30/12/2013
ÿþ M 0 1 2 . 0
e e y e t i m q v i r e t à C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m m e n t r *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 5 2 4 8 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 1 0 T I - I E U X , C h e m i n A l G o f f e 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 )
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e n o t a i r e A n n e - C a t h e r i n e G O B L E T , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A X H O N & G O B L E T - n o t a i r e s a s s o c i é s " ,
d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E G I L " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e t
c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r é c i t é d u C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e
m i l l e e u r o s ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r f e p o r t e r c i e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t
q u i n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e
l ' a s s e m b l é e , s a v o i r :
- M o n s i e u r D E J O S E T h i e r r y ;
- M a d a m e S E L E C K F r é d é r i q u e .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e
r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D E J O S E T h i e r r y : c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 5 8 5 . 2 8 0 , 0 0
E U R ) ;
- M a d a m e S E L E C K F r é d é r i q u e : q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 4 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) . .
E n s e m b l e : c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
n u m é r o B E 9 4 3 6 3 1 2 8 5 7 0 9 1 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a
d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d o u z e
d é c e m b r e r e s t e c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . C o n s t a t a t i o n d e t a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e . n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" a r t i c l e c i n q : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
I l r é s u l t e d e s s t i p u l a t i o n s q u i p r é c è d e n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e s e p t c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . "
- a r t i c l e c i n q b i s : u n n o u v e l a r t i c l e , n u m é r o t é c i n q b i s , e s t c r é é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" a r t i c l e c i n q b i s : h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
i m i g 1 1 1 1 1 # 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d R A X H O N , à V e r v i e r s , ' e n d a t e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e - C a t h e r i n e G O B L E T , n o t a i r e a s s o c i é à V e r v i e r s , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . "
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . . .
A - C G O B L E T
N O T A I R E A S S O C I E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V Ó l ~ ~ ~ ~ ~ t
t i + o a 2 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s u f t A u G º%e e d u
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
R é s e r v é
a u
M o n i t e w
b e l g e
1 1 1 1 1
+ i a o a s e a o +
1 . 8 J A N . 2 0 1 2
L e r ~ é f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 6 0 5 2 4 8 1 0 I t o n e S e r v a l D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G 1 L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 1 0 T H E U X , O n e u x 1 / d
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ( m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s , s u p p r e s s i o n d e t o u t e r é f é r e n c e à d e s t i t r e s a u p o r t e u r , a d o p t i o n d e l a s e u l e f o r m e n o m i n a t i v e p o u r l e s a c t i o n s , c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d R A X H O N d e V e r v i e r s e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V e r v i e r s l i l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 5 f o l i o 6 3 c a s e 9 , r e ç u v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) s i g n é p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , A . J O R I S , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I L a p r i s l e s ,
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
D a n s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s :
- d a n s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e ; l e s m o t s " a c t i o n s a u p o r t e u r " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " a c t i o n s ' ,
n o m i n a t i v e s " .
- l a p h r a s e " T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s " e s t .
s u p p r i m é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
D a n s l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s :
- l a p h r a s e " e t é v e n t u e l l e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s a u p o r t e u r " e s t s u p p r i m é e .
- l a p h r a s e " L a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n a u p o r t e u r s ' é t a b l i t p a r l a p o s s e s s i o n , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e " e s t ;
s u p p r i m é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
D a n s l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s , l a p h r a s e " L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e t r a n s m e t t e n t l i b r e m e n t p a r l a s i m p l e E
t r a d i t i o n d u t i t r e . " e s t s u p p r i m é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
D a n s l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s , l a p h r a s e " 2 ) l e p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r s e f a i t c o n n a î t r e e n :
d é p o s a n t s e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . " e s t
s u p p r i m é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
D a n s l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s , l e s m o t s " n o m i n a t i f s o u a u p o r t e u r ' s o n t s u p p r i m é s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
E t à l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
* c o n s t a t e q u e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é D E G I L , t o u t e s n o m i n a t i v e s , s o n t p r o p r i é t é ;
e :
- M o n s i e u r D E J O S E à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
- M a d a m e S E L E C K : à c o n c u r r e n c e d e d e u x ( 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ;
B e l g e . . .
B . R A X H O N
N O T A I R E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e