21/05/2014
ÿþ~ t i
[ _ s % ? % I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
' R é s e r v é [
a U
b e l g e r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 3 5 6 8 *
i V l o n i t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 9 3 . 1 7 2 D é n o m i n a t i o n
1 2 1 1 1 4 / 2
Q e
( e n e n t i e r ) : A v i a p a r t n e r L i è g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A é r o p o r t d e " L i è g e - B i e r s e t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r 1 R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d . d . 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
D É C I S I O N S :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e K a b i n s k i B V B A ; r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a u r i t s B e e r e p o o t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
. 2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d é s i g n e r D e L e e u w M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u e à O o s t v a a r t d i j k 3 8 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 8 4 9 . 2 8 9 . 7 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J a n D e L e e u w , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e r a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 0 ,
3 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n d e J a n D e L e e u w , O o s t v a a r t d i j k 3 8 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , e n r e m p l a ç a n t K a r e l B e k a e r t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A v i a p a r t n e r B e r g i u m N V , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
4 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à L i e s b e t N y s e n , L e g a l C o u n s e l A v i a p a r t n e r , o u t o u t a u t r e C o m p a n y L a w y e r d e l a s o c i é t é A v i a p a r t n e r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a y a n t é l u d o m i c i l e á l ' a é r o p o r t d e B r u x e l l e s N a t i o n a l , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a f i n d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s e t a c t e s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , p r e n d r e t o u t e s t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s s e r a p p o r t a n t a u x e x i g e n c e d ' e n r e g i s t r e m e n t q u i d o i v e n t ê t r e r e m p l i e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
L i e s b e t N y s e n L e g a l C o u n s e l M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 0 9 3 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I A P A R T N E R L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A é r o p o r t d e L i è g e - B i e r s e t à 4 4 6 0 G r a c e H o l l o g n e
O b l e t d e l ' a c t e : A . G . E . - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A V I A P A R T N E R L I E G E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r a c e H o l l o g n e , A é r o p o r t d e L i è g e - B i e r s e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 4 7 4 . 5 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 4 7 4 . 5 0 0 ) à z é r o ( 0 ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i a v a n t s e r a d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t p o u r a u t a n t q u e c e t t e r é d u c t i o n d é p a s s e c e t t e p a r t i e d u c a p i t a l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t e n d e r n i e r l i e u s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) .
I 1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e z é r o ( 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s o i t 8 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( r e p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 2 5 . 0 0 0 ) e t 7 2 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( r e p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s i x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s d e m ê m e c a t é g o r i e e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
I l i . 1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A V I A P A R T N E R B E L G I U M r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s q u a t r e v i n g t h u i t a c t i o n s ( 8 8 ) n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e c a t é g o r i e A e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . ( 8 8 ) p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e h u i t c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 8 2 5 . 0 0 0 ¬ )
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e M E U S I N V E S T r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , e d é c l a r é s o u s c r i r e l e s 7 2 a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e c a t é g o r i e B e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ( 7 2 ) p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ¬ )
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e t q u e d è s l o r s l a s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) a é t é v e r s é e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 5 . 7 3 1 0 . 2 1 3 3 . 6 5 3 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e K B C B a n k S A a v e n u e d u P o r t 2 1 0 8 0 B r u x e l l e s
E n c o n s é q u e n c e l a s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e a v o i r r e ç u u n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t
I V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t t r e n t e c i n q a c t i o n s ( 5 3 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c i n q c e n t t r e n t e c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . ( 1 / 5 3 5 è m e )
L e s c i n q c e n t t r e n t e c i n q a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e a c t i o n s ( 2 9 4 ) d e c a t é g o r i e A e t
d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 2 4 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
L e s a c t i o n s A e t B j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r
l a d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n e t a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a i n s i q u ' à M o n s i e u r M i c h i e l M U Y L L E C o m p a n y L a w y e r d e l a s o c i é t é a n o n y m e A V I A P A R T N E R H O L D I N G a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t e n v u e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 9
M e n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I I
R é s ' a M o n b e l
r R é s e r v e
f - a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 4 9 . 0 9 3 . 1 7 2 4 4 4 4 5 0 G r â c e - H o l l o g n e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A v i a p a r t n e r L i è g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A e r o p o r t d e B i e r s e t S N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p
© b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2
' s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C . V . B . A b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , p o u r u n e : p é r i o d e d e 3 a n s , p o u r q u e l e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 q u i d é c i d e r a s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ) .
