17/12/2014
ÿþM I ~ Y ~ I W V ~ W ~ Y N I ~
9 2 2 3 7 9
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 3 e z s t 5 U - M i r I U M A . 4 .
D E C O M M E R C E D E + D E L I M E
l e - 2 C r l ; . 2 0 1 4 6 . V I s f C ' i Û : " . l u i
P r I o G r e f f i e r ,
( ~ r p f f w
K
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 7 2 4 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S u r f a n d g o t r a v e l I S P R L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C r ê t e 1 6 C - 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d é p â t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r 4 B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e , a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U R F A N D G O T R A V E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a C r ê t e , 1 6 , b o î t e C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a ; v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 3 3 . 7 2 4 . 9 9 5 s ' e s t r é u n i e e t a ' d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L E ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 5 8 . 6 0 0 ) E U R O S à S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e 5 0 . p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n s a u x r é s u l t a t s d e ' l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e ; q u a t o r z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O S , c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e g l o b a l e d e C I N Q M I L L E ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l a c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
- d e l a s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r B e r t r a n d , P i e r r e , J o s e p h , R a y m o n d V A N B R E E D A M , n 4 à N a m u r , l e 0 6 d é c e m b r e 1 9 8 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 1 2 0 6 2 0 7 - 8 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a . C r ê t e , 1 6 , e n s o n n o m e t p o u r s o n s e u l c o m p t e , e n n u m é r a i r e d e s 5 0 p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n a é t é d é c i d é e a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O S c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 4 0 0 1 7 4 3 1 8 0 4 3 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F O R T I S .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i p t e u r a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e a s s o c i é B é a t r i c e D e l a c r o i x , ' s u s d i t e , d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r $ 3 u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é s a u ~ M o n i t e u r
i ' : b e l g e
V o l e t , B - s i f i r t a
S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S ( 6 3 . 6 0 0 ) E U R O S ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e C I N Q M I L L E ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 3 6 , p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s : é g a l e s e n t r e e l l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e l G d e s s t a t u t s , s a n s o b j e t .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n : d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþ! I l l
i s z z o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O d W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 5 2 0 1 3
A r ! e e g g r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 7 2 4 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U R F A N D G O T R A V E L S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C r ê t e 1 6 b o î t e C - 5 0 0 0 - N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U R F A N D G O T R A V E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a C r ê t e , 1 6 , b o î t e C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 3 3 . 7 2 4 . 9 9 5 s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E T R O I S M I L L E S I X C E N T S ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S à C I N Q U A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S a v e c c r é a t i o n d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n s a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O S , c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e g l o b a l e d e V I N G T - C I N Q M I L L E ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l a c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
- d e l a s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r B e r t r a n d , P i e r r e , J o s e p h , R a y m o n d V A N B R E E D A M , n é à N a m u r , l e 0 6 d é c e m b r e 1 9 6 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 1 2 0 6 2 0 7 - 8 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a C r ê t e , 1 6 , e n s o n n o m e t p o u r s o n s e u l c o m p t e , e n n u m é r a i r e d e s 2 5 0 p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n a é t é d é c i d é e a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O S c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 0 0 0 1 7 0 2 8 4 5 8 1 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F O R T I S .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i p t e u r a c o n s t a t é e t a r e q u i s t e n o t a i r e a s s o c i é K a t h l e e n D a n d o y , s u s d i t e , d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q U A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e V I N G T C I N Q M I L L E ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
- d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e 5 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 - H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 4 f é v i e r 2 0 1 1 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u c o u r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 1 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s . C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u c o u r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 09.06.2012 12163-0515-010
08/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e k + e d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 8 5 1 0 3 *
R é s e a u M o n i t h e k
i á : : : . . " V J t n i i 3 ü N º%1 L
D E C O M M E R C E O - N A M U R
t e M A I 2 0 1 1
F o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e / . . / . . . . . - - . - -
_ _ _ ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 3 3 7 2 4 9 9 5
S U R F a n d G O T R A V E L
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a C r è t e , 1 6 / C A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N D E U X M I L O N Z E .
L e v i n g t m a i .
