03/11/2014
ÿþ e n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r -
H A I I I M M I
R d
M c
b
u
i i I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n B E 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1
( e n e n t i e r ) : A G R I P H A R
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R E N O R Y 2 6 / 1 4 1 0 2 O U G R E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A G R I P H A R S . A .
P R O C E S V E R B A L D E S D E L I B E R A T I O N S
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 0 7 a o û t 2 0 1 4
L e 0 7 a o û t 2 0 1 4 à 1 0 h , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A g r i p h a r S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y à 4 1 0 2 O u g r é e e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1 , T V A B E 8 7 7 4 4 4 2 6 1 , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
- L a S . A . D e m e t t e i r a y a n t s o n s i è g e 3 4 , B a r t s t r a a t à 2 5 6 0 N i l e n - B e l g i q u e i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 4 0 7 2 4 2 , R P M A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M . M a r c v a n M o e r b e k e
- L a S . A . P e r c i v a l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 9 , r u e G u i m a r d à 1 0 4 0 B r u x e l l e s i n s c r i t e à B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 3 8 6 5 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r M . P i e r r e P e p e r s a c k
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e , e n s o n n o m p e r s o n n e l o u e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M . D i r k B a r r i e , a d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é . M . G e o r g e s N e u m a n n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e s c r u t a t e u r . M . D i r k B a r r i e , e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a f e u i l l e d e p r é s e n c e , c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u p e r m e t d e c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t 1 0 0 0 d e s 1 0 0 0 a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R é m i W i e s
- N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e W w m s b v b a , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 . 9 7 0 . 4 1 7 , R P M L o u v a i n , a y a n t s o n s i è g e S t r o o b a n t s s t r a a t 4 2 à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , r e p r e s e n t é e p a r M . W i m V a n d e W i e l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e .
D e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é : i n
M o i
b t
u
* 1 9 2 0 0 6 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R I P H A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . A g r i p h a r r é u n i l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u . s i è g e d e l a s o c i é t é .
T o u t e o p é r a t i o n c o u r a n t e a d m i n i s t r a t i v e o u r e l e v a n t d u d r o i t d e s s o c i é t é s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s ; e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r M . ; M a t t h i e u M o r d a n t e t M . W i m V a n d e W i e l e , o u p a r M . M a t t h i e u M o r d a n t o u M . W i m V a n d e W i e l e s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r . L e s o p é r a t i o n s f i s c a l e s c o u r a n t e s s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M M a t t h i e u M o r d a n t o u M . W i m V a n d e W i e l e . L e s o p é r a t i o n s f i s c a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u r e l e v a n t d u d r o i t d e s s o c i é t é s , e n g a g e a n t s i g n i f i c a t i v e m e n t l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M . W i m V a n d e W i e l e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e ,
T o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 0 E U R e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p a r M . G e o r g e s N e u m a n n o u M . D i r k B a r r i e o u M . W i m V a n d e W i e l e o u M a t s E d h ,
L e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
T o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , t o u s c o n t r a t s d ' e x c l u s i v i t é s o n t s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r M . D i r k B a r r i e e t M . G e o r g e s N e u m a n n .
L e s a c h a t s t r a n s p o r t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r M m e M a r t i n e R o o s e n .
L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 0
E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r M . F r é d é r i c D e r e m o u c h a m p s a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , o u a v e c
u n a d m i n i s t r a t e u r :
- M m e M a r t i n e R o o s e n
- M m e M a r i e - J e a n n e A d a n s
- M . F r é d é r i c D i P r o s p e r o
- M , L i o n e l G a l a s
L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R e t i n f é r i e u r o u é g a l à 5 0 0 , 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s a g i s s e m e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . F i l i p V a n d e v l i e t .
L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l s u p é r i e u r à 5 0 0 0 0 0 E U R s o n t ' v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s a g i s s e m e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
M . D i r k B a r r i e , A d n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e t c / A 1 4 4 . 0 1
25/10/2013
ÿþC r - 7 ' n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
l i i I U h 1 I U I U l i i I R
* 1 3 1 6 2 5 6 9 *
I ~
1
I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i p h a r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y - 4 1 0 2 O u g r é e
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
, E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e 7 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e ;
s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e :
S i x i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s i a r e d e M o n s i e u r W i l l y M e r t e n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 1 6 . :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s .
