05/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S u r l e s K e y e u x , 6 à 4 6 3 0 S o u m a g n e ( M i c h e r o u x )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a n t a l P I R O N N E T , d e L i è g e , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 2 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 4 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 ¬ , s i g n é : P . P H 1 L I P P A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X E U R O S ( 2 5 7 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E E U R O S U N C E N T ( 2 7 5 . 9 7 4 , 0 1 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X E U R O S ( 2 5 7 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r u n v e r s e m e n t d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X E U R O S ( 2 5 7 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 1 4 - 2 0 5 2 4 9 3 - 4 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e P U I L A E T C O D E W A A Y a u n o m d e l a s o c i é t é " C a b i n e t O D F C A N T I N E A U " .
L e n o t a i r e C h a n t a l P 1 R O N N E T , d e L i è g e a a t t e s t é q u e l a b a n q u e P U I L A E T C O D E W A A Y l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e v e r s e m e n t d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X E U R O S ( 2 5 7 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , p r e m i e r a l i n é a , d u C I R / 9 2 .
2 ) L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e C h a n t a l P I R O N N E T , d e L i è g e , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E E U R O S U N C E N T ( 2 7 5 . 9 7 4 , 0 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 6 b i s
r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E
E U R O S U N C E N T ( 2 7 5 . 9 7 4 , 0 1 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
- a j o u t d ' u n a r t i c l e 6 b i s a u x s t a t u t s p o u r r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t
" A R T I C L E 6 B I S : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i f / Ç G _ J i ~ ~ ~ : á
. ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
i
i u
M O D W O R D 1 1 . t
1 1 1 , 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 4 6 . 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t O D F C A N T I N E A U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W R é s e r v é
a u
M e t t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ' ( 7 5 0 . p 0 0 , 0 0 B E F ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , M n i é g r a i e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 0 4 a d é c i d é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e p a s s a g e à l ' e u r o e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 t r a n s p o s a n t l e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 5 7 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s u n c e n t ( 2 7 5 . 9 7 4 , 0 1 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; - l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N O T A I R E C H A N T A L P I R O N N E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e