06/09/2012
ÿþ! 1 1 4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J i I 1 1 1 1 1 1 J I J J I J I t I J l u i t ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I J
* 1 2 1 5 1 1 1 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 1 4 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P A I N M A N S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n r u e , 4 à 4 9 6 0 M a l m e d y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s s d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 8 5 , f o l i o 6 7 , c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) B . M U L L E R . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R .
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S A S T O N E I N V E S T T R A D I N G F U N D à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A E M P A I N M A N S I O N c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 2 . 3 5 9 . 2 0 6 , 9 6 E u R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 . 8 0 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a ' s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e ' l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ,
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » . R E S O L U T I O N S .
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 2 . 3 5 9 . 2 0 6 , 9 6 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 2 . 4 2 1 . 2 0 6 , 9 6 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q ( 3 . 8 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s l e s q u e l l e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q ( 3 . 8 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é " S T O N E I N V E S T T R A D I N G F U N D " e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 2 . 3 5 9 . 2 0 6 , 9 6 ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f ; m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 2 . 3 5 9 . 2 0 6 , 9 6 ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t , e t u n m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 2 . 4 2 1 . 2 0 6 , 9 6 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r ' a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s c o m p t a b l e s c o n s t a t é e s e t , c e , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n - r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n r a p p o r t d u c o n s e i l , u n r a p p o r t d u R e v i s e u r e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Z
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l M e n t
1
t a t t ~ V e u e s
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G r e f f e Z 4 J U l L . 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 9 1 4 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P A I N M A N S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t s . a . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r T H I R Y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" S t o n e I n v e s t T r a d i n g F u n d s . a . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r T H I R Y , a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r S t é p h a n e M A R C I L H A C Y , n é l e 7 m a i 1 9 5 5 à B r i v e l a G a i l l a r d e ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é à 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t ( F r a n c e ) , 1 0 R u e C l é m e n t B a y a r d ;
- M o n s i e u r V i c t o r N a z e e m R A G H A , n é l e l e r j a n v i e r 1 9 5 0 à D o h a ( Q a t a r ) e t d o m i c i l i é à D o h a ( Q a t a r ) , 1 0 4 A 1 - H i l a l , 9 2 0 D - R i n g R o a d ;
- L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s F R E N C H P R O P E R T I E S M A N A G E M E N T , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 2 3 , r u e F r a n ç o i s l e r à P a r i s ( 7 5 0 0 8 ) - F r a n c e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 4 4 4 3 2 8 2 0 7 R C S P a r i s , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e S A N B A R J i h a n d i t e C h a d i a é p o u s e C L O T d o m i c i l i é e à ( 7 5 0 1 4 ) P a r i s ( F r a n c e ) , R u e M a u r i c e R o u v i e r n ° 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l a s a r i F r e n c h P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S A N B A R J i h a n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M a l m e d y ( 4 9 6 0 ) , C h e m i n r u e n ° 4 .
S . A . R . L . F r e n c h P r o p e r t i e s M a n a g e m e n t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h a d i a C L O T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e