M . D i r k B a r r i e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A g r i p h a r S . A .
M . R e m i W i e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u y o l r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 28.06.2013 13233-0475-036
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.08.2012 12388-0208-039
24/04/2012
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : A g r i p h a r S . A .
s o c i é t é a n o n y m e
2 6 / 1 r u e d e R é n o r y - 4 1 0 2 O u g r é e
D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . A g r i p h a r r é u n i l e Z e f m a r s 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
T o u t e o p é r a t i o n c o u r a n t e a d m i n i s t r a t i v e o u r e l e v a n t d u d r o i t d e s s o c i é t é s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r M m e M u r i e l C r i n e e t M . R é m i W i e s , o u p a r M m e M u r i e l C r i n e o u M . R é m i W i e s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r . L e s o p é r a t i o n s f i s c a l e s c o u r a n t e s s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M m e M u r i e l C r i n e o u M . R é m i W i e s . L e s o p é r a t i o n s f i s c a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u r e l e v a n t d u d r o i t d e s s o c i é t é s , e n g a g e a n t s i g n i f i c a t i v e m e n t l a s o c i é t é , s o n t v a l a b e l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M . R é m i W i e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
T o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 0 E U R e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r
M . G e o r g e s N e u m a n n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e o u M . R é m i W i e s o u a v e c l ' u n e d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M . D e n i s P a y e n , d o m i c i l i é 3 2 , r u e d e s R o c h e s à 4 1 7 0 C o m b l a i n - a u - P o n t
- M . M a r c D u b o i s d o m i c i l i é 1 2 , r u e T h é n o g r i v e s à 4 5 0 0 B e n - A h i n
- M m e M a r i e - L o u i s e V i n c e n t , d o m i c i l i é e 1 , R é s i d e n c e d e l a M a r g e l l e à 4 6 0 8 W a r s a g e
L e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l ' u n e
d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
6 - T o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , t o u s c o n t r a t s d ' e x c l u s i v i t é s o n t s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r M M . D i r k B a r r i e e t
G e o r g e s N e u m a n n .
L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t
v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r M . M a r c D u b o i s d o m i c i l i é 1 2 , r u e T h é n o g r i v e s à 4 5 0 0 B e n - A h i n a g i s s a n t a v e c l ' u n e
d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , o u a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ;
- M l l e M a r i e - J e a n n e A d a n s d o m i c i l i é e 2 2 4 , r u e H a u t d e s T a w e s à 4 0 0 0 L i è g e
- M . F r é d r i c D i P r o s p e r o d o m i c i l i é 1 1 0 , r u e d e s B r u y è r e s à 4 0 0 0 L i è g e
- M . L i o n n e l G a l a s d o m i c i l i é 5 / 2 1 r u e d e l a C o l l é g i a l e à 4 5 0 0 H u y
L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R
v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
M . t e k B a r r i e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' , d m i n i s r a i o n
V l l . g e o r g e s J 1 e u m a n n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e ( B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I R V I I ~ ~ I I I I I I I I I ~
= i a o ~ a s e o "
1 1 1
1 2 - 0 4 - 2 0 1 2
s o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : A G R I P H A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E f E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R E N O R Y 2 6 / 1 4 1 0 2 O U G R E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e ;
A G R I P H A R S . A .
