28/08/2014
ÿþa " M O D W O R D 1 1 . 1
C ? j L I D j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é p û s é a u R o f f o
R é
M o
8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 0 0 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A M P U M P S
T r ' 1 8 U P 1 A t . D E C 0 P I i 1 1 ~ f l G E D E I _ I l = O W i U 1 « . I - O J
1 9 A r J 9 1
Ç r 9 f f i e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M A C K A U 1 8 , 4 8 9 0 T H I M I S T E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E D E C I S I O N S E T P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S D A D M I N I S T R A T E U R
L a s é a n c e e s t o u v e r t e p a r e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L S a m y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r A D A M B e r n a r d , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e A D A M P U M P S S A .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A d a m P u m p s à s a v o i r : M r A D A M B e r n a r d , p r o p r i é t a i r e d e 1 1 8 p a r t s e t l a S P R L S a m y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r A D A M B e r n a r d , p r o p r i é t a i r e d e 1 1 3 p a r t s . L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e , p o u r ê t r e p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s ; l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' i f s r e n o n c e n t à l a f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s
2 ) P r o l o n g a t i o n d e l e u r s m a n d a t s .
R é s o l u t i o n s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r p o u r l e p a s s é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s .
2 L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c i - a p r è s n o m m é , s a v o i r : l a S P R L S A M Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r A D A M B e r n a r d , T i è g e ( S a r t ) 1 2 1 b , 4 8 4 5 J A L H A Y . E l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , S o n m a n d a t c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , s a v o i r : l a S A V P G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r d ) , P a r a d i s d e s C h e v a u x , 2 3 ; M r D e n i s O R T M A N S , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y , M o r a i f o s s e 1 4 ; l a S P R L P U M P R E P A 1 R C E N T E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 8 0 B E E R V E L D E , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M r B r u n o C O C K ; M m e I s a b e l l e B R I X H E , a d j o i n t e à l a D i r e c t i o n d e l a S A A d a m P u m p s , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J a l h a y , T i è g e ( S a r t ) 1 3 8 b .
L e s m a n d a t s d e s A d i m i n i s t r a t e u r s c o n t i n u e r o n t à ê t r e e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l a P r é s i d e n t e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . E l l e i n v i t e e n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s à l e s i g n e r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0
P o u r l a S P R L S a m y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r
s o n g é r a n t M r . B e r n a r d A D A M .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e
b ) q u e l a m ê m e A s s e m b l é e g é n é r a l e a i t d é c i d é d i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d u n c o m p t e d e d e t t e é t a b l i a u n o m d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t M o n s i e u r B e r n a r d A D A M e t l a S P R L S A M Y .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i - a v a n t , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
b ) s o u s r é s e r v e d e l a b s e n c e d a n n u l a t i o n d e l A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e q u i e s t à l o r i g i n e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , e n r a i s o n d u n o n r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n :
- l a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , M o n s i e u r B e r n a r d A D A M e t l a S P R L S A M Y p r o p o s e n t d e f f e c t u e r à l a S A A D A M P U M P S e s t s u s c e p t i b l e d é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e . L a d e s c r i p t i o n q u i e n e s t f a i t e r é p o n d à d e s r è g l e s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s p r o c h a i n e m e n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r B e r n a r d A D A M e t l a S P R L S A M Y , d u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e 2 5 2 . 4 5 0 , 0 0 ¬ e t 2 4 2 . 5 5 0 , 0 0 ¬ . C e s c r é a n c e s a p p a r a î t r o n t a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a S A A D A M P U M P S s o u s l a r u b r i q u e « I X . d u p a s s i f - D e t t e s à u n a n a u p l u s , F . A u t r e s d e t t e s » p o u r d e s m o n t a n t s a u m o i n s é g a u x à c e u x
s u s m e n t i o n n é s à l i s s u e d e l o p é r a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
- l e m o d e d é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 3 1 a c t i o n s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r B e r n a r d A D A M e t à l a S P R L S A M Y .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t i n f o r m é e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e n o m b r e d a c t i o n s c r é é e s à l o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e p e r m e t p a s d e m a i n t e n i r l a m ê m e v a l e u r c o m p t a b l e p a r a c t i o n , a p r è s l o p é r a t i o n q u a v a n t c e l l e - c i , l e s a p p o r t e u r s c o n s e n t e n t à u n s a c r i f i c e d e 3 , 0 7 ¬ p a r a c t i o n , s o i t u n t o t a l d e 4 0 2 , 0 0 ¬ à l o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
L e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d o n c d e t o u t e l i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e , e t l a c r é a t i o n d e s 1 3 1 a c t i o n s n o u v e l l e s r e m i s e s a u x s o u s c r i p t e u r s , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s , n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x d r o i t s d e s a s s o c i é s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S p r i m o n t , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 "
