21/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 f l i j f i I J l I I J l i I l I I I l 1 1 1 1 1 1 1 f
a u * 1 3 0 9 1 9 7 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 1 . 4 6 3 . 4 9 5 D é n o m i n a t i o n
0 8 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T P U B L I C " C A I S S E D ' I N V E S T I S S E M E N T D E W A L L O N N I E "
( e n a b r é g é ) : C . I . W .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 m a i 2 0 1 2 d e v a n t M i c h è l e G A L A N D V A N D E R M E U L E N , C o m m i s s a i r e a u p r è s d u C o m i t é d ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 7 d e l a l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2 , r e l a t i v e à l a S o c i é t é f é d é r a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t e t a u x s o c i é t é s r é g i o n a l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , m o d i f i é e p a r l e s d é c r e t s w a l l o n s d u 7 d é c e m b r e 1 9 8 9 e t d u 6 m a i 1 9 9 9 ,
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A I S S E D ' I N V E S T I S S E M E N T D E W A L L O N I E » , e n a b r é g é « C . I . W . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s t a t u t a i r e a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , n u m é r o 1 3 à 4 0 0 0 - L i è g e ( R P M : L i è g e - - n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 1 1 . 4 6 3 . 4 9 5 )
S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c , c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 0 9 d e v a n t M a d a m e ; M i c h è l e G a l a n d V a n d e r m e u l e n , C o m m i s s a i r e a u p r è s d u C o m i t é d ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , p u b l i é à ' ' l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a i 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 5 1 1 - 0 9 0 6 6 4 1 2
P R E A M B U L E
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l R O U S S E A U , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l
d é c l a r e l a s é a n c e o u v e r t e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e l a d é s i g n a t i o n :
- c o m m e s e c r é t a i r e , d e M a d a m e J o a n n e F U G E R
- e t c o m m e s c r u t a t e u r , d e M o n s i e u r S é b a s t i e n D U R I E U X
L ' A s s e m b l é e p r o c è d e à c e s d é s i g n a t i o n s .
M a d a m e J o a n n e F U G E R , s e c r é t a i r e , p r e n d p l a c e a u b u r e a u .
A d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u
P o u r ê t r e a d o p t é e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u r l e s o b j e t s p o r t é s a u x p o i n t s 4 e t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e = A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x e t c e l l e s s u r l ' o b j e t p o r t é a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u : j o u r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x ,
E s t r e p r é s e n t é e , l a R É G I O N W A L L O N N E , a c t i o n n a i r e u n i q u e t i t u l a i r e d e s q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p o u r l a q u e l l e a g i t e n m i s s i o n d é l é g u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 3 d e l a s u s d i t e l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c F I W A P A C , ( R P M L i è g e n ° 0 4 2 1 . 9 8 8 . 4 0 4 ) e l l e - m ê m e a g i s s a n t p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t s i g n é l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i r e s t e r a c i a n n e x é e . I l e n r é s u l t e q u e l a m o i t i é a u m o i n s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- q u e l a S o c i é t é n ' a é m i s n i d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n i p a r t s b é n é f i c i a i r e s
- q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e o n t é t é c o n v o q u é s p a r l e t t r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
- q u e l ' a s s e m b l é e e t l e s o b l i g a t a i r e s o n t é t é c o n v o q u é s p a r p u b l i c a t i o n d a n s « L ' E c h o » , d a n s « L e S o i r » e t
a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2 , a i n s i q u e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a C . I . W .
I l e n r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t ;
1 . - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l )
2 . - R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e e n v e r t u d u m ê m e a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2
3 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a S o c i é t é a p r i n c i p a l e m e n t p o u r o b j e t d e p r o m o u v o i r , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e
d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é , l e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s n o n c o t é e s .