P R O C E S V E R B A L D E S D E L I B E R A T I O N S
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 6 N O V E M B R E 2 0 1 4
L e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 à 1 0 h , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A g r i p h a r S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y à 4 1 0 2 O u g r é e - - e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1 , N A B E 8 7 7 4 4 4 2 6 1 , s e s o n t r é u n i s e n ; A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
- L a S . A . P e r c i v a i a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 9 , r u e G u i m a r d à 1 0 4 0 B r u x e l l e s i n s c r i t e à B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 3 8 6 5 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r M . F r a n c k M o n t e i r o
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e , ; e n s o n n o m p e r s o n n e l o u e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M . . D i r k B a r r i e , a d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d e ! a s o c i é t é . M . G e o r g e s N e u m a n n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e s c r u t a t e u r . M . W i m V a n d e W i e l e , a d m i n i s t r a t e u r , e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
L a f e u i l l e d e p r é s e n c e , c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u p e r m e t d e c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t 1 0 0 0 d e s 1 0 0 0 a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e J o h n C o r d a n i , N ° d e p a s s e p o r t 1 4 1 9 2 3 1 0 1 , n é d a n s l ' é t a t d u ' C o n n e c t i c u t , U S A l e 2 7 m a r s 1 9 6 3 .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
e - 0 ) 1 4 _ o ' I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i i 3 s a a z
M a l 2 . 1
- B ï j l a g e n T i i r h ë t B é T g ï s c l i S f à á f s l i I â d - l i g / O 9 / 2 1 1 1 1 - A n n e x e s d ü l K ó n ï t e u r b e I g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i p h a r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y - 4 1 0 2 O u g r é e
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . A g r i p h a r r é u n i l e 8 j u i l l e t 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é v o q u e t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t a c c o r d e l e s
d é l é g a t i o n s s u i v a n t e s :
1 - L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t d é l é g u é s à M . D i r k B a r r i e d o m i c i l i é 4 8 , C h a r l o t t a l e i à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M . G e o r g e s N e u m a n n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o m i c i l i é 3 0 , a v e n u e d u D i r e c t o i r e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
I l s e n g a g e r o n t l a s o c i é t é e t s i g n e r o n t l e s d o c u m e n t s q u i s e r a p p o r t e n t à c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t o u a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
2 - T o u t e o p é r a t i o n d e p a i e m e n t o u r e l a t i v e à u n m o y e n d e p a i e m e n t e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M r D i r k B a r r i e .
L e s o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t o u r e l a t i v e s à u n m o y e n d e p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t o u r e l a t i v e s à u n m o y e n d e p a i e m e n t p o r t a n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 6 0 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M . R é m i W i e s d o m i c i l i é 5 8 , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M m e M u r i e l C r i n e d o m i c i l i é e 4 3 , r u e N i c o l a s - F a s t r é à 4 3 4 0 A w a n s o u M . P a t r i c k L o r q u e t d o m i c i l i é 8 , v o i e d u T r a m à 4 6 8 2 H e u r e - l e - R o m a i n .
L e s o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t o u r e l a t i v e s à u n m o y e n d e p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 3 0 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M m e M u r i e l C r i n e d o m i c i l i é e 4 3 , r u e N i c o l a s F a s t r é à 4 3 4 0 A w a n s , M . P a t r i c k L o r q u e t d o m i c i l i é 8 , v o i e d u T r a m à 4 6 8 2 H e u r e - l e - R o m a i n , M . R é m i W i e s , a g i s s a n t p a r d e u x .
3 - T o u t e a u t r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M r D i r k B a r r i e o u p a r M m e M u r i e l C r i n e e t M . R é m i W i e s s i l e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r à 5 0 0 0 0 0 E U R .
4 - T o u t e o p é r a t i o n f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i v e , o u r e l e v a n t d u d r o i t d e s s o c i é t é s e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r M m e M u r i e l C r i n e o u M . R é m i W i e s .
5 - T o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 0 E U R e s t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e p a r M . G e o r g e s N e u m a n n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e o u M . R é m i W i e s o u a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M . D e n i s P a y e n , d o m i c i l i é 3 2 , r u e d e s R o c h e s à 4 1 7 0 C o m b l a i n - a u - P o n t
- M . M a r c D u b o i s d o m i c i l i é 1 2 , r u e T h é n o g r i v e s à 4 5 0 0 B e n - A h i n
- M m e M a r i e - L o u i s e V i n c e n t , d o m i c i l i é e 1 , R é s i d e n c e d e l a M a r g e l l e à 4 6 0 8 W a r s a g e
L e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l ' u n e
d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
6 - T o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x , t o u s c o n t r a t s d ' e x c l u s i v i t é s o n t s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r M M . D i r k B a r r i e e t
G e o r g e s N e u m a n n .