B . - S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 5 6 . 5 0 0 E U R . )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 3 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s f o r m e d e S p r l , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 6 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 2 . 9 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 6 1 . 5 0 0 e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 9 5 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 5 5 6 . 5 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c m e b r e 2 0 1 3 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 02.07.2013 13258-0266-022
01/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I 1 1 B I I I V N R ~ I W I ~ I W I I ~ ~ M Y N V M
1 3 0 6 1 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 0 0 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A M P U M P S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 F E V , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E - ~
S i è g e : M A C K A U , 1 8 , T H I M I S T E R - C L E R M O N T G } M O
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e p a r e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L S a m y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r B e r n a r d A D A M , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e A D A M S P U M P S S A .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . A D A M S P U M P S , d o n t l ' i d e n t i t é e t l e
n o m b r e d ' a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s
L a S P R L S a m y , T i è g e ( S a r t ) 1 2 1 b r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r B e r n a r d A D A , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 a c t i o n s
e t M o n s i e u r B e r n a r d A D A M , l i è g e ( S e r t ) 1 2 1 b , p r o p r i é t a i r e d e 5 1 a c t i o n s
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e , p o u r p o u v o i r ê t r e p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t
c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s ; l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n
é c r i t e p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 - P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e u n a n p r e n a n t f i n l e p r e m i e r
d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , s a v o i r :
- L a S A V P G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) P a r a d i s d e s C h e v a u x , 2 3
- M o n s i e u r D e n i s O R T M A N S , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y , M o r a i f o s s e 1 4
- L a S P R L P u m p R e p a i r C o n t e r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 8 0 B e e r v e l d e , D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g
3 4 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M r B r u n o C O C K , d o m i c i l i é à 8 5 7 0 A n z e g e m , K r u i s w e g 2 8
- M a d a m e I s a b e l l e B R I X H E , a d j o i n t e à l a D i r e c t i o n d e l a S A A d a m P U m p s , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J a l h a y , T i è g e
( S a r t ) 1 3 8 b
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n t i n u e r o n t à ê t r e e x e r c é s à t i t r e p u r e m e n t g r a t u i t .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l a P r é s i d e n t e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , E l l e i n v i t e e n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s à l e s i g n e r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 ,
S P R L S a m y
r e p r é s e n t é e p a r A D A M B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012
ÿþf r y )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o s a
D é p o s é a u G r e f f a d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 7 D E L 2 0 1 2
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 0 0 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A M P U M P S F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M A C K A U , 1 8 , T H I M I S T E R - C L E R M O N T
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e p a r e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L S a m y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r B e r n a r d A D A M , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e A D A M S P U M P S S A .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . A D A M S P U M P S , d o n t l ' i d e n t i t é e t l e
n o m b r e d ' a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s
L a S P R L S a m y , l i è g e ( S a r t ) 1 2 1 b r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r B e r n a r d A D A M , p r o p r i é t a i r e d e 4 9
a c t i o n s
e t M o n s i e u r B e r n a r d A D A M , T i è g e ( S a r t ) 1 2 1 b , p r o p r i é t a i r e d e 5 1 a c t i o n s
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e , p o u r p o u v o i r ê t r e p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t
c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s ; l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n
é c r i t e p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 - P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e m a n d a t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r c i - a p r è s n o m m é , s a v o i r :
1 ° S P R L S A M Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B e r n a r d A d a m , T i è g e ( S a r t ) 1 2 1 b
E l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o n m a n d a t c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l a P r é s i d e n t e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . E l l e i n v i t e e n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s à l e s i g n e r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
S P R L S a m y
r e p r é s e n t é e p a r A D A M B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - L i e G r e f f i e r - d é l é g u é , - - M o n i q u e C O U T E L I E R
l " ^ " " " " " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 25.06.2012 12205-0159-024
29/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n "
T E R R A I . D E C û ' ; u p e r , z 7 k f u . r i U l E i 1 S
9 E ` : ' o 2 2 9 9
r o f í i n r
G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A M P U M P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M A C K A U , 1 8 , 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T ( T H I M I S T E R )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 0 0 6 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s .
