26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.05.2014, DPT 17.07.2014 14334-0019-022
19/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l '
i c > E e a u . r e r r e
% " º%, º%, i n g i l i
I D E M O N S "
- 6 N O V , 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 I 1 1 I I , 1 . , J i I 1 * 1 I l I N
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 6 7 1 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e r e c h e r c h e e t d e d i a g n o s t i c e n d o c r i n o l o g i q u e s
( e n a b r é g é ) : C R E D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d F u l g e n c e M a s s o n , 5 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l M E R T E N S d o m i c i l i é à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , R u e d u H a z o i r E m i n e s , 5 4 ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e l l e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A S P E ( N . N . 6 5 0 3 2 9 4 1 5 0 4 ) d o m i c i l i é r u e P r o s p e r M a t t h y s , 3 2 à 1 1 9 0 F o r e s t
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s p o u v o i r s d e d é s c i o n s s o n t a d a p t é s c o m m e s u i t :
D é l é g a t i o n g é n é r a l e d e l a p a r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P o u r l e s a c t e s e n g a g e a n t l e m o y e n / l o n g t e r m e , d e u x s i g n a t u r e s n é c e s s a i r e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t a u
m o i n s
1 . D o c t e u r J e a n - M a r i e L I M P E N S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 . P r o f e s s e u r G u y D U R A N T , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A S P E , A d m i n i s t r a t e u r o u M a d a m e T h é r è s e L E B R U N , A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' é g a r d d e s b a n q u e s
s i g n a t u r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- D o c t e u r J e a n - M a r i e L I M P E N S , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- P r o f e s s e u r G u y D U R A N T , P r é s i d e n t
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A S P E , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e T h é r è s e L E B R U N , A d m i n i s t r a t e u r
L i m i t e d e m o n t a n t s :
P o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s , d e u x s i g n a t u r e s
D e u x A d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , D o c t e u r J e a n - M a r i e L i m p e n s
P o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s , u n e s i g n a t u r e
D o c t e u r J e a n - M a r i e L I M P E N S
O u P r o f e s s e u r G u y D U R A N T
O u M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A S P E
O u M a d a m e T h é r è s e L E B R U N
P o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 e u r o s , u n e s i g n a t u r e
D o c t e u r J e a n - M a r i e L I M P E N S
O u M a d a m e P a u l i n e B A S T I N ( N . N . 8 2 0 1 2 4 2 2 6 0 7 ) d o m i c i l i é e r u e d u P a n a m a , 1 1 à 6 2 5 0 A i s e a u P r e s l e
O u M o n s i e u r Y v e s L e r o y ( ( N . N . 6 8 0 1 1 6 1 0 3 7 6 ) d o m i c i l i é r u e D o c t e u r H a r v e n g t , 1 0 1 c à 7 0 4 0 Q u é v y
_ d u e , J e t / l e v a x u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13218-0509-021
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 23.08.2012 12432-0360-022
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.11.2011, DPT 22.12.2011 11646-0368-023
21/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
-
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 7 D E C . 2 0 1 8
G r e f f e
o
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e I .
+ 1 1 1 9 1 7 0 3 "
i
4 1 8 6 7 1 4 9 7
C e n t r e d e r e c h e r c h e s e t d e d i a g n o s t i c e n d o c r i n o l o g i q u e s
S o c i é t é a n o n y m e
à 7 0 0 0 M o n s
~ 7 c L i c 1 , _ r y L . e
A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
R é v i s e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D e b a e k e E . & C " - R e v i s e u r s , d ' e n t r e p r i s e s » e t / o u l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u R e p o s 1 2 7 , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t r e s p e c t i v e m e n t M o n s i e u r E t i e n n e D e b a e k e e t / o u M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s d é l u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . I l s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 2 . 9 2 0 E u r ( H o r s T V A ) , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t m a j o r é s d e s c o t i s a t i o n s à l ' I R E l i é e s a u m a n d a t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011 : MO116664
24/05/2011 : MO116664
14/06/2010 : MO116664
11/06/2010 : MO116664
24/06/2008 : MO116664
12/07/2007 : MO116664
15/07/2005 : MO116664
27/06/2005 : MO116664
01/12/2004 : MO116664
25/06/2004 : MO116664
19/08/2015
ÿþ~
R é s e ; a u M o n i t b e l ç
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U M A L D E C n n r e r D R C E
1 0 A O U T 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 . 6 7 1 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e r e c h e r c h e e t d e d i a g n o s t i c e n d o c r i n o l o g i q u e s
( e n a b r é g é ) : C R E D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d F u l g e n c e M a s s o n , 5 - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( 2 j : ) e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 - D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 - A d o p t i o n m o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 - D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A p r è s a v o i r a c t é l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u P r o f e s s e u r G u y D U R A N T , l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o m m e M o n s i e u r S t é p h a n M E R C I E R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . A v e c l ' a c c o r d d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , i l e s t d é s i g n é p a r a i l l e u r s p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- S t é p h a n M E R C I E R , ( N . N . 5 9 0 5 0 1 - 0 7 9 . 0 1 ) , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e P i e r r e M a r c h a n d , 4 5 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 - A d o p t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L e C A d é c i d e d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e c o m m e s u i t e t d e l e s c o m m u n i q u e r a u x b a n q u e s :
- M o n s i e u r S t é p h a n M e r c i e r d i s p o s e d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
- E n c e q u i c o n c e r n e l e s l i m i t e s d e m o n t a n t s ;
° J e a n - M a r i e L I M P E N S s e u l < 5 0 . 0 0 0 ¬ ( o u u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r )
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é > 5 0 . 0 0 0 ¬
° E n d e s s o u s d e 1 0 . 0 0 0 ¬ :
- P o u v o i r e s t r e t i r é à M o n s i e u r Y v e s L e r o y
- P o u v o i r e s t m a i n t e n u à M m e P a u l i n e B a s t i n
- P o u r e s t d o n n é à M o n s i e u r R a i m o n d o N i c a s t r o
P o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , M o n s i e u r J e a n - M a r i e L I M P E N S A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2003 : MO116664
01/07/2003 : MO116664
29/06/2002 : MO116664
21/06/2000 : MO116664
23/01/1997 : MO116664
12/01/1994 : MO116664
01/01/1992 : MO116664
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01/01/1988 : MO116664
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16/04/1987 : TO54547
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01/01/1986 : TO54547