7 - L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'
V o l e t B - S u i t e
- M l l e M a r i e - J e a n n e A d a n s d o m i c i l i é e 2 2 4 , r u e H a u t d e s T a w e s à 4 0 0 0 L i è g e
- M . F r é d r i c D i P r o s p e r o d o m i c i l i é 1 1 0 , r u e d e s B r u y è r e s à 4 0 0 0 L i è g e
- M . L i o n n e l G a l a s d o m i c i l i é 5 / 2 1 r u e d e l a C o l l é g i a l e à 4 5 0 0 H u y
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a c h a t s , l e s c o n t r a t s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
8 - L e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s ( c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s ) s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M . R é m i W i e s o u M . G e o r g e s N e u m a n n a g i s s a n t a v e c M . D i r k B a r r i e .
L e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s i n v e s t i s s e m e n t s ( c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s ) d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r M . R é m i W i e s .
9 - T o u t e s f e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d u p e r s o n n e l s o n t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s p a r M m e I s a b e l l e
G i l l i a r d d o m i c i l i é e r u e P a r a d i s d e s C h e v a u x à 4 0 5 3 E m b o u r g a g i s s a n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t c o - s i g n é e s p a r M . D i r k B a r r i e .
1 0 - T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e , d ' e x p é d i t i o n o u d e d o u a n e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r l ' u n e d e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M m e B a r b a r a P e r r o n e d o m i c l i é e 1 4 8 / 1 r u e C h a i n t r a i n e à 4 4 2 0 M o n t e g n é e
- M . M a r c e l G e o r g e d o m i c i l i é 4 5 , r u e M o n a r d à 4 6 8 3 V i v e g n i s
- M . R e n a t o K l a c a r d o m i c i l i é 7 8 , r u e d e B e d e n n e s à 4 0 3 2 C h ê n é e
- M m e D a i s y P i e r r e - J o h n e n d o m i c i l i é e 2 5 , c l o s d u G r a n d S a r t à 4 6 0 7 M o r t r o u x
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M m e M a r t i n e R o o s e n d o m i c i l i é e 3 , P l a c e d e l ' E g l i s e à 4 5 4 0 A m a y .
L e s o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 E U R d o i v e n t ê t r e c o - s i g n é e s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r e t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R p a r M . D i r k B a r r i e .
1 1 - T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d ' h o m o l o g a t i o n s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s :
- M m e I s a b e l l e C o r n i l l e d o m i c i l i é e 8 , r u e d e l a B a s s e à 4 2 8 0 B r a i v e s
- M . G e o f f r e y W i n s d o m i c i l i é 3 9 r u e d e L i è g e à 4 0 4 1 V o t t e m
- M . N i c o l a s T h a u l e z d o m i c i l i é 3 , r u e d e C h e v a u x - h a l e u r s à 4 5 0 0 H u y
- M m e S t é p h a n i e M a s s e t d o m i c i l i é e 8 , r u e d e F o o z à 4 3 4 0 A w a n s
- M . G i f l e s G a u t h i e r d o m i c i l i é 1 7 , r u e H a y e n à 4 1 3 0 E s n e u x
- M m e C h a n t a l G a l l a n t , d o m i c i l i é e 1 0 5 , r u e d u B r o u x à 4 6 8 0 H e r m é e
- M m e C a r o l e A n d r y d o m i c i l i é e 1 2 , r u e T h é n o g r i v e s à 4 5 0 0 B e n - A h i n
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . C h r i s t o p h e C o r m a n d o m i c i l i é 1 5 , r u e J o s e p h C a r d i j n à 4 8 3 7 B a e l e n .
L e s e n g a g e m e n t s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 0 E U R s o n t v a l a b l e m e n t a u t o r i s é s p a r M .
G e o r g e s N e u m a n n e t M . D i r k B a r r i e .
1 2 - T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t d ' e n v i r o n n e m e n t s o n t a u t o r i s é e s p a r M . D i r k B a r r i e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 3 - L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
M . D i r k B a r r i e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A g r i p h a r S . A .
M . G e o r g e s N e u m a n n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
~ i i ~
1 _ , ~ ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
R é s e
a t .
M o n i " b e l !
