MEDI-SOFT

Dénomination : MEDI-SOFT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 429.958.042

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 18.07.2014 14314-0368-019
27/08/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I lIIl1 11111111 lIlti III II1I 1111 IlitI I11 Il1

<19160829`

N� d'entreprise : 0429.958.042 D�nomination

(en entier)

MEDI SOFT

V. F011RRAUX

Greffier

Moa WORG 11.1

Hf $s9f, alrtdonnlNKeY

, I MUT 2014

Greffe

oreiller

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5503 Sorinnes - Dinant, Zoning de la Voie Cuivr�e 1

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Divers

Conform�ment � l'article 646 �2 du Code des Soci�t�s:

A partir du 1 ao�t 2014, MGC Diagnostics Belgium SPRL (0555.714.087) est l'actionnaire unique de la soci�t� et est propri�taire de l'ensemble des 2.317 actions.

Todd M. Austin

Administrateur

BMG M�DICAL SA

Avec repr�sentant permanent Guy Martinot

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2014

��I II

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*14160830*

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge 5503 Sorinnes - Dinant, Zoning de la Voie Cuivr�e 1

(adresse compl�te)

Objet(e) de l'acte :D�mission et nomination administrateurs et administrateur d�l�gu�

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 1 mat 2014 a d�cid�:

1. D'accepter avec effet imm�diat la d�mission de M. Guy Martinot comme administrateur et comme administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

2. De renouveler avec effet imm�diat le mandat de M. Laurent Martinot comme administrateur de la soci�t�.

Bon mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2020. Le mandat est r�mun�r��

3. be nommer avec effet imm�diat M. Todci M. Austin, Dirigeant d'entreprises, n� � Elgin, North Dakota

USA le 20 mars 1961 de nationalit� am�ricaine, domicili� � 24 Blue Jay Lane, Pelham, NH 03076 USA,

comme administrateur de la soci�t�.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2020.

Le mandat n'est pas r�mun�r�..

4� De nommer avec effet imm�diat M. Wesley W. Winnekins, Dirigeant d'entreprises, n� � Freeport, Mincis

USA le 26 janvier 1962 de nationalit� am�ricaine, domicili� � 2135 Troy Lane N., Plymouth, MN 55447

USA, comme administrateur de la soci�t�.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2020.

Le mandat n'est pas r�mun�r��

5. De nommer avec effet imm�diat M. IVIatthew S. IVIargolles, Dirigeant d'entreprises, n� � New Jersey,

USA le 9 janvier 1963 de nationalit� am�ricaine, domicili� � 3065 Summer Leaf Court, Galena, OH

43021 USA, comme administrateur de la soci�t�.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2020.

Le mandat n'est pas r�mun�r�.

6, De nommer avec effet imm�diat la soci�t� de droit luxembourgeoise BMG MEDICAL SA, ayant son si�ge social � L-9530 Wiltz (Grand-Duch� de Luxembourg), Grand Rue 24, inscrite au registre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B07740, comme administrateur de la soci�t�� L'assembl�e prend acte de la d�cision de BMG MEDICAL SA de d�signer M. Guy Martinot comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ce mandat.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2020. Le mandat est r�mun�r�.

Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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MUT 2814

Le greffiereffe

N� d'entreprise : 0429.958.042 D�nomination

(en entier) : MEDI SOFT

Valet B - Suite

x

Le conseil d'administration du 1 ao�t 2014 a d�cid�:

De nommer la soci�t� de droit luxembourgeoise BMG MEDICAL SA, ayant son si�ge social � L-9530 Wiltz (Grand-Duch� de Luxembourg), Grand Rue 24, inscrite au registre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B07740, comme administrateur d�l�gu� de la soci�t�_

Le conseil d'administration prend acte de la d�cision de BMG MEDICAL SA de d�signer M. Guy Martinet comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ce mandat.

