30/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a d 2 . 0
. .
c 9 , 9 4
1 1 1 1
I f 1 1 1 f I f i l ! 1 1 1 f l f 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 f i f I I f l i f f l 1 1
* 1 4 1 2 5 6 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 5 0 3 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E T U D E S E T C O N S T R U C T I O N S e n a b r é g é E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b b a y e , 9 9 - 4 0 4 0 H e r s t a l
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n C o l s o n , R u e B o i s L e m o i n e 4 8 , 4 8 7 0 T r o o z
- M a d a m e M a d e l e i n e K e r s t e n , R u e B o i s L e m o i n e 4 8 , 4 8 7 0 T r o o z
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e ü r
p o u r u n e p é r i o d e q u i - f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r J e a n C o l s o n , R u e B o i s L e m o i n e 4 8 , 4 8 7 0 T r o o z
- M a d a m e M a d e l e i n e K e r s t e n , R u e B o i s L e m o i n e 4 8 , 4 8 7 0 T r o o z
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a d e l e i n e K e r s t e n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s
f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n , "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r p o u r u n e
p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9
- M o n s i e u r J e a n C o l s o n , R u e B o i s L e m o i n e 4 8 , 4 8 7 0 T r o o z e n q u a l i t é d e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t ,
- M a d a m e M a d e l e i n e K e r s t e n , R u e B o i s L e m o i n e 4 8 , 4 8 7 0 T r o o z e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r J e a n C o l s o n a c c e p t e c e s n o m i n a t i o n s e t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s y
a f f é r e n t e s .
M a d a m e M a d e l e i n e K e r s t e n a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n e t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s y
a f f é r e n t e s , "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J e a n C o l s o n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M l e t t d i u m e n s t i a l d e e i è i t e p f f l g d u f B A U E : d e ° N i g a r e t e l u e l â t é i t t l a a t a t E è r é n i i t s ô n w e r E t a t e t n i t o d e l É a l p E r r s o n m a r t e o u a g e f i t u z z o l o d E r i c e i r * É s f t e t E f e f i m p s m e n n E r u m m t a l è L i d e g r i r d
d a t e p e t r a r s e n n e s
d i e r s
15/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 t I !
R é s
M o r b ,
0 4 1 2 5 0 3 4 8 5
E T U D E S E T C O N S T R U C T I O N S e n a b r é g é E C O
S o c i é t é a n o n y m e
4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , r u e d e l ' A b b a y e , 9 9
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - D i s p a r i t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - R é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s R e f o n t e d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a u t a u x d e u n ( 1 ) e u r o p o u r q u a r a n t e v i r g u l e t r e n t e - t r o i s n o n a n t e - n e u f ( 4 0 , 3 3 9 9 ) f r a n c s b e l g e s . L e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) s ' é l è v e r a p a r c o n s é q u e n t à c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o o n z e c e n t ( 5 7 0 . 1 5 5 , 1 1 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S E N V U E D E L A F U T U R E D I S P A R I T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a f u t u r e d i s p a r i t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r c o m m e s u i t l ' a n c i e n a r t i c l e 9 d é s o r m a i s a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 7 . -
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D E T I T R E S ( A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S ) E T R E D U C T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B e t d é c i d e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t i d e n t i q u e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t d e r e g r o u p e r l e s d i x s e p t m i l l e ( 1 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e n c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s , c ' e s t - à - d i r e e n d i v i s a n t l e n o m b r e a c t u e l p a r c e n t ( 1 0 0 ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A U X D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T E T A U C O D E D E S S O C I E T E S P A R R E F O N T E C O M P L E T E .
A p r è s e x a m e n d e s s t a t u t s e t d e s m o d i f i c a t i o n s à y a p p o r t e r e n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' o b j e t - d e s d e r n i è r e s r é f o r m e s d u d r o i t d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e c o m m e s u i t , à l ' e x c e p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , d u s i è g e s o c i a l , d e s o n o b j e t s o c i a l , d e l a d u r é e , d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
C A P I T A L
P a r a g r a p h e 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o o n z e c e n t ( 5 7 0 . 1 5 5 , 1 1 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P a r a g r a p h e 2 - E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l a l o i e s t d ' a p p l i c a t i o n .
A l ' i s s u e d u d é l a i p r é v u p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p o u r r a ê t r e e x e r c é , s ' i l n ' a p a s é t é f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
e x e r c é l e u r d r o i t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; à d é f a u t , l e s t i e r s p o u r r o n t
p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s s e u l e m e n t , a c t i o n n a i r e o u n o n , d a n s l e s
c a s p r é v u s p a r l a l o i .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e , o u
s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e o ù i l s e x p i r e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n t o u t t e m p s , r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i e r t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s m a n d a t s n e p e u v e n t e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s , s a u f e n c a s d e r e n o u v e l l e m e n t d e c e u x - c i .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n ,
d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i e n v e r t u d e l a l o i o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u à p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n
o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e s
a u t r e s p e r s o n n e s , q u i p o u r r o n t e l l e s - m ê m e s s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é .
L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t / o u c h a r g e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s e t l e u r a c c o r d e r d e s r é m u n é r a t i o n s , l e s q u e l l e s r é m u n é r a t i o n s s o n t à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s
g é n é r a u x .
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n
j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t
e n s e m b l e , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à q u i e n t r e a u t r e s c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e e s t r e c o n n u , s o n t
n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e s n o m i n a t i o n s s o n t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t
d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
D e p l u s , l e s c o n v o c a t i o n s s o n t é g a l e m e n t f a i t e s p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t ,
e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
( t é l é f a x , t é l e x o u t é l é g r a m m e , o u t o u t a u t r e m o y e n é l e c t r o n i q u e ) a u t o r i s é p a r l a l o i , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é
d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t , e n
t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u e s t r e p r é s e n t é e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , e t c e
c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t p r é v u e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u
o r g a n e s l é g a u x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L - R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s
c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a l i b r e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s u r l e
r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e t d é t e r m i n e r l a d a t e d e l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d e r n i e r .
C e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u m o y e n d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t d i m i n u é
d e s p e r t e s r e p o r t é e s o u a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s q u i s e l o n
l a l o i o u l e s s t a t u t s s o n t o u d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 M L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n f o n c t i o n d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t a u v u d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , é t a b l i e a u p l u s t a r d d e u x m o i s a v a n t l a d é c i s i o n . C e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e p a r l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l q u i é t a b l i t u n r a p p o r t d e r é v i s i o n q u i r e s t e r a a n n e x é à s o n r a p p o r t a n n u e l .
I l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e q u e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t e t a p r è s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e c e t e x e r c i c e a i e n t é t é a p p r o u v é s .
A p r è s d i s t r i b u t i o n d ' u n p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , i l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e n o u v e l l e d i s t r i b u t i o n q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d u p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n c o n t r a d i c t i o n a v e c c e s d i s p o s i t i o n s , d o i v e n t l e r e m b o u r s e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l ' a c t i o n n a i r e s a v a i t o u a u r a i t d û s a v o i r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s q u e l e p a i e m e n t é t a i t c o n t r a i r e a u p r e s c r i t d e l a l o i .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - T R A N S F O R M A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é d ' u n t y p e d i f f é r e n t , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s e t d e s e x i g e n c e s p r é v u e s p a r l a l o i .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n C o l s o n , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s m o d i f i c a t i v e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e s o n c h o i x , e n v u e d e m e t t r e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c s a s i t u a t i o n a c t u e l l e a i n s i q u ' a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t e f f e t f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n q u ' i l e s t i m e r a n é c e s s a i r e , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , l e t o u t a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e