1 1 1
I N 1 1 H 1 1 H I I I i i i i n
* 1 1 1 3 6 8 2 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i p h a r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y - 4 1 0 2 O u g r é e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e 9 m a i 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , é l e c t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D i r k B a r r i e , d e m e u r a n t 4 8 , C h a r l o t t a l e i à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t B e l g i q u e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . G e o r g e s N e u m a n n , d e m e u r a n t 3 0 , a v e n u e d u D i r e c t o i r e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R i c h a r d H o u t e r m a n s , d e m e u r a n t à 4 6 0 8 W a r s a g e 3 0 , a v e n u e d u D i r e c t o i r e - B e l g i q u e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e p r e n a n t t i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é D e m e t t e i r S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 3 4 , B a r t s t r a a t à 2 5 6 0 N i j l e n B e l g i q u e , e n r e g i s t r é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 4 0 7 2 4 2 , e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 . L a s o c i é t é D e m e t t e i r a d é s i g n é M . M a r c v a n M o e r b e k e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A g r i p h a r .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M . R é m i W i e s , d e m e u r a n t 5 8 , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R é m i W i e s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s .
M . D i r k B a r r i e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A g r i p h a r S . A .
M . G e o r g e s N e u m a n n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
~ i j l a g e n l i i j l i ë t B é I g i s c l i S t a a t s l i l á d ÿÿ 0 9 7 0 9 1 2 0 I 1 - A n n e x e s d i 1 V l ó n i t ë ü r b é l g ë
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 23.08.2011 11419-0351-036
23/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 u u 1 1 1 p i u u w i i ~ u 1 , 1 ! i i e N i
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E O 8 7 7 À ' M . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R 1 P H A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R E N O R Y 2 6 / 1 4 1 0 2 O U G R E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t / s ) d e l ' a c t e :
A G R I P H A R S . A .
P R O C E S V E R B A L D E S D E L I B E R A T I O N S
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 7 F E V R I E R 2 0 1 5
' L e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 0 h , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A g r i p h a r S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y à 4 1 0 2 O u g r é e e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1 , T V A B E 8 7 7 4 4 4 2 8 1 , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
- L a S . A . P e r c i v a l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 6 / 1 r u e d e R e n o r y à 4 1 0 2 O u g r é e i n s c r i t e à B C E
s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 3 8 6 5 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r M . F r a n c k M o n t e i r o
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p a r t i c i p a n t à
l ' a s s e m b l é e , e n s o n n o m p e r s o n n e l o u e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
- L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r :
- M . D i r k B a r r i e , a d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
- M . G e o r g e s N e u m a n n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e s c r u t a t e u r .
- W w m s b v b a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m V a n d e W i e l e , a d m i n i s t r a t e u r , e s t d é s i g n é
c o m m e s e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f i é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L a f e u i l l e d e p r é s e n c e , c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u p e r m e t d e c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t 1 0 0 0 d e s 1 0 0 0 a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a n t i c i p é e d e W I L L Y M E R T E N S & C O c o m m e c o m m i s s a i r e d ' A g r i p h a r S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B A R T S T R A A T 3 4 2 5 6 0 K E S S E L , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r W i l l y M e r t e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e c i c o n f o r m é m e n t à l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n a n n e x e à c e s m i n u t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e t s o n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à R u e V i s é - V o i e , 8 1 A B C , 4 0 0 0 L i è g e , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r , e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
S u i t e à l a c e s s a t i o n a n t i c i p é e d u m a n d a t d e W I L L Y M E R T E N S & C O c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , P w C R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e s t c h a r g é d ' é g a l e m e n t r a p p o r t e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e q u i a d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t s e c l ô t u r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s , a p r è s c o n c e r t a t i o n , o n t é t é f i x é s à 4 8 0 0 0 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à i a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s , v o i x d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e . .
D e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2015
ÿþ M 0 o W O R o t 1 . t
1 . 9 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
t ; l + i c l o n l 6 = ~ ~
~ I M A R S 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B E 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1
A G R I P H A R
i I I I f l
" 1 5 ~ ~ , 1 "
( e n a b r é g é ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u r i d i q u e : R U E D E R E N O R Y 2 6 / 1 4 1 0 2 O U G R E E
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A G R I P H A R S . A .