Todd M. Austin

Administrateur

BMG MEDICAL SA

Avec repr�sentant permanent Guy Martinot

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/10/2014

��ro- Mod 11.1

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

uII tE111.11Ii II

N� d'entreprise : 0429.958.042

di LIE�, dirham DIIPANT

7 riM 2014 Greffe

reef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

; D�nomination (en entier) : MEDI SOFT

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Zoning de la Voie Cuivr�e '1

5503 Dinant (Sorinnes)

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE , L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CREATION DE DEUX CATEGORIES D'ADMINISTRATEURS - MODIFICATIONS STATUTAIRES - NOMINATIONS - POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Isabelle RAES, notaire associ�, membre de la soci�t� Civile sous forme de ; soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associ�s", ayant son si�ge � Molenbeek-Saint-Jean, le treize octobre deux mil quatorze et d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Dinant avant l'accomplissement des formalit�s d'enregistrement que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � MEDI !, SOFT�, dont le si�ge social est �tabli � 5503 Sorinnes - Dinant, Zoning de la Voie Cuivr�e 1, a d�cid�:

L - de modifier l'exercice social comme suit : dor�navant, l'exercice social commence le premier novembre et se termine le 31 octobre de chaque ann�e.

- que l'exercice social en cours se terminera le 31 octobre 2014.

2. - de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire comme suit : dor�navant, l'assembl�e g�n�rale ordinaire a lieu le

;i vingt-huit du mois de f�vrier � 9.00 heures.

- que la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le deuxi�me du mois de mars de l'ann�e 2015 � 9.00 heures

i! (�tant donn� que le 28 f�vrier 2015 tombe un samedi et que le premier jour ouvrable suivant est le lundi 2 mars 2015).

3. - de cr�er deux cat�gories d'administrateurs, de cat�gorie A et de cat�gorie B, et

- que la soci�t� n'est valablement repr�sent�e, pour des actes autres que ceux de la gestion journali�re, par deux administrateurs, agissant conjointement, dont au moins un administrateur de la cat�gorie A, Seulement pour la gestion journali�re de la soci�t�, la soci�t� peut �tre engag�e par un administrateur d�l�gu� agissant seul,

4. de modifier les statuts de la soci�t� comme suit

- remplacement de l'article 13 par le texte suivant :

� ARTICLE TREIZE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

r La soci�t� est administr�e par un conseil, compos� de cinq membres, actionnaires ou non..

Trois administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires comme administrateurs A et deux

i; administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires comme administrateurs B.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires fixe la dur�e de leur mandat et peut les r�voquer en tout temps.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restant

doivent se r�unir en conseil g�n�ral, lequel sera convoqu�, au plus tard, dans Ie mois de la vacance, en vue de pouvoir

provisoirement au remplacement, jusqu'� Ia prochaine assembl�e. �

- remplacement de l'article 17 par le texte suivant :

;1� ARTICLE DIX-SEPT GESTION JOURNALI�RE

Le conseil d'administration pourra conf�rer le gestion journali�re de la soci�t� ;

Soit � un ou plusieurs de ses membres (A ou B) qui portent alors le titre d'administrateur d�l�gu�;

Soit � un ou plusieurs directeurs, choisis hors de son sein;

- Soit � un comit� de direction, ou et un comit� permanent, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

1 Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus; il peut aussi conf�rer � tout mandataire des pouvoirs

sp�ciaux. Il fixe les attributions et les r�mun�ration imput�es sur les frais g�n�raux des personnes � qui il conf�re ces

;..; d�l�gations. �

- remplacement de l'article 18 par le texte suivant :

� ARTICLE DIX-HUIT SIGNATURES

Sauf d�rogation sp�ciale du conseil d'administration, tous actes engageant la soci�t�, autres que ceux de la gestion

journali�re, et les pouvoirs ou procurations relatives � ces actes, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux

!!

