03/12/2014
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
M W §
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 9 3 1 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
t e p s e n t i e r ) . D I M E N S I O N T E L E C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e V e r t e 9 0 - 4 9 0 0 S P A
O b j e t d e r a i e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , e t d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s .
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e e n d a t e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e D i m e n s i o n T é l é c o m , i l r é s u l t e q u e :
I l e s t à l ' u n a n i m i t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A D i m e n s i o n T é l é c o m à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d e F r a n c e n ° 1 7 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e .
L e s m a n d a t s e x i s t a n t s o n t é t é r e n o u v e l é s e n d a t e d u 0 3 m a i 2 0 1 0 .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i n c i a n e N i c o l a y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
C e l u i - c i p r e n d r a f i n c e j o u r à m i n u i t .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A D I M E N S I O N T E L E C O M , à d a t e r d e c e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s :
- L a S a S O G E P E T R O L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e ! P I E R L O T , p o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S A S O G E P E T R O L s e s i t u e D u e r f s t r o o s s 3 9 - L - 9 6 5 4 G r u m e l s t h e i d . N u m é r o
d ' e n t r e p r i s e d e l a S a S o g e p e t r o l : L U 2 1 6 9 4 4 5 1 .
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A S o g e p e t r o l , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l P i e r l o t , d o m i c i l i é F o y 4 2 à 6 6 0 0
B a s t o g n e , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 2 2 3 - 0 6 5 3 6 .
- M o n s i e u r M a r c L A M B E R T , d o m i c i l i é R u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r R é m y G A I L L A R D , d o m i c i l i é R u e M o n t h i e u x 6 9 à F R 0 1 3 9 0 S a i n t - M a r c e l , q u i a c c e p t e ;
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A D I M E N S I O N T E L E C O M , M o n s i e u r M a r c L A M B E R T , q u i
a c c e p t e . C e p o s t e e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s à d a t e r d e c e j o u r .
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
F a i t à S p a , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L A M B E R T M a r c ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
p r o c è s - v e r b a l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
1 t r s u s l a d e r a i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 3 1 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I M E N S I O N T E L E C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 0 0 S p a , P l a c e V e r t e , 9 0
( ) b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I M E N S I O N T E L E C O M " d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X à N e u f c h â t e a u e n d a t e d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e
A C T . 2 W 2
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 , 1 1 I 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A c t e r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e l l e s q u e r e p r i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é e t l a d e s t r u c t i o n d e s c e n t ( 1 0 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s ,
2 . M o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E 8 N a t u r e d e s t i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
3 . A c t e r l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , l e q u e l r a p p o r t r e s t e r a e n a n n e x e à l a p r é s e n t e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l d o u z e ,
4 , M o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d ' i n s é r e r d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s e t m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
« A R T I C L E 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r :
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t h i f i , d e m a t é r i e l e n t é l é p h o n i e m o b i l e e t f i x e , a i n s i
q u e l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s e t d e q u i n c a i l l e r i e , d ' a c c e s s o i r e s e t d e p i è c e s d e r e c h a n g e p o u r v é h i c u l e s
a u t o m o t e u r s ,
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s
a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a u t o m o b i l e s n e u v e s o u u s a g é e s , v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s n e u f s o u u s a g é s , p o i d s l o u r d s
n e u f s o u u s a g é s , v é h i c u l e s a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s n e u f s o u u s a g é s , c y c l e s e t m o t o c y c l e s n e u f s o u u s a g é s ,
- l ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n p o u r c e s c a t é g o r i e s ,
- l a r é v i s i o n d e m o t e u r s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u e n g r o s d ' é q u i p e m e n t p o u r c e s c a t é g o r i e s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u e n g r o s d e p i è c e s d é t a c h é e s p o u r c e s c a t é g o r i e s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s e n p n e u s p o u r c e s c a t é g o r i e s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u e n g r o s d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s ( h u i l e s , a d d i t i f s , . . . ) p o u r c e s c a t é g o r i e s ,
- l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e s e t e n f i n a n c e m e n t p o u r c e s c a t é g o r i e s ,
- l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s f i l a i r e s , s a n s f i l e t p a r s a t e l l i t e ,
- l a m i s e e n Su v r e e t e n t r e t i e n d e r é s e a u x .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
4 .
. ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r , »
5 . C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 o b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , d ' H y p o t h è q u e e t d e G r e f f e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , N o t a i r e à N e u f c h â t e a u .