29/01/2014
ÿþE n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d e l a S P R L E T I E N N E P o l a p r i s à l ' u n a n i m i t é : t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R I ~ S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e s e p t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 3 9 1 . 5 0 0 ) . e u r o s p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à q u a t r e c e n t d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 4 1 0 . 1 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e n e s p è c e s s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x a é t é l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 4 3 1 0 3 1 1 3 0 0 8 0 0 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C R E L A N .
L ' a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e a u m o y e n d e s f o n d s q u i o n t é t é a t t r i b u é s a u x a s s o c i é s l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é à l ' o c c a s i o n d e c e t t e d i s t r i b u t i o n
D e s o r t e q u e 1 8 s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 3 9 1 . 5 0 0 ) e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e .
L ' a r t i c l e c i n q e s t m o d i f i é e n c e s e n s
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 4 1 0 . 1 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e . d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e n o t a m m e n t a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t . .
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à h e r r i e
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t : e
0 4 4 6 . 8 2 2 . 5 8 0
E T I E N N E P o l
s o c i é t e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e T i g e d e S t r é e 4 7 à 4 5 7 0 M o d a v e ( V i e r s e t - B a r s e )
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d o C o m m e r c e d o H u y , l e
2 G J A N . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r c