L a s o c i é t é p e u t , n o t a m m e n t , e n v u e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ;
1 ° ) c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s i n t e r n e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é ;
2 ° ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a s s o c i a t i o n , f a i r e p a r t i e d e t o u t e a s s o c i a t i o n , g r o u p e o u s y n d i c a t o u y p r e n d r e d e s
i n t é r ê t s ;
3 ° ) c r é e r e t / o u g é r e r d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s s p é c i a l i s é s o u p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f o n d s
d ' i n v e s t i s s e m e n t s s p é c i a l i s é s c r é é s e t / o u g é r é s p a r d e s t i e r s ;
4 ° ) r e c o u r i r a u x s e r v i c e s d e t i e r s e t l e s c h a r g e r d e t o u t e m i s s i o n u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n
f a v o r i s e r , d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s d e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e s t i m u l e r
l ' é c o n o m i e e n R é g i o n w a l l o n n e . »
4 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n l e r e n o m m a n t « C o m i t é d e s u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s » e t e n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e p a r l e s u i v a n t ;
« U n c o m i t é d e s u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s s e r a o r g a n i s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s l a p r é s i d e n c e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . l l s e r a c h a r g é d u s u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s o p é r é s v i a l e s s o c i é t é s i n t e r n e s c o n s t i t u é e s e n t r e l a S o c i é t é e t u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é t e l l e s q u e v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
5 . A j o u t a u x s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 2 2 b i s r e l a t i f a u x d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« T o u t i n v e s t i s s e m e n t d o i t ê t r e v a l i d é p a r l e c o m i t é d e g e s t i o n o u t o u t a u t r e o r g a n e c r é é a u n i v e a u d e s s o c i é t é s i n t e r n e s e n t r e l a S o c i é t é e t u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é t e l l e s q u e v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , A u m o i n s u n m e m b r e d e s d i t s c o m i t é s d e g e s t i o n o u a u t r e s o r g a n e s d o i t ê t r e d é s i g n é p a r l a S o c i é t é . I l p e u t s ' a g i r d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é . »
6 . - P o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u x d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s .
R E S O L U T I O N S
I , L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s p o i n t s 1 e t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r , d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a S o c i é t é a p r i n c i p a l e m e n t p o u r o b j e t d e p r o m o u v o i r , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é , l e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s n o n c o t é e s .
L a s o c i é t é p e u t , n o t a m m e n t , e n v u e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ;
1 ° ) c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s i n t e r n e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e n u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é ;
2 ° ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a s s o c i a t i o n , f a i r e p a r t i e d e t o u t e a s s o c i a t i o n , g r o u p e o u s y n d i c a t o u y p r e n d r e d e s i n t é r ê t s ;
3 ° ) c r é e r e t / o u g é r e r d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s s p é c i a l i s é s o u p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s s p é c i a l i s é s c r é é s e t / o u g é r é s p a r d e s t i e r s ;
4 ° ) r e c o u r i r a u x s e r v i c e s d e t i e r s e t l e s c h a r g e r d e t o u t e m i s s i o n u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r , d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s d e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e s t i m u l e r l ' é c o n o m i e e n R é g i o n w a l l o n n e » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
. R é s z r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s « C o m i t é d e s u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s » e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« U n c o m i t é d e s u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s s e r a o r g a n i s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s l a p r é s i d e n c e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l s e r a c h a r g é d u s u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s o p é r é s v i a l e s s o c i é t é s i n t e r n e s c o n s t i t u é e s e n t r e l a S o c i é t é e t u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u d e d r o i t p r i v é t e l l e s q u e v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s u n a r t i c l e 2 2 b i s « D é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t » l i b e l l é c o m m e s u i t
« T o u t i n v e s t i s s e m e n t d o i t ê t r e v a l i d é p a r l e c o m i t é d e g e s t i o n o u t o u t a u t r e o r g a n e c r é é a u n i v e a u d e s s o c i é t é s i n t e r n e s e n t r e l a S o c i é t é e t u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é t e l l e s q u e v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . A u m o i n s u n m e m b r e d e s d i t s c o m i t é s d e g e s t i o n o u a u t r e s o r g a n e s d o i t ê t r e d é s i g n é p a r l a S o c i é t é . I l p e u t s ' a g i r d ' u n m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é . »
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s
P R O F I S C O
L e p r é s e n t a c t e j o u i t d e l a g r a t u i t é d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 1 , 3 ° d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d ' h y p o t h è q u e s e t d e g r e f f e .
D O N T P R O C E S V E R B A L
F a i t e t p a s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i e t p a r t i e l l e s d e s a u t r e s
d i s p o s i t i o n s , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t d e l ' a s s e m b l é e a v e c N o u s , f o n c t i o n n a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- q u a t r e p r o c u r a t i o n s
- l i s t e d e s p r é s e n c e s
P . L E C L E I R
D i r e c t e u r d ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e
P r é s i d e n t a i . d u C o m i t é d ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e
M e n t t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e