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d .
A D A M , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i t r a t i o n d e A d a m P u m p s S A .
L e p r é s i d e n t n o m m e c o m m e s e c r é t a i r e d e r a s s e m b l é e , M r V i n c e n t P I S S A R T q u i a c c e p t e .
L e b u r e a u e s t a i n s i f o r m é , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d e M r D e n i s O R T M A N S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- N o m i n a t i o n d e l a S P R L P u m p R e p a i r C e n t e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r B r u n o C O C K , a u p o s t e ,
d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- N o m i n a t i o n d e M m e I s a b e l l e B R I X H E . é p o u s e B U S C H a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a p p r o u v e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D e n i s O R T M A N S , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y , M o r a i f o s s e n ° 1 4 ,
- L a S P R L P u m p R e p a i r C e n t e r d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 8 0 B e e r v e l d e , D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g
n ° 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B r u n o C O C K , d o m i c i l i é à 8 5 7 0 A n z e g e m , K r u i s w e g 2 8 ,
- M a d a m e I s a b e l l e B R I X H E , é p o u s e B U S C H , a d j o i n t e d e D i r e c t i o n d e l a S A A d a m P u m p s , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5
J a l h a y , T i è g e n ° 1 3 8 b .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r o n t l e 1 g ` d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s
v e r b a l .
S P R L S a m y
r e p r é s e n t é e p a r A D A M B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r ï t é 1 I t t e
I l I I 1 1 I 1 I I l I I I I l 1 I I I N ~ V I ~
* 1 1 1 4 6 8 4 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 11.06.2011 11159-0172-021
13/05/2011
ÿþ. ~
. 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 _ 1 1 ° 1 1 1 1 j 1 7 ' 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ? : A D A M P U M P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
. S i è g e : M A C K A U 1 8 , T H I M I S T E R C L E R M O N T ( T H I M I S T E R ) N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 0 0 6 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e p a r e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e B e r n a r d A d a m , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
A d a m P u m p s S A .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A d a m P u m p s d o n t l ' i d e n t i t é e t l e n o m b r e
d ' a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
1 ) S A S a f e T e n s i o n i n g S y s t e m , r u e d u D o u b l e E c o t 7 5 a , 1 3 8 0 L a s n e , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 p a r t s s o c i a l e s , r é p r é s e n t é e d ' u n e p a r t p a r l a S A E c o t f i n , a v E l é o n o r e 4 7 , 1 1 5 0 W o l u w é S t P i e r r e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M r A r n o l d d e Q u i r i n i , e t d ' a u t r e p a r t p a r l a S P R L P h i l c o p a r , a v . d e l a P i n è d e 4 , 1 3 8 0 L a s n e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e D u c a r m e
2 ) M o n s i e u r B e r n a r d A d a m , T i è g e S a r t , 1 2 1 b , 4 8 4 5 J a l h a y , p r o p r i é t a i r e d e 5 1 p a r t s s o c i a l e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , p o u r p o u v o i r ê t r e p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s ; l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
3 ) A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
4 ) D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
5 ) D é m i s s i o n d e 2 A d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e P r é s i d e n t p a s s e e n r e v u e l e s d i f f é r e n t e s r u b r i q u e s d u b i l a n , d u c o m p t e d e r é s u l t a t s e t d e s a n n e x e s . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é p o n d e n t a u x d i f f é r e n t e s q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s . L e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 a p r è s a f f e c t a t i o n , s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
U n e c o p i e d e s c o m p t e s a n n u e l s e n e u r o s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s .
