28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 19.06.2013 13208-0576-019
25/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
S i è g e : 5 5 2 2 O n h a y e s e c t i o n d e F a l a ë n , F o y , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s e p t a o û t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à C h a r l e r o i V I , l e t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 5 6 f o l i o 7 7 c a s e 0 9 , a u c o û t d e v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) V , C A B U T , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a « S O C I E T E A N O N Y M E L E S T R A V A U X E X T E R I E U R S » , e n a b r é g é « S . A . T R A V E X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 2 2 O n h a y e s e c t i o n d e F a l a ë n , F o y , n u m é r o 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 1 5 2 1 8 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 5 . 1 5 2 . 1 8 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s G I L L I E A U X , p r é d é c e s s e u r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 7 8 7 - 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 5 1 6 8 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c o r d e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , a u x c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 , 6 2 3 e t 6 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r n o t a m m e n t :
- l ' a c q u i s i t i o n n e p o u r r a p o r t e r a u m a x i m u m q u e s u r v i n g t - q u a t r e a c t i o n s ;
- e l l e n e s e r a v a l a b l e q u e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l e r a c h a t d e v r a s e f a i r e à u n p r i x q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , n i s u p é r i e u r à n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n ;
- l e s c o n d i t i o n s e t l i m i t e s p r é v u e s p a r l e d i t a r t i c l e v i s e n t é g a l e m e n t l e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 2 7 , 6 2 8 e t 6 3 1 d u d i t C o d e , a i n s i q u e c e l l e s a c q u i s e s p a r u n e p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e c e t t e f i l i a l e o u d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ;
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U t : : p e r b o U r o r t e f l u " I z t i . 1 1 d o c o m m e r c e d e ü l r t t n t
l e t S E P , 2 0 1 2
L
G r e f ; e g r e f f i e r e t c h f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 5 2 . 1 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E L E S T R A V A U X E X T E R I E U R S
( e n a b r é g é ) : S . A . T R A V E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
l l I l ( U l l l l I L I 1 1 1 1 1 l l l I l I 1 1 1 1 1 L 1 1 I 1 I
* i a i s s s s a *
i i i j [ a g e n Ï a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 26.07.2012 12352-0188-025
27/01/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 5 1 6 8 *
l
R É
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D p o " é o u g r t t f e
c J : r l i r l e 4 " , e c i e D i t t i a r t t
G r e f f e
e i r e f f i t ? r e n C n O 7 r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 4 2 5 . 1 5 2 . 1 8 6
( e n a b r é g é ) : S O C I E T E A N O N Y M E L E S T R A V A U X E X T E R I E U R S S . A . T R A V E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e F o y , n u m é r o 9 5 5 2 2 O n h a y e s e c t i o n d e F a l a ë n
( a d r e s s e c o m p l è t e ) M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s M o d i f i c a t i o n s a u x
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à C h a r l e r o i V I , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 2 5 4 f o l i o 1 6 c a s e 1 8 , a u c o û t d e v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a « S O C I E T E A N O N Y M E L E S T R A V A U X E X T E R I E U R S » , e n a b r é g é « S A . T R A V E X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 2 2 O n h a y e s e c t i o n d e F a l a ë n , F o y , n u m é r o 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 1 5 2 . 1 8 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 5 . 1 5 2 1 8 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s G I L L I E A U X , p r é d é c e s s e u r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 7 8 7 - 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 3 2 7 - 1 3 8 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a n a t u r e « a u p o r t e u r » d e s a c t i o n s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s , n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 7 N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ' t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r . l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n : d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 0 o n t é t é d é t r u i t e s s u i t e à c e t t e : d é c i s i o n , e t q u ' i l a é t é c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s p r o c u r a t i o n s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
B i j l a g e n - b é l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.07.2011, DPT 24.08.2011 11434-0114-017
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.05.2010, DPT 10.06.2010 10169-0345-017
18/06/2009 : DI048664
12/06/2009 : DI048664
26/06/2008 : DI048664
10/08/2007 : DI048664
13/06/2005 : DI048664
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03/07/2003 : DI048664
18/07/2002 : DI048664
27/03/2002 : DI048664
14/09/2001 : NI070467
05/07/2000 : NI070467
18/06/1993 : NI70467
21/03/1992 : NI70467