C A T I O N D E S C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L É E S G É N É R A L E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S C O N S É C U T I V E S M A N D A T - A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e à G e m b l o u x , t e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à N a m u r , b u r e a u d e G e m b l o u x , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 6 0 0 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N L O I S I R S ; A C T I V I T E S » , e n a b r é g é « J L A C T I V I T E S » , a y a n t s o n s i è g e à G e m b l o u x , c h a u s s é e d e N a m u r , 4 8 , i n s c r i t e a u : r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 0 3 6 . 6 3 8 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
1 , C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t
E n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 4 1 6 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x , c h a u s s é e d e N a m u r , 1 4 1 .
2 , M o d i f i c a t i o n d e t ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
P a r s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à G e m b l o u x , c h a u s s é e d e N a m u r , 1 4 1 , »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s s t i p u l e q u e « L e s a o t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r a u c h o i x d e
l ' a c t i o n n a i r e . »
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t o p t é , d è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r l a f o r m e
n o m i n a t i v e d e t o u t e s l e s a c t i o n s , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i a é t é c r é é l o r s ,
d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
C o m p t e t e n u d e l a d i s p a r i t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e ` s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e s a c t i o n n a i r e s , s a u f s i e l l e s n e s o n t p a s '
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s : d a n s c e c a s , e l l e s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
1 , A c t i o n s n o m i n a t i v e s
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t q u i c o n t i e n t :
1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e e t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s
. . . . . . . d é m a t é r i a l i s é e s , , s i l e s s t a t u t s l ' a u t o r i s e n t ; , _ _ _ a . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r e g i s t r e p o u r r a ê t r e t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s d o i v e n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e n o m i n a t i f p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s f e r e g i s t r e r e l a t i f à c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
S I l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
I l e s t l o i i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
2 . A c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s e r o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e l e u r p r o p r i é t a i r e
o u d e l e u r d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
P a r s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n s d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e 5 7 0 . 6 0 0 ¬ p r o v e n a n t d e f a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s u i t e à l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e i n s t a u r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t , à s a v o i r :
- M o n s i e u r Y v a n M A R C H A L , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 2 8 4 . 1 5 8 , 8 0 ¬ ) ;
- M a d a m e R o s e l i n e M A R E C H A L , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 2 8 4 . 1 5 8 , 8 0 ¬ ) ;
- M a d a m e E m i l i e M A R C H A L , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s q u a r a n t e c e n t i m e s ( 2 . 2 8 2 , 4 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 3 5 0 8 8 2 6 3 5 2 4 1 3 7 , o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d é s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ' ' " ' ' D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o n m o n t a n t , s o i t c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 7 0 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H U I T I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
V o l e t B - S u i t e
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 C A P I T A L
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 é )
I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e t r e n t e d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n s d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l , f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 0 , 6 0 0 , 0 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
N E U V I È M E R É S O L U T I O N : M A N D A T
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D I X I È M E R É S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R R s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n h i j h e t B e l g t s e b - S t a a t s b l a d - 1 7 f 6 1 1 2 0 1 4 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -