21/01/2014
ÿþ
R e m i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l ( 1 l 1 ~ u ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ u u
1 4 ~ O 2 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
I o I Q J A N . 2 0 3 ,
P r è r e p t i f i e r ,
D é n o m i n a t i o n : S . B . P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P r é d e s H a z , 2 5 - 5 0 6 0 l ' a m i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
l i r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e M a d a m e S a n d r a R A H I N O d é m i s s i o n n e d e t o u s s e s m a n d a t s a v e c e f f e t s i m m é d i a t s .
D a n s l e m ê m e t e m p s M a d a m e M a r j o r i e B A R N A S S E d o m i c i l i é e R u e d e P r e s l e s , 2 0 7 - 6 2 8 0 V i l l e r s P o t e r i e a c c e p t e l e m a n d a t d e g é r a n t e n r e m p l a c e m e n t d e M m e R A H I N O , a v e c e f f e t a u p r e m i e r J a n v i e r 2 0 1 4 .
B r u n o S A C C O
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013
ÿþ
^ Î i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B r u n o S A C C O
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , " , ~ , .
~ r , r f i = ;
~ º%L - ' . ~
' . ' + ' . , , . " , . i ~ ~ N ~ ~ 1 1 ; f 1 ` [ " ç
1 9 ~ 9 6 - l e e
, ~ G r e f f e
P r r l e t 7 m . i r w .
D é n o m i n a t i o n : S . B . P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P r é d e s H a z , 2 5 - 5 0 6 0 T a m i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
l l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 q u e M a d a m e M é t i s s a G H I S L A N D 1 d é m i s s i o n n e d e t o u s s e s m a n d a t s a v e c e f f e t s i m m é d i a t s .
t e
09/01/2013
ÿþ5 W 7 D " . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G ï ~ E F F k O U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 D E . 2 4 2
á ' a " t e r e 9 f é f f r e r
* 1 3 0 0 5 1 6 5
D é n o m i n a t i o n : S . B . P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P r é d e s H a z , 2 5 - 5 0 6 0 T a m i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e M a d a m e M é t i s s a G H I S L A N D I n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
B r u n o S A C C O
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012
ÿþ
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 I l l I l l I I I I 1 1 1 1 1 1 I l l I l i I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I f l I
= i z i a e 3 o ~ *
O xo ~ ~ É A l l o ~ i < ~ ' ' 1 ` . t l . i ~ 1 . ` / I L w ~
1 ) ~ C d . 1 D A l ~ } 1 L k - 1 1 >
k e
d g e f f è r e i f f e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S . B . P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P r é d e s H a z , 2 5 - 5 0 6 0 T a m i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 q u e M a d a m e S a n d r a R A H I N O d o m i c i l i é e R u e d e f a S t a t i o n , 2 6 à 5 0 6 0 T a m i n e s e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
B r u n o S A C C O G é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 04.07.2012 12258-0474-017
02/04/2012
ÿþ M o d z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i l
a u * 1 2 0 6 6 4 1 8 *
M o n i t e t
b e l g e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 2 1 M A R S 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 5 7 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . B , P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E Z = A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 0 6 0 T A M I N E S , r u e P r é d e s H a z , n u m é r o 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 6 9 , f o l i o 7 6 , c a s e 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e g é r a n t a d é p o s é s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e l e r a p p o r t s p é c i a l e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s h ô t e l i è r e s , e t p r i n c i p a l e m e n t l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s , d e s t u d i o s e t d e s a l l e s d e r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s e t ' r e l a t i v e s a u x r e s t a u r a n t s , b a r s e t c l u b s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s a u x l o i s i r s »
F o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t i n c l u a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.08.2011 11481-0061-015
03/03/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L - - D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 F E V . 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 4 0 8 5 *
_ R é s _ a M o n b e
D é n o m i n a t i o n : S B P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P r é d e s H a z 2 5 à 5 0 6 0 T A M I N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é - c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
A u s i è g e s o c i a l , l e 3 1 a o û t 2 0 1 0
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S B P A R A C H E V E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T A M I N E S , r u e P r é d e s H a z , 2 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n o B E 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r u n o S A C C O .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
M o n s i e u r B r u n o S A C C O , d o m i c i l i é r u e E . V a n d e r v e l d e 4 à 5 0 6 0 M O I G N E L E E , G é r a n t
p r o p r i é t a i r e d e 1 7 6 p a r t s
M o n s i e u r M i c h e l A G N E S S E N S , d o m i c i l i é r u e F . M a l a c o r d 5 5 à 6 2 0 0 C H A T E L E T , A s s o c i é
p r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s
E n s e m b l e : 1 8 6 p a r t s
I l s r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e ; e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é
2 . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
3 . D i v e r s
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l A g n e s s e n s c o m m e a s s o c i é d e l a s o c i é t é à
d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A g n e s s e n s à M o n s i e u r B r u n o
S a c c o . C f r c o n v e n t i o n d e c e s s i o n s e n a n n e x e .
M o n s i e u r A g n e s s e n s r e c o n n a i t a v o i r r e ç u l a c o n t r e - v a l e u r d e s p a r t s c é d é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D I V E R S
N é a n t
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a r i c e e s t l e v é e à W h .
A p r è s l e c t u r e , l e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
L e G é r a n t
D L
1 . «
o
e
e q
c o
c o
" c l
. 0
r i )
D L
P :
. 0
D L
P :
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 25.06.2010 10221-0499-016
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 10.07.2009 09395-0119-016
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 30.07.2008 08507-0376-015
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 27.07.2007 07475-0359-014
23/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 6 0 9 9 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 3 l u i t , 2 0 1 5
p o g r e f f l e r
D é n o m i n a t i o n : S . B . P A R A C H E V E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P r é d e s H a z , 2 5 - 5 0 6 0 f a m i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 5 7 7 6 9
O b í e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
" I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 q u e M a d a m e G l o r i a P e r e i r a M o r a i s e s t n o m m é e a u p o s t e d e g é r a n t e , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
B r u n o S A C C O
G é r a n t
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.09.2015 15605-0317-016