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

R�gerv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 111

administrateur, dont au moins un (1) administrateur A. Ils n'ont � justifier, � l'�gard des tiers, en aucun cas, d'une

d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sp�cialement les actes de vente,

d'achat ou d'�change d'immeuble, les actes de constitution et d'acceptation d'hypoth�que, de constitution de soci�t� civile

au commerciale, les proc�s-verbaux d'assembl�e de soci�t�, les mainlev�es, avec ou sans paiement, avec renonciation �

tous droits r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires, et les pouvoirs et procurations relatifs � ces actes, sont

valablement sign�s par deux administrateurs, dont au moins un (1) administrateur A. Ils n'ont � justifier, � l'�gard des tiers,

en aucun cas, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� n'est engag�e et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les

pr�sents statuts.

Seulement pour la gestion journali�re de la soci�t�, la soci�t� peut �tre engag�e par un administrateur d�l�gu� agissant

seul.�

- remplacement de l'article 19 par le texte suivant :

� ARTICLE DIX-NEUF REPR�SENTATION � L'�TRANGER

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, par deux administrateurs, dont au moins un (1) administrateur A; ou par toute

; autre personne d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration. Ce d�l�gu� est charg�, sous la direction et le contr�le du

conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t�, aupr�s des autorit�s des pays �trangers ; et d'ex�cuter

toutes les d�cisions du conseil d'administration ayant trait � ce pays. �

- remplacement de l'article 20,par le texte suivant :

� ARTICLE VINGT PROCES

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont suivies, au nom de la soci�t�, par deux administrateurs,

dont au moins un (1) administrateur A, ou par un mandataire sp�cial.�

- remplacement de la deuxi�me phrase de l'article 22 par le texte suivant :

� Elle se r�unit chaque ann�e, Ie vingt-huit du mois de f�vrier, � 9.00 heures, au si�ge social ou en tout autre

endroit et heure indiqu�s dans les convocations. �

- remplacement de la premi�re phrase de l'article 31 par le texte suivant :

� L'exercice social commence le premier novembre, pour finir le trente-et-un octobre de chaque ann�e. �

- remplacement de l'article 15, remplacement du premier alin�a de l'article 23 et du dernier alin�a de l'article 30 et

remplacement de l'article 33.

suppression de la premi�re phrase de l'article 10 et suppression des articles 28 et 34.

; 5. de nommer comme administrateurs de la cat�gorie A de la soci�t� :

- Monsieur WINNEKINS Wesley William, de nationalit� am�ricaine, domicili� � MN 55447 Plymouth, 2135 Troy Lane M

(�tats-Unis d'Am�rique) ;

- Monsieur AUSTIN Todd M, de nationalit� am�ricaine, domicili� �NH 03076 Pelham, 24 Blue Jay Lane (�tats-Unis

d'Am�rique) ; et

- Monsieur MA_RGOLIES Matthew Scott, de nationalit� am�ricaine, domicili� � OH 43021 Galena, 3065 Summer Leaf

; Court (�tats-Unis d'Am�rique).

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui prendra connaissance des comptes

; annuels de la soci�t� relatifs � l'exercice social 2018-2019.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

; 6.de nommer comme administrateurs de cat�gorie 13 de la soci�t� :

! - Monsieur MARTINOT Laurent Fran�ois Yves, (num�ro national), domicili� � 5100 Namur pave), Rue Tillieux 38 ; et

- la soci�t� de droit luxembourgeois BMG MEDICAL SA., 24, Grand rue

L - 9530 Wiltz (Grand-Duch� de Luxembourg), avec comme repr�sentant permanent Monsieur MART1NOT Guy L�on

Marie, domicili� � rue Grande Duchesse Charlotte 71, L-3803 Wiltz (Grand-Duch� de Luxembourg).

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui prendra connaissance des comptes

annuels de la soci�t� relatifs � l'exercice social 2018-2019.

Leur mandat sera r�mun�r�.

7. de donner � Monsieur Kristoffel Verrneersch, avocat et Michel Raats, avocat et tout autre avocat au bureau d'avocats

� Marx, Van Ranst, Vermeersch & Partners �, dont les bureaux sont �tablis � avenue de Tervuren, 270, 1150 Bruxelles,

tous pouvoirs, avec facult� de substitution et le pouvoir d'agir s�par�ment, afin de signer et d'approuver tous actes et

proc�s-verbaux, substituer et en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile � l'ex�cution de ce qui pr�c�de. En

particulier ce mandataire pourra faire toutes d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire � la Banque Carrefour des

Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec

possibilit� de substitution en ce qui concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la TN.A., l'O.N.S.S. et autres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

D�p�t simultan�: exp�dition, procuration, cinq renonciations, historique -F coordination.

