04/07/2014
ÿþ M M 2 . 1
I U 1 1 1 : 4 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e i g i s c h e n _ S t a a t s b i a t t z u - v e f f i f f e t l i c h e n i s t
a i l l e s u f d e r 1 e t z t e n S e l l e d e s T e l l s 1 3 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d É i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e c l a z u e r m â c h t i g t e n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
;
z
d : , z l e i
D e m
B e l g i s c h e
S t a a t s b l a
v o r b e h a l t
* 1 4 1 2 9 0 4 *
U n t e r n e h m e n s n r . B E 0 4 3 3 5 1 4 7 7 4
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : A t e l i e r d e C o n s t r u c t i o n M é t a l l i q u e S . A .
R e c h t s f o r m A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z B l a u s t e i n s t r a s s e , R e c h t , ' I B - 4 7 8 0 S t V i t h
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : M a n d a t s e r n e u e r u n g
O i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 e m a n n t e e i n s t i m m i g l n d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r G e s e l l s c h a f t f ü r d i e D a u e r b i s z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s G e s c h â f t s j a h r e s 2 0 2 0 :
1 ) H e r r n G e r h a r d S C H R A U B E N g e b o r e n a m 1 2 / 0 6 / 1 9 5 1 , w o h n h a f t z u B - 4 7 7 0 V a l e n d e r , Z u r H ü l l 2 3 2 ) B ü r o S e r v i c e S y s t e m s , B . S . S . A G m i t S i t z i n B l a u s t e i n s t r a s s e , R e c h t 1
4 7 8 0 S t V i t h U n t e r n e h m e n s n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 7 1 . 9 7 6 , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r , 1 - t e r m K o h n e n F r a n c k , g e b o r e n a m 1 4 / 0 4 / 1 9 8 2 , w o h n h a f t z u B - 4 7 7 0 I v e l d i n g e n , R o t h e c k 1
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 e m a n n t e e i n s t i m m i g d i e G e s e l l s c h a f t T K S m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i l z i n B 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 , e i n g e t r a g e n b e i m I n s t i t u t d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n u n t e r d e r N u m m e r B 3 1 1 , z u m K o m m i s s a r d e r G e s e l l s c h a f t . D a s M a n d a t e r s t r e c k t s i c h ü b e r d i e P r ü f u n g d e r G e s c h â f t s j a h r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 u n d 2 0 1 6 u n d e n d e t b e i d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 1 7 .
S t â n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t H e r r B e t r i e b s r e v i s o r A l a i n K o h n e n m i t W o h n s i t z i n B - 4 7 5 0 B t e g e n b a c h , z u m G i e s b e r g 1 3
D i e s e e r i a r t e n i h r A m t a n z u n e h m e n ,
A m 2 3 . J u n i 2 0 1 4 t r a t d e r V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n u n d b e s c h l o l l f o l g e n d e s :
1 ) E i n s t i m m i g e r n a n n t e d e r V e r w a l t u n g s r a t H e r r n G e r h a r d S c h r a u b e n z u m V o r s i t z e n d e n , a n n e h m e n d ,
f ü r d i e D a u e r s e i n e s M a n d a t e s i m V e r w a l t u n g s r a t .