P R O C E S V E R B A L D E S D E L I B E R A T I O N S
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 2 F E V R I E R 2 0 1 5
L e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 0 h , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A g r i p h a r S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 2 6 / 1 r u e d e R é n o r y à 4 1 0 2 O u g r é e e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 A 4 4 . 2 8 1 , T V A B E 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1 , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
- L a S . A . P e r c i v a l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 6 1 1 r u e d e R e n o r y à 4 1 0 2 O u g r é e i n s c r i t e à B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 3 8 6 5 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J o h n C o r d a n i .
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e , e n s o n n o m p e r s o n n e l o u e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r D i r k B a r r i e , A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é . W w m s b v b a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m V a n d e W i e l e , a d m i n i s t r a t e u r , e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
g a u M o n i t e u r
b e I g e
V o l e t B - S u i t e
L a f e u i l l e d e p r é s e n c e , c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u p e r m e t d e c o n s t a t e r q u e
l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t 1 0 0 0 d e s 1 0 0 0 a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- D é m i s s i o n d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . D e m e t t e i r a y a n t s o n s i è g e 3 4 , B a r t s t r a a t à
2 5 6 0 H i j l e n B e l g i q u e i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 4 0 7 . 2 4 2 , R P M A n v e r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e .
D e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 22.06.2010 10199-0392-037
17/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 * e D i e
i
* 1 5 0 5 6 0 1 6 *
~ ~ ~ 3 _ l , .
Q ~ ~ s " 1 3 ~ ~ 1 } p i v i s i a n t . 4 2 G E
7 A V R , 2 0 1 5
r e f f e
r à .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 4 4 4 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i p h a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e R é n o r y 2 6 , b o î t e 1 , 4 1 0 2 O u g r é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d d , 1 7 m a r s 2 0 1 5 ,
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 d e M o n s i e u r D i r k B a r r i e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
( 2 ) N o m i n a t i o n d e T h e m t i s B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s D o o r n b e r g s t r a a t 1 4 , 3 2 0 1 L a n g d o r p , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 3 4 1 , 1 1 0 ( R P M L e u v e n ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p V a n d e V l i e t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e t c e j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 2 0 .
( 3 ) U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t o c t r o y é e à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t à M o n s i e u r N a ë l E l B e r k a n i , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , q u i , a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n , f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u x b u r e a u x d ' A l l e n & O v e r y L L P , s i s A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s . C e s d e r n i e r s s o n t a u t o r i s é s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é c o n c e r n a n t l e s o b l i g a t i o n s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n i m p l i q u e q u e l e d é t e n t e u r d e l a p r o c u r a t i o n p u i s s e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e e n l i e n a v e c c e s o b l i g a t i o n s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s s e l i m i t e r à , l a r é d a c t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t , t o u t i n s t r u m e n t , t o u t e a c t i o n e t t o u t e f o r m a l i t é e t d o n n e r t o u t e i n s t r u c t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e d é p o s e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2015
ÿþM M 1 t . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 6 0 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 4 4 2 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G R I P H A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e R e n o r y 2 6 b o î t e 1 4 1 0 2 O u g r é e ( S e r a i n g )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a i r e à
B r u x e l l e s , s t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 , a v e n u e L l o y d G e o r g e .
D e v a n t m o i , M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u s e u l a c t i o n n a i r e / d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e A G R I P H A R , a y a n t s o n s i è g e à 4 1 0 2 O u g r é e ( S e r a i n g ) , r u e d e R e n o r y 2 6 b o î t e 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e
" l a S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r i a n e D e n i s , n o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 0
o c t o b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 1 2 0 2 -
1 7 4 0 3 7 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Y v e s G o d i n , n o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 9
j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 7 0 6 - 1 0 8 9 1 9 ,
L a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1 ,
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s 2 0 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e V a n O p d e n b o s c h J u l i e P a s c a l e ,
d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e L a n n o y 4 .
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c i - a p r è s n o m m é q u i d é c l a r e p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s 1 . 0 0 0
a c t i o n s : l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e P e r c i v a l S P R L ( d o n t l a f o r m e a é t é t r a n s f o r m é e d e S A e n S P R L l o r s d e s o n
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , t e n u e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e
R e n o r y 2 6 1 1 , 4 1 0 2 O u g r é e .