I.RAES, notaire associ�,.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto.: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

06/11/2014

�� 4 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODWORD111

~I

N� d'enttrepriee 0429.956.042

D�nomination

(en entier) : MEDI SOFT

Greffier

de =GE. d1HalnaDtNAN'r

OCT, 2014

Greffe

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge . 5503 Sorinnes - Dinant, Zoning de la Voie Cuivr�e 1

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'.cte :Divers

Conform�ment � l'article 646 �2 du Code des Soci�t�s:

A partir du 20 octobre 2014, MGC Diagnostics Belgium SPRL (0555.714.087) n'est plus factionnaire unique de la soci�t�.

Todd M. Austin

Administrateur A

Wesley W. Winnekins

Administrateur A

03/01/2014

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

-Ifrefl-ms� ure bUnil

de commerce de Dinant

ie 2 3 DEC,

Le greffi�r �n-eker-

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

MEDI SOFT

Soci�t� Anonyme

Route de la Voie Cuivr�e, 1, 5503 SORINNES-DiNANT

0429958042

Extrait du P.V. du Conseil d'Administration du 2 septembre 2013 - D�mission d'un administrateur

Le Conseil d'administration prend acte de la d�mission de Monsieur Sven Bally, administrateur, demeurant Knokke-Heist, Moefe, 9 B. El n'est pas remplac�.

Pour extrait conforme,

MARTINOT Guy, Administrateur d�l�gu�

21/11/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

NA d'entreprise : 0429.958.042 D�nomination

(en entier) : MEDI SOFT (en abr�g�) :

R�servr

au

Monitet

belge

I epose au greffe du tribunal

de commerce

deLiECE,difislaa Dt\Cr

le ~

Greffe

A greffier

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5503 Sorinnes - Dinant, Zoning de la Voie Cuivr�e 1

(adresse compl�te)

pets) de l'acte :Nomination commissaire

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 6 novembre 2014 a d�cid�, � l'unanimit�, de:

Nommer, avec effet imm�diat, la soci�t� belge BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN CVBA,

ayant son si�ge social � 9090 Melle, Collegebaan 2d et num�ro d'entreprise 449.065.260, comme commissaire de la Soci�t�.

Les actionnaires prennent acte de la d�cision de BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN CVBA de d�signer M. Wim Van De Walle comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ce mandat.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires qui d�cide sur l'approbation des comptes annuels cl�tur�s au 31 octobre 2016,

Donner mandat � Monsieur Kristoffel Vermeersch, avocat et Monsieur Michel Raats, avocat, ou � tout autre avocat du bureau d'avocats "Marx, Van Ranst, Vermeersch & Partners" dont les bureaux sont �tablis � avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, chacun agissant seul et avec pouvoir de subd�l�gation, pour (i) proc�der, au nom et pour le compte de la Soci�t�, aux formalit�s de publication des d�cisions prises aux annexes au Moniteur belge, notamment, par la signature et le d�p�t, en tant que mandataire sp�ciale, des formulaires I et Il de publication et (ii) d'accomplir toutes les op�rations n�cessaires ou utiles y li�es,

Kristoffel Vermeersch

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 28.05.2013 13132-0084-020
12/07/2012

��Mod 21

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

\ro ~

D�pos� au greffe du triounal de commerce de Dinant

le - 2 JUIL. 2012

Greffe

Le greffier en chef,

Il11l lilI III 11111 UlI 111 liii III 11 1ll

" iaiaasa~"

�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0429.958.042

D�nomination

(en entier) : MEDI SOFT

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 5503 Sorinnes-Dinant, Route de ia Voie Cuivr�e, n� I

Objet de l'acte : Nomination

D'une Assembl�e G�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme MEDI SOFT qui s'est tenue le huit juin deux mille douze, il r�sulte ce qui suit :

1. L'assembl�e g�n�rale a appel� aux fonctions d'administrateur, � compter du premier avril deux mille douze, Monsieur MARTINOT Laurent Fran�ois Y., n� � Woluwe-Saint-Lambert le 01er octobre 1985, N.N. 851001 267 05, domicili� � 5100 Jambes, rue Tillieux, 38.