2 ) E i n s t i m m i g e r n a n n t e d e r V e r w a l t u n g s r a t H e r r n G e r h a r d S c h r a u b e n z u m
d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , a n n e h m e n d , f ü r d i e D a u e r s e i n e s M a n d a t e s i m V e r w a l t u n g s r a t ,
H e r r S c h r a u b e n G e r h a r d h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e u n d d a r f a l l e i n s â m t l i c h e
V e r w a i t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s a k t e u n d D o k u m e n t e n a m e n s d e r G e s e l l s c h a f t u n t e r s c h r e i b e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 24.06.2013, NGL 25.06.2013 13217-0103-033
21/06/2012
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
1 1 1 1 * i a i o s a a s * ! I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
H l n t e r J e g t b e l d e r K a o p l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 2 - 0 6 - 2 0 1 2
I A I
d e r G r e f f i e r K a n z t e i
U n t e r n e h m e n s n r . : B E 0 4 3 3 5 1 4 7 7 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : A t e l i e r d e C o n s t r u c t i o n M é t a l l i q u e
( a b g e k ü r z t ) : A . C . M .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : G e w e r b e z o n e Z u r K a i s e r b a r a c k e , 1 B - 4 7 8 0 S t V i t h ( R e c h t )
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A d r e s s e n â n d e r u n g v o n A m t s w e g e n
D e r V e r w a l t u n g s r a t u n d d i e G e s e l i s c h a f t e r h a l t e n f e s t d a s s d u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e k o l l e g i u m s S t
V i t h a b d e u r 9 . J u n i 2 0 1 2 d i e n e u e A n s c h r i f t o l g e n d e i s t :
A . C . M . A . G
B l a u s t e i n s t r a f l e , R e c h t , 1
4 7 8 0 S a n k t V i t h
S c h r a u b e n G e r h a r d , V e r w a l t u n g s r a t s d e l e g i e r t e r
B i t t e a u f d e r l e t z f e n S e i f e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 11.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0046-034
18/01/2012
ÿþ M a l 2 . i
r r j e r i E E A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
B e l g i
S t a a t
v e r b e
* 1 2 0 1 5 5 9 4
8
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 3 5 1 4 7 7 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a a s g e s c h r i e b e n ) : A t e l i e r d e C o n s t r u c t i o n M é t a l l i q u e , e n a b r é g é A . C . M .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h ( R e c h t ) , I n d u s t r i e z o n e K a i s e r b a r a c k e
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o i l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " A t e l i e r d e C o n s t r u c t i o n s M é t a l l i q u e " e n a b r é g é " A . C . M . " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h ( R e c h t ) v o m 2 2 . N o v e m b e r 2 0 1 1 .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e e i n s t i m m i g i n d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r G e s e l l s c h a f t - A i r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , d i e " E n t w i c k l u n g s - u n d B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c a h f t O s t b e l g i e n s " , b z w . d i e " O s t b e l g i e n i n v e s t " , m i t d e m
" S i t z i n 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e N r . 7 9 , U n t e r n e h m e n s - N r . 0 4 3 7 . 2 1 6 . 1 1 7 , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r , F r a u I s a b e l S c h l e m b a c h ( N N 7 4 0 5 0 3 - 1 4 6 - 9 2 ) .
D i e V e r w a l t e r i n e r k l r t e , i h r M a n d a t a n z u n e h m e n .
G e r h a r d S C H R A U B E N
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l e a u ! d e r t e t z l e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e
" N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e m c h t i g l s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t l e n g e g e n ü b e r z o v e r f r a t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f l .
09/11/2011 : EU063062
21/10/2011 : EU063062
09/08/2011 : EU063062
12/08/2010 : EU063062
03/08/2010 : EU063062
20/08/2009 : EU063062
22/01/2009 : EU063062
04/09/2008 : EU063062
04/09/2007 : EU063062
07/09/2006 : EU063062
03/08/2005 : EU063062
27/07/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 10.06.2015, NGL 20.07.2015 15326-0262-034
25/06/2004 : EU063062
12/09/2003 : EU063062
02/09/2003 : EU063062
16/01/2003 : EU063062
14/01/2003 : EU063062
10/10/2002 : EU063062
29/12/2001 : EU063062
08/09/2001 : EU063062
02/12/1999 : EU063062
31/05/1995 : EU63062
01/01/1993 : VV58563
01/01/1992 : VV58563
30/10/1990 : VV58563
08/03/1989 : VV58563
05/07/1988 : VV58563
23/03/1988 : VV58563
20/06/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 08.06.2016, NGL 14.06.2016 16177-0506-036