02/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 6 1 V i l l e r s - a u x - T o u r s , r u e V i e u x T i g e , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 8 m a i 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 1 5 m a i 2 0 1 4 , V o l u m e 2 0 5 , F o l i o 4 4 , C a s e 1 1 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r : s i g n é B . H e n g e l s " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E S P A C E K A R S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 6 1 V i l l e r s - a u x - T o u r s , r u e V i e u x T i g e 4 4 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 6 4 . 5 4 9 . 2 2 1 , R P M H u y .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 6 1 V i l l e r s - a u x - T o u r s , r u e V i e u x T i g e 4 4 . » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 0 D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e s e r o n t p r o d u i t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e , n o t a m m e n t r e l a t i v e a u x a f f a i r e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e t é l é p h o n i e f i x e e t d e t é l é p h o n i e m o b i l e a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l r e l a t i f à l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e t à l a t é l é p h o n i e ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s u l t a n c e e t l ' a u d i t e n m a t i è r e d e t é l é p h o n i e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 9 . 2 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S P A C E K A R S
i i l I G U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a ,
4 5 0 0 H U Y
f f e 2 1 M A I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e d i r e c t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é ; E l l e p e u r é g a l e m e n t e f f e c t u e r , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u e n f a c i l i t a n t l a r é a l i s a t i o n ;
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o ù e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à * c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ;
E l l e p e u t e x e r c e r u n e a c t i v i t é d e m a n d a t a i r e d a n s l e s e c t e u r d e l ' a u t o m o b i l e ;
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t q u i p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s s o u s l a f o r m e d ' u n c o m m i s s i o n n e m e n t , l a v e n t e d e v é h i c u l e s m a i s a u s s i l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t v e n d r e d e v é h i c u l e s n e u f s ;
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
A . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n o u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E " ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t i m e s ( 6 , 4 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 E ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t i m e s ( 6 , 4 0 E ) _ »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ° C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 8 m a i 2 0 1 4 , d u B i l a n , d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l e c e d e E i r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 L I E G E
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
« R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e