Son mandant sera d'une dur�e de six ann�es � compter du premier avril deux mille douze et prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix huit.

Son mandat sera r�mun�r�,

2. L'assembl�e g�n�rale a pris acte de la d�mission de la soci�t� de droit allemand MALHERBE GmBH, ayant son si�ge social � 52068 Aachen (Allemagne), Dannewartstrabe, 25, repr�sent�e, conform�ment � l'article 61 �2, par son repr�sentant permanent, Monsieur MALHERBE Emmanuel, � compter du vingt-six mai deux mille douze.

3, L'Assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution de la r�solution prise ci-dessus,

Fait � Dinant, le huit juin deux mille douze,

D�pos�e en m�me une copie du AV d'assembl�e g�n�rale.

Guy Martinot,

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des perscsmetes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 11.07.2012 12272-0454-020
05/01/2012

��Mod 2.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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~ S(3t-AD 7 2011 -

Greffe

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V. FOURPIA"JX, Greffier

N� d'entreprise : 0429.958.042

D�nomi nation

(en entier) : MEDI SOFT

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 5503 Sorinnes-Dinant, Route de la Voie Cuivr�e, n� 1

Objet de l'acte ; D�mission Nomination

D'une Assembl�e G�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme MEDI SOFT qui s'est tenue le huit d�cembre deux mille onze, il r�sulte ce qui suit :

1. L'assembl�e g�n�rale a pris acte de la d�mission de Monsieur MALHERBE Emmanuel, demeurant' Fasanenweg, 64 � D-33335 Gutersloh, de ses fonctions d'administrateur � compter du dix-huit f�vrier deux mille onze. L'assembl�e lui a donn� pleine et enti�re d�charge pour l'ex�cution de son mandat pendant l'exercice; social commenc� le premier janvier deux mille onze jusqu'au jour de sa d�mission.

2. En remplacement, l'assembl�e g�n�rale a appel� aux fonctions d'administrateur, � compter du dix-huit; f�vrier deux mille onze, la soci�t� de droit allemand MALHERBE GmBH, ayant son si�ge social � 52068; Aachen (Allemagne), Dannewartstrabe, 25.

Son mandant sera d'une dur�e de six ann�es � compter du dix-huit f�vrier deux mille onze et prendra fin; lors de l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix sept.

Conform�ment � l'article 61 �2, ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur' MALHERBE Emmanuel.

Son mandat sera r�mun�r�.

3. L'Assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions prises; ci-dessus.

Fait � Dinant, le 08 d�cembre 2011.

D�pos�e en m�me une copie du PV d'assembl�e g�n�rale.

Guy Martinot,

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 16.06.2011 11164-0114-020
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.05.2010, DPT 09.06.2010 10156-0524-019
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.05.2009, DPT 04.06.2009 09179-0041-020
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.05.2008, DPT 23.06.2008 08256-0348-019
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.05.2007, DPT 01.06.2007 07172-0068-019
06/07/2006 : DI034612
06/06/2005 : DI034612
19/07/2004 : DI034612
01/06/2004 : DI034612
03/07/2003 : DI034612
24/06/2003 : DI034612
11/06/2002 : DI034612
07/06/2002 : DI034612
04/09/2001 : DI034612
06/06/2001 : DI034612
11/06/1999 : DI034612
19/07/1994 : DI34612
01/01/1992 : DI34612
28/05/1988 : DI34612
01/01/1988 : DI34612
25/12/1986 : DI34612

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Code postal : 5503
Localité : Sorinnes
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