17/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o r
b s
1 1 1 1 1 1 1 M 1 3 8 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 0 5 4 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i c h e l B E R N A R D S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : t 1 1 1 0 7 , 3 C , 3 c ; , t - t . 3 5 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i c h e l B E R N A R D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D o n c e e l , r u e d u B o i s B l a n c , 3 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E T R E N T E - S E P T E U R O S E T N O N A N T E C E N T I M E S ( 2 5 . 0 3 7 , 9 0 ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S E T U N C E N T I M E ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T V I N G T - N E U F E U R O S N O N A N T E - E T - U N C E N T I M E S ( 4 3 . 6 2 9 , 9 1 ) a v e c c r é a t i o n d e m i l l e d i x ( 1 0 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e V I N G T - Q U A T R E E U R O S E T S E P T A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 2 4 , 7 9 ) c h a c u n e , . s o i t u n e s o m m e g l o b a l e d e V I N G T - C I N Q M I L L E T R E N T E - S E P T E U R O S E T N O N A N T E C E N T I M E S ( 2 5 . 0 3 7 , 9 0 ) a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
b ) r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l : M a d a m e B E R N A R D C a t h e r i n e , L o u i s e , C é c i l e , ' G h i s l a i n e , n é e à L i è g e , l e 1 3 j u i l l e t 1 9 8 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 6 0 7 1 3 1 2 8 - 7 6 ) , d o m i c i l i é e à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , ' r u e d u H i b o u , 1 1 , M a d e m o i s e l l e B E R N A R D P a u l i n e , M a r i e - A n n e , V i n c i a n e , G h i s l a i n e , n é e à L i è g e , l e 0 4 j u i n . 1 9 9 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 9 2 0 6 0 4 4 7 2 - 2 4 ) , d o m i c i l i é e à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e d u B o i s B l a n c , 3 , e t M o n s i e u r , B E R N A R D F r a n ç o i s , P a u l , A n d r é , G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 8 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 0 7 2 6 3 6 7 - 7 1 ) , d o m i c i l i é à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e d u B o i s B l a n c , 3 , d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s d e u x a u t r e s a s s o c i é s , M o n s i e u r B E R N A R D M i c h e l , M a r t i n , F e r n a n d , n é à R o l o u x , l e 0 7 s e p t e m b r e 1 9 6 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 9 0 7 1 8 9 7 2 ) , d o m i c i l i é à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e d u B o i s B l a n c , 3 , e t M a d a m e R O L A N S G e n e v i è v e , M a r i e , A n d r é , G h i s l a i n , n é e à W a r e m m e , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 6 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 1 0 1 8 1 6 0 - 1 4 ) , d o m i c i l i é e à 4 3 5 7 D o n c e e l , r u e d u B o i s B l a n c , 3 , c h a c u n p o u r m o i t i é , l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e c h a c u n à c i n q c e n t c i n q ( 5 0 5 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r l e s q u e l l e s M a d a m e B E R N A R D C a t h e r i n e , M a d e m o i s e l l e B E R N A R D P a u l i n e e t M o n s i e u r B E R N A R D F r a n ç o i s , p r é c i t é s , o n t r e n o n c e r à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , q u i , e n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
c ) s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r B E R N A R D M i c h e l e t M a d a m e R O L A N S G e n e v i è v e , s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e c h a c u n à c i n q c e n t c i n q ( 5 0 5 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e V I N G T - Q U A T R E E U R O S E T S E P T A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 2 4 , 7 9 ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 2 7 3 2 0 3 0 1 8 1 5 0 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a a u d o s s i e r .
d ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T V I N G T - N E U F E U R O S N O N A N T E - E T - U N C E N T I M E S ( 4 3 . 6 2 9 , 9 1 ) ;
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
V o l e t B » S u i t e
- Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e V I N G T - C I N Q M I L L E T R E N T E - S E P T
E U R O S E T N O N A N T E C E N T I M E S ( 2 5 . 0 3 7 , 9 0 ) .
e ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e 4 3 . 6 2 9 , 9 1 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6
L e s 1 7 6 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à 1 0 0 p o u r c e n t t a n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e
l a s o c i é t é q u e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 1 5 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s à 4 3 . 6 2 9 , 9 1 e u r o s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A i n s i q u e d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j a n v i e r 2 0 0 4 , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e
c h a n g e m e n t d e n u m é r o d e p o l i c e d u s i è g e s o c i a l q u i s e s i t u e r u e d u B o i s B l a n c , 3 à 4 3 5 7 D o n c e e l , a i n s i q u e d e
l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « M i c h e l B E R N A R D » .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é é p u i s é s , l a s é a n c e e s t l e v é e , .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D A N D O Y K a t h l e e n , n o t a i r e a s s o c i é ,
à l a r é s i d e n c e d e P e r w e x
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e