17/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 8 7 . 9 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C T O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E . C o r d o n n i e r , 1 2 5 B
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H e r v é R A N D A X H E à F i é r i o n , e n d a t e d u v i n g t - s e p t , d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C T O » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E . C o r d o n n i e r , 1 2 5 B , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e f l V A B E 0 8 6 6 . 7 8 7 . 9 4 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r C O R T E N F r a n ç o i s e t M a d a m e T H E A T E D o m i n i q u e , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - a v a n t .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e a u m o y e n s d e f o n d s p r o v e n a n t d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 6 9 8 4 - 2 8 o u v e r t a u p r è s d ' I N G a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C T O " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 ë ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i : e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
« A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e s e r a r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t s p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
D e d é c i d e r q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é m u n é r é . C o r r é l a t i v e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , »
D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , H e r v é R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
m
" 1 4 0 7 7 3
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e