A P e r w e z , e n l ' E t u d e .
D e v a n t N o u s , M a d a m e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à P e r w e z .
S ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ' :
. S U R F a n d G O T R A V E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a C r è t e , 1 6 1 C .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r n u m é r o 0 6 3 3 7 2 4 9 9 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e M a d a m e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à '
P e r w e z , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o `
2 0 1 1 - 0 2 - 1 6 / 0 3 0 1 1 6 0 .
E t d o n t t e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N B R E E D A M B e t r a n d , c i - a p r è s
n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t s e u l p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e :
M o n s i e u r V A N B R E E D A M B e r t r a n d P i e r r e J o s e p h R a y m o n d , n è à N a m u r , l e 6 d é c e m b r e 1 9 8 3 ( R e g i s t r e :
N a t i o n a l n u m é r o 8 3 . 1 2 . 0 6 / 2 0 7 . 8 2 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , ;
r u e d e l a C r è t e , 1 6 ,
P r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s
( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s :
( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s :
e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
- C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
- S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V A N B R E E D A M B e r t r a n d s o u s c r i t p r é s e n t e m e n t l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 1
L ' a t t e s t a t i o n d e l a « B N P P a r i b a s - F o r t i s » , à B r u x e l l e s , d u 1 6 m a i 2 0 1 1 d e m e u r e c i - a n n e x é e .
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d e s a f o r m a t i o n .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t t r e n t e - s i x :
( 3 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
E t l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x : c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 0 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a ' s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
M _ n t i o n n 2 r s u r I n d e r n i è r e p o g o d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u p o l a i r e i n s t r u m e n t o n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a ' a n i p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ s
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - 5 u l t o
( 1 8 . 6 Ó 0 , 0 0 ¬ ) à i r e - r i t e - W o l s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 @ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s
s o c i a l e s . C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
( o n o m e t ) , .
E n r e g i s t r é á u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e P e r w e z , l e 2 3 m a i 2 0 1 1 , d e u x r é l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 4 0 8 ,
f o l i o 5 4 , c a s e 0 6 , a u d r o i t p e r ç u d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ë ) . - ( s ) L e R e c e v e u r , E . D O G U E T
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n e t a n n e x e : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s ) K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r = > u i a ; 1 , ; r n i v r o p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o t a p e r s o n n e c m d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e z r l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 1 6 0 *
D é p o s é
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U R F a n d G O T R A V E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , R u e d e l a C r ê t e ( N R ) 1 6 B t e C
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 1 4
f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r V A N B R E E D A M , B e r t r a n d P i e r r e J o s e p h R a y m o n d , n é à N a m u r l e s i x
d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l 8 3 1 2 0 6 - 2 0 7 - 8 2 ) , b e l g e , d o m i c i l i é à
5 0 0 0 N a m u r , R u e d e l a C r ê t e ( N R ) 1 6
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « S U R F a n d G O T R A V E L » ,
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 .
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
S U R F a n d G O T R A V E L .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , a i n s i
q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d e n t r e p r i s e s u i v i e d e
l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e
s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , R u e d e l a C r ê t e ( N R ) 1 6 B t e C .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e
o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
- l a r e p r é s e n t a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t n o t a m m e n t d e
c o m p a g n i e s a é r i e n n e s , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s o u d e c h o s e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s d i t s t r a n s p o r t s ,
t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d ' h é b e r g e m e n t , d ' h ô t e l l e r i e , d e r e s t a u r a t i o n e t d ' e n t r e p o s a g e , e t e n
g é n é r a l , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l e v o y a g e .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e n g é n é r a l ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t d e d é b i t s d e b o i s s o n .