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r e p r é s e n t é p a r V a n O p d e n b o s c h J u l i e , p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e
m a n d a t a i r e s p é c i a l e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n .
6 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
7 . P r o c u r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
8 . A r o c u r a t i o n p o u r - - l e s - f o r m a l i t é s , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
i é s é r v
e b
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
I I . C o n v o c a t i o n s
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e s a c o n v o c a t i o n n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
2 1 E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e o n t p a r é c r i t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a S o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a S o c i é t é .
I I I . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a c c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
I V . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ) e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L i D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l t e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e s o n d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T r a n s f o r m a t i o n
R a p p o r t s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e 2 7 m a r s 2 0 1 5 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , ` P w C r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ' S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l ' 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , d r e s s é l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e s r a p p o r t s a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . I l d é c l a r e n e p a s f o r m u l e r d e r e m a r q u e s . C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x N o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 3 4 . 9 2 2 . 9 0 7 , 1 9 n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 n i a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C e r a p p o r t v i s e e x c l u s i v e m e n t à r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
P a t r i c k M o r t r a u x
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
D é p ô t
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s e r a g a r d é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1 s o u s l e q u e l l a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 9 . 4 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 7
f t é S e r i
a u
M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R É S O L U T I O N A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e A G R I P H A R . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 1 0 2 O u g r é e ( S e r a i n g ) , r u e d e R e n o r y 2 6 b o î t e 1 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r , d e r é a l i s e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , c o m p t e d e t i e r s o u a v e c p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e , s o u s t o u t e s f o r m e s , d e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s o u d e s y n t h è s e , d e t o u t e s m a t i è r e s o u d e t o u t e s p r é p a r a t i o n s v e n d u e s e n v r a c o u c o n d i t i o n n é e s , d e t o u s p r o d u i t s s c i e n t i f i q u e s , i n s t r u m e n t s , a c c e s s o i r e s e t a r t i c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a p r o p h y l a x i e e t l a t h é r a p e u t i q u e v é t é r i n a i r e e t v é g é t a l e s , a i n s i q u e l a c o l l e c t e e t l e t r a n s p o r t d e d é c h e t s t o x i q u e s o u d a n g e r e u x , l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s d e r e g r o u p e m e n t , d e p r é t r a i t e m e n t , d ' é l i m i n a t i o n o u d e v a l o r i s a t i o n d e d é c h e t s t o x i q u e s o u d a n g e r e u x .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r e t / o u p a r t i c i p e r a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t / o u m é t h o d e s e t p r o c é d é s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n r e l a t i o n a v e c s o n a c t i v i t é s o c i a l e s u s m e n t i o n n é e o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t a c q u é r i r e t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s s ' y r a p p o r t a n t , e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t u n p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L e c a s é c h é a n t , l a s o c i é t é s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e p a r t i e d e s o n a c t i v i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s r é g i s s a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . A S S E M B L E E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e n i a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ( e u x ) .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t ' d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t d o i t ê t r e d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e ,
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ . "
M q d 1 1 . 1
R é S è r &
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t ,
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E U N I O N S D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é o u d a n s l e c a s o ù a u m o i n s d e u x g é r a n t s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , f a x o u e - m a i l .
L e g é r a n t q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , U n g é r a n t p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t g é r a n t p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s c o - g é r a n t s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ( v i a i n t e r n e t n o t a m m e n t ) .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s .