L a S A E c o t f i n e t l a S P R L P h i l c o p a r p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 . L e u r d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 2 p o u r l a p a r t i e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 a l l a n t d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 a u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 . L a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r d a n s l e m o i s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l e f a i t m a r q u a n t q u i s ' e s t p r o d u i t a p r è s l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s : L a S P R L S a m y , T i è g e S a r t 1 2 1 b , 4 8 4 5 J a l h a y , r a c h è t e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s d o n t S T S e s t p r o p r i é t a i r e .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l e P r é s i d e n t f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . I I i n v i t e e n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s à l e s i g n e r . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
S P R L S A M Y
r e p r é s e n t é e p a r A D A M B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e i n i é r e p a g e d u V o l e t A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e p o s e a u G r e f f é a u
T R I B U N A L D E C Q M M ¬ A C E D E V E R V I E R S
p . 3 M A I 2 0 1 1
G r e f f e
L e r e f '
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
~
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 16.06.2009 09244-0033-016
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 17.06.2008 08243-0031-018
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 11.07.2007 07389-0395-017
23/10/2006 : VVA008267
19/06/2015
ÿþd
V o e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U m e é a u G r e f f e d u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E 1 : I È 9 E
~ 1 V t ü l ~ , ~ U ~ e 1 { i ë . r v
4 9 J U I N z ~ ~ ~
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 0 0 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A M P U M P S
1 1 1 1 1 1 + 1 5 0 8 6 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M A C K A U 1 8 , 4 8 9 0 T H I M I S T E R C L E R M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D U N A D M I N I S T R A T E U R
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 5
L a s é a n c e e s t o u v e r t e p a r e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L S A M Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r B e r n a r d
A D A M , P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e A D A M P U M P S S A .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A d a m P u m p s d o n t l ' i d e n t i t é e t l e n o m b r e
d ' a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s
- S P R L S a m y , T i è g e 1 2 1 b , 4 8 4 5 S a r t J a l h a y , p r o p r i é t a i r e d e 1 1 3 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M r
B e r n a r d A d a m , T i è g e 1 2 1 b , 4 8 4 5 S a r t J a l h a y
- M r B e r n a r d A D A M , T i è g e 1 2 1 b , 4 8 4 5 S a i t J a i h a y , p r o p r i é t a i r e d e 1 1 8 a c t i o n s .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e , p o u r p o u v o i r ê t r e p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t
c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s ; l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n é c r i t e
p r é a l a b l e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r V P G S A r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M r V i n c e n t
P 1 S S A R T .
R é s o l u t i o n s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r V P G S A
l ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e V P G S A à l a d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l a P r é s i d e n t e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . E l l e i n v i t e e n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s à l e s i g n e r
F a i t à T h i m i s t e r C l e r m o n t , l e 2 7 m a i 2 0 1 5
S A M Y S P R L , r e p r é s e n t é e p a r
p a r s o n g é r a n t B . A d a m ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2006 : VVA008267
30/03/2006 : VVA008267
21/06/2005 : VVA008267
25/06/2004 : VVA008267
12/05/2003 : VVA008267
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 16.06.2016 16182-0211-018