' L y s C o n s e i l S P R L r e p . p a r L a u r e n t L e v a u x
A d m i n i s t r a t e u r
m
* 1 2 1 4 9 2 5 4 *
M o d P O F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
18/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W
" 1 2 1 2 6 5 6 0 "
R é
M n
b
0 9 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 9 3 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i a p a r t n e r L i è g e
( e n a b r é g é ) : .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A é r o p o r t d e L i è g e - 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 9 j u i n 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e B e l g i a n F i n a n c i a l A d v i s e r s B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . K r i s G e y s e l s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d é s i g n e r K a b í n s k i B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v e n u e d u M a n o i r 4 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M a u r i t s B e e r e p o o t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 8 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I n g e S t i e r s o u t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l c h e z A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a g i s s a n t I n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a y a n t é l u d o m i c i l e a u 2 6 8 A a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s e t a c t e s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a f i n d e m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s s e r a p p o r t a n t a u x e x i g e n c e s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u i d o i v e n t ê t r e r e m p l i e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 26.06.2012 12222-0065-041
20/06/2012
ÿþ M o d P i F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 0 f l S M I
7 ? J t í J r i 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 9 3 , 1 7 2 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A v i a p a r t n e r L i è g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A e r o p o r t o r t d e B i e r s e t S N
O b j e t ( s i d e t ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e l e v e r D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V o . v . v . e . r e p r é s e n t é e p a r F a b i o D e C l e r c q , d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 e t d e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C . V . B . A . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F l i p L o z i e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o u r q u e l e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e 2 0 1 2 q u i d é c i d e r a s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L y s C o n s e i l S P R L r e p . p a r L a u r e n t L e v a u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e c p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2011
ÿþM a i 2 . 0
-
r ~ ; i - -
_ ~ ~ ' , ` 3 ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 9 3 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i a P a r t n e r L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A e r o p o r t d e B i e r s e t S N 4 4 6 0 , G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
D E C I S I O N
1 . l e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L L y s C o n s e i l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t L e v a u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é
2 . . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m i n e r l a S A A v i a p a r t n e r B e l g i u m a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K a r e l B e k a e r t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M i c h i e l M u y l l e , C o m p a n y L a w y e r d ' A v i a p a r t n e r H o l d i n g s a , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à B r u s s e l s N a t i o n a l A i r p o r t , M a i n t e r m i n a l 5 t h F l o o r , à B 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a f i n d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , f o r m u l a i r e s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a f i n d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
A v i a p a r t n e r B e l g i u m s
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K a r e l B e k a e r t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A v i a p a r t n e r L i è g e s a
A n n e x e s d i M ô n t e u r b e l g é
" 1 1 1 6 3 7 6 3 *
R é
M o b
28/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 , 0
I I I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 6 1 , 1 1 1 , 1 i l ! I I Y
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 9 3 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i a P a r t n e r L i è g e
F o r g e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A e r o p o r t d e B i e r s e t S N 4 4 6 0 , G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n s t r a t e u r s M e u s i n v e s t S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D r i e s s e n s e t l n v e s t p a r t n e r S C S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n M a r c q , p o u r u n . : n o u v e a u t e r m e , e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 4 ( e x e r c i s e 2 0 1 3 )
L y s C o n s e i l S . P . R . L .
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t L e v a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.09.2011, DPT 11.10.2011 11578-0464-046
11/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 9 3 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i a P a r t n e r L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A e r o p o r t d e B i e r s e t S N 4 4 6 0 , G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : R é c t i f i c a t i f P u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é l e 1 9 m a i 2 0 1 0
E n s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é l e 1 9 m a i 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 7 4 1 5 , i l y a l i e u d e l i r e :
q u e
4 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d ' I n v e s t p a r t n e r S C S C R L ( S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c . p r i v é e à r e s p o n s . l i m i t é e ) , r e p r é s e n t é e p a r F a b i a n M a r c q , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' I n v e s t S e r v i c e s S . A . , e n l i e u d e l a c o o p t a t i o n d ' I n v e s t p a r t n e r S . A . ( S o c i é t é a n o n y m e ) , c o m m e i n d i q u é e r r o n é m e n t s u r l e v o l e t B d e l a p u b l i c a t i o n .
L y s C o n s e i l S . P . R . L .
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t L e v a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
+ 1 1 0 3 8 6 8 5 "
0 1 M S
G r e f f e
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 03.06.2010 10151-0380-035
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.07.2009, DPT 23.09.2009 09774-0289-038
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 13.06.2008 08245-0118-030
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 20.06.2007 07254-0207-028
13/07/2015
ÿþ( h r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 4 9 , 0 9 3 . 1 7 2
( e n e n t i e r ) : A v i a p a r t n e r L i è g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : " A é r o p o r t , d e L i è g e - B i e r s e t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) " "
O b i e t f s i d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s 1 R a t i f i c a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 .
D É C I S I O N S : "
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A v i a p a r t n e r B e l g i u m N V e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
" L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t " d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A v i a p a r t n e r B e l g i u m N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J a n D e L e e u w , e n ; t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e . l a ' S o c i é t é , , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 0 . ' '
ÿ .
- R a t i f i c a t i o n e t ` r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M e u s i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n é i e u r F r é d é r i c D r i e s s e n s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r a t i f i e r e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M e u s i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c D r i e s s e n s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 0 . S
- R a t i f i c a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' f n v e s t p a r t n e r S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n M a r c q , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r a t i f i e r e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' i n v e s t p a r t n e r S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F a b i a n M a r c q , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 0 .
- P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à L a r s H e l s e n , o u t o u t C o m p a n y L a w y e r d e l a s o c i é t é A v i a p a r t n e r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e . s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a y a n t é l u d o m i c i l e à l ' a é r o p o r t d e B r u x e l l e s N a t i o n a l , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a f i n d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s e t a c t e s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e f e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s s e r a p p o r t a n t a u x e x i g e n c e d ' e n r e g i s t r e m e n t q u i d o i v e n t ê t r e r e m p l i e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
L a r s H e f s e n
M a n d a t a i r e
r v ' e n t o n n e r s u r 4 a d e 3 n i M . r e p a o E d u * l l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e u e n t e r l a p e r s o n n e r o e i a i o a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u ! e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ) 1 1 3 1 1 1 1 I V
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 08.06.2005 05228-1242-027
29/09/2003 : LG182299
24/06/2003 : LG182299
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.04.2015, DPT 07.09.2015 15582-0238-043
27/09/2000 : LG182299
13/10/1999 : LG182299
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.10.2016, DPT 26.11.2016 16687-0008-043