E n c a s d e p a r t a g e d e v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d ù m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e f a s o c i é t é , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s g é r a n t s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r d ' a u t r e s s i t u a t i o n s e x p l i c i t e m e n t s t i p u l é e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n g é r a n t q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e , e t l e s g é r a n t s e t l a s o c i é t é d o i v e n t s e r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i f r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N ,
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
T R O I S I E M E R E S O U T I O N : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
1 . m o n s i e u r B a r r i e D i r k , d e m e u r a n t à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , C h a r l o t t a l e i 4 8 ;
2 . m o n s i e u r N e u m a n n G e o r g e s , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u D i r e c t o i r e 3 0 ;
3 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W w m s , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 4 0 H u f d e n b e r g , S t r o o b a n t s s t r a a t 4 2 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r V a n d e W i e l e W i m , d e m e u r a n t à S t r o o b a n t s s t r a a t 4 2 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
w M o d 1 1 . 1
R e s è r e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . m o n s i e u r C o r d a n i J o h n , d e m e u r a n t à 2 6 R i c h a r d A v e W o l c o t t , C o n n e c t i c u t , - É t a t s - U n i s d ' Á m é i q u e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
1 . M o n s i e u r C o r d a n i J o h n , d e m e u r a n t à 2 6 R i c h a r d A v e W o l c o t t , C o n n e c t i c u t , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
2 . M o n s i e u r N e u m a n n G e o r g e s , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r e c t o i r e 3 0 ;
3 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W w m s , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r o o b a n t s s t r a a t 4 2 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r V a n d e W i e l e W i m , d e m e u r a n t à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r o o b a n t s s t r a a t 4 2 ;
4 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T h e m t i s , a y a n t s o n s i è g e à 3 2 0 1 L a n g d o r p , D o o r n b e r g s t r a a t 1 4 ,
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r V a n d e V l i e t F i l i p , d e m e u r a n t à 3 2 0 1 L a n g d o r p ,
D o o r n b e r g s t r a a t 1 4 .
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t n o n r é m u n é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e A u r é l i e V a n R u y s e v e i t o u S a r a B e r q u i n , à c e t t e f i n é l i s a n t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e l a
s o c i é t é « B e r q u i n N o t a i r e s » , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
Q U A T R 1 E ~ M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M I N I S T E R I E » ,
r e p r é s e n t é p e r M o n s i e u r D E L E E U W A d r i a a n , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g
7 0 A a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e c E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C L A U S E S F I N A L E S N O T A R I A L E S
I N F O R M A T I O N - - C O N S E I L
L " a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e q u e l e n o t a i r e l ' a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r s e s
d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l e s t i n t e r v e n u e t q u ' i l l ' a c o n s e i l l é e n
t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
L E C T U R E
L ' a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e ' 1 2
a l i n é a 1 e t 2 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d ' a c t e c o m m u n i q u é
p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T É
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u r e p r é s e n t a n t d e l ' a c t i o n n a i r e
a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L O T U R E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e ,
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t
e s t , e t m o i , n o t a i r e , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 08.07.2009 09382-0049-037
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 17.06.2008 08246-0265-038
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 25.06.2007 07286-0350-034
23/06/2015
ÿþ M O O W O R D 7 9 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i e o a s o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 4 4 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i p h a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
- S i è g e : R u e d e R é n o r y 2 6 , b o î t e 1 , 4 1 0 2 O u g r é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d d . 3 1 m a i 2 0 1 5 . L ' a s s o c i é u n i q u e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 5 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é :
" T h e m t i s B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s D o o r n b e r g s t r a a t 1 4 , 3 2 0 1 L a n g d o r p , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s a u s l e n u m é r o 0 5 3 6 . 3 4 1 . 1 1 0 ( R P M L e u v e n ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p V a n d e V l i e t ; e t
" M o n s i e u r G e o r g e s N e u m a n n .
( 2 ) N o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 5 , e t c e j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 2 0 :
" M o n s i e u r G u i l h e m D e G a i l l a r d ; e t
" M o n s i e u r J o s é N o b r e .
( 3 ) U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t o c t r o y é e à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t à M o n s i e u r N a ë l E l B e r k a n i , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , q u i , a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n , f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u x b u r e a u x d ' A l l e n & O v e r y L L P , s i s A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s . C e s d e r n i e r s s o n t a u t o r i s é s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é c o n c e r n a n t l e s o b l i g a t i o n s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n i m p l i q u e q u e l e d é t e n t e u r d e l a p r o c u r a t i o n p u i s s e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e e n l i e n a v e c c e s o b l i g a t i o n s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s s e l i m i t e r à , l a r é d a c t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t , t o u t i n s t r u m e n t , t o u t e a c t i o n e t t o u t e f o r m a l i t é e t d o n n e r t o u t e i n s t r u c t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e d é p o s e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 09.07.2015 15297-0378-041