17/01/2014
ÿþM a f 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 9 4 0 5 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T I S S E R I E G E R L A C H E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e N e u f c h â t e a u , 1 8 , à 5 5 6 1 C e l l e s ( H o u y e t )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 5 2 , f o l i o 5 8 , c a s e 4 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) e u r o s . L e r e c e v e u r , P . D E F O I N " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t .
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E
L e o n z e d é c e m b r e
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L « P A T I S S E R I E G E R L A C H E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 6 1 C e l l e s ( H o u y e t ) , r o u t e d e N e u f c h â t e a u , 1 8 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 9 4 0 . 5 7 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 6 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s , l e 1 0 j u i l l e t s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 3 2 7 3 .
A . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a n y G E R L A C H E , d e m e u r a n t à 5 5 6 1 C e l l e s ( H o u y e t ) , r o u t e d e N e u f c h â t e a u , 1 8 , l e q u e l n o m m e , e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e , M a d a m e M y r i a m D E F O S S E Z , d e m e u r a n t à 5 5 6 1 C e l l e s ( H o u y e t ) , r o u t e d e N e u f c h â t e a u , 1 8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
B . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
1 ) M o n s i e u r D a n y G E R L A C H E , p r é c i t é , a s s o c i é q u i d é c l a r e p o s s é d e r c i n q u a n t e p a r t s ( 5 0 ) ;
2 ) M a d a m e M y r i a m D E F O S S E Z , p r é c i t é e , a s s o c i é e q u i d é c l a r e p o s s é d e r c i n q u a n t e p a r t s ( 5 0 ) .
S o i t e n s e m b l e c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A i n s i , t o u s f e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e n c e c o m p r i s l e s g é r a n t s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r .
C . E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t N o u s r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 £ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 £ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e . C r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
3 ) P o u v o i r s d o n n é s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s .
D . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r f e s R e v e n u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e p r o n o n c e e n f a v e u r d e l a d i s t r i b u t i o n , s u r l a b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s a u t i t r e d e d i v i d e n d e s b r u t s . U n m o n t a n t d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s ( 1 0 % ) d u m o n t a n t b r u t s e r a v e r s é s o u s q u i n z a i n e . L a d i t e a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 £ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 £ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ; e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d ' é m e t t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e f e s p a r t s e x i s t a n t e s , p o u r u n p r i x u n i t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s . L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e r o n t u n m ê m e p a i r c o m p t a b l e d u c a p i t a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 7 5 6 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D i a p c , 4 e . / a t a g r e f f e d u t r i u n i e d u c u l n l i l e r r , G L i e D i n a n t
l e G L e g r e f f i e r e n c h e f ,
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i - S é l g i s e i S i á f s b i n í l ÿÿ1 1 7 U r T 2 û r 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r L e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
* M o n s i e u r D a n y G E R L A C H E s o u s c r i t s o i x a n t e - s e p t p a r t s ( 6 7 ) , p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) ;
* M a d a m e M y r i a m D E F O S S E Z s o u s c r i t s o i x a n t e - s e p t p a r t s ( 6 7 ) , p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 6 ) ;
S o i t e n s e m b l e c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s ( 1 3 4 ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e I N G , i n d i q u a n t q u e l e c o m p t e 3 6 3 - 1 2 8 2 4 5 0 - 5 3 a é t é c r é d i t é d e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 6 ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s ( 2 3 4 ) , s o i t c e n t d i x - s e p t p a r t s p o u r c h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e e t a f i n d e s e c o n f o r m e r a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s s i g n é s e n t r e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - 6 ) , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , a é t é e n s u i t e p o r t é , s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 6 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s d o n n é s a u x g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e