- l ' o r g a n i s a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r , o u s o u s e n t r e p r e n e u r e t l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e
s é j o u r s à f o r f a i t , i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
- l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e
b o n s l o g e m e n t s e t d e b o n s r e p a s ;
- l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t s ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s d i v e r s s e r a p p o r t a n t a u x v o y a g e s e t a u x l o i s i r s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e l l e d a g e n c e d e v o y a g e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s , e t n o t a m m e n t : d e c o n g r è s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n f é r e n c e s , d e
s p e c t a c l e s , e n c e c o m p r i s d e c i n é m a ; d e c o n c e r t s , d e f ê t e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e m o t ,
d ' e x p o s i t i o n s , d e v o y a g e s d ' é t u d e e t d e s é j o u r c u l t u r e l s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r a u p r o f i t d e
0 8 3 3 7 2 4 9 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s e t d ' e n t r e p r i s e s t a n t b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d u m a t é r i e l r e q u i s p o u r c e s a c t i v i t é s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c a e t e r a .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E 4 .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s c e j o u r . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 .
L e s p a r t s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s .
A R T I C L E 7 .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n , p o u r c a u s e d e d é c è s , d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t o p é r é e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 8 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
A R T I C L E 9 .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s , a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A R T I C L E 1 0 .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t i l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 1
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é t e r m i n e r a , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e . I l p o u r r a a u t o r i s e r a u s s i l a l i b é r a t i o n a n t i c i p a t i v e d e s p a r t s . L e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p a t i v e s n e s o n t p a s c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a v a n c e s à l a s o c i é t é .
T o u t a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e d e u x m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u g é r a n t , s e r a e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d e v r a b o n i f i e r à l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s c a l c u l é s à d i x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d u g é r a n t , c e d e r n i e r p o u r r a r e p r e n d r e l u i - m ê m e o u f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é , s ' i l y a l i e u , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u à c e n t p o u r c e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t l u i f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s q u i n z e j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e e n d é a n s c e d é l a i , l e g é r a n t s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . S i l e g é r a n t s e p o r t e l u i - m ê m e a c q u é r e u r d e s p a r t s d u d é f a i l l a n t , s a s i g n a t u r e s e r a r e m p l a c é e p a r c e l l e d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l c i v i l o u d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l o u , s i l e s a s s o c i é s s o n t a s s e z n o m b r e u x : p a r l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s .
L e t r a n s f e r t n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e i n s c r i t a u r e g i s t r e q u ' a p r è s q u e l e g é r a n t a u r a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é e s t e n t r é e e n p o s s e s s i o n d u p r i x d e c e s s i o n e t d u m o n t a n t , a u g m e n t é d e s a c c e s s o i r e s , d u v e r s e m e n t à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s d u d é f a i l l a n t . L ' i n s c r i p t i o n d u t r a n s f e r t u n e f o i s e f f e c t u é e , l e g é r a n t m e t t r a l e p r i x d e l a c e s s i o n à l a d i s p o s i t i o n d u d é f a i l l a n t .
A R T I C L E 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t .
S i c e j o u r e s t u n j o u r d e c o n g é f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u u n s a m e d i . S ' i l a é t é o p t é p o u r l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n é c r i t e c o m m e e x p o s é c i - a p r è s , l a s o c i é t é e n c e c a s d o i t r e c e v o i r a u p l u s t a r d l e j o u r p r é v u p a r l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a l e t t r e - c i r c u l a i r e a v e c i n f o r m a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , e l l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
P r i s e e c r i t e d e d e c i s i o n s
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s d e v a n t ê t r e r e ç u e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A c e t e f f e t , l e ( s ) g é r a n t ( s ) / l e c o l l è g e d e s g é r a n t s e n v e r r a à t o u s l e s a s s o c i é s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) u n e l e t t r e - c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n d ' i n f o r m a t i o n , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e d û m e n t s i g n é e e t d a n s l e d é l a i i n d i q u é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a l e t t r e .
A R T I C L E 1 3 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E 1 4 .
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e
e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 1 5 .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e p a r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a
p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A R T I C L E 1 6 .
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e s a r t i c l e s 2 1 4 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 ° C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ° D A T E D E L A P R E M I E R E A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° G E R A N C E
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e G é r a n t u n i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r B e r t r a n d V A N
B R E E D A M , n é à N a m e n , l e s i x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à
1 6 R u e d e l a C r ê t e ( N R ) 5 0 0 0 N a m u r , l e q u e l a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
A u v u d u p l a n f i n a n c i e r i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é à P e r w e z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 20.08.2015 15442-0039-010