14/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 j 1 , M i i j t ! I
2 e {
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 5 9 . 6 5 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F O O D S A F E T Y C O N S U T
"
F o u r r e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e ( S a r t - T i l m a n ) , B o u l e v a r d d e C o l o n s t e r , 2 0 .
O b j e t d e p a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - C E S S A T I O N D E F O N C T I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s
" d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O O D S A F E T Y C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , U n i v e r s i t é d e L i è g e F a c u l t é d e m é d e c i n e v é t é r i n a i r e , S a r i - T i l m a n , b o u l e v a r d d e C o l o n s t e r , 2 0 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
O n o m e t .
I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - E n c o n s é q u e n c e d u p o i n t I q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 2 . 2 5 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 4 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s . c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a u n p a r l e t e x t e ' s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e o u d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( s i l e C o n s e i l e s t c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s ) o u t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ( s i l e . C o n s e i l e s t c o m p o s é d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s ) s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s
p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . "
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( s i l e C o n s e i l e s t c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s ) o u t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ( s i l e C o n s e i l e s t c o m p o s é d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s ) s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . »
I I I - C E S S A T I O N D E F O N C T I O N - N O M I N A T I O N S
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e E N G E L S N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k , r u e P è r e D e d e k e n , 2 8 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 0 3 1 2 2 3 4 6 6 .
- M a d a m e E N G E L S M a g a l i , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d u V a l l o n , 2 6 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 4 1 0 3 1 8 9 1 .
- M a d a m e B R A C H C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e à V e r v i e r s ( S t e m b e r t ) , r u e d e l a C a l a m i n e , 1 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 3 2 3 0 0 4 8 9 .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G D C B M A N A G E M E N T » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 9 . 5 3 7 . 0 5 6 R P M V E R V I E R S , l a q u e l l e a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B R A C H C h r i s t i n e , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 3 2 3 0 0 4 8 9 .
- l a s o c i é t é a n o n y m e « A B C O N S E I L » n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 7 . 9 8 4 . 8 0 7 . R P M L i è g e , q u i a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E N G E L S M a g a l i , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 4 1 0 3 1 8 9 1 .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e f i x e à q u a t r e ( 4 ) l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s '
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l a S P R L « B Z C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e G e n l e a u , 5 1 , T V A n u m é r o 4 7 8 . 4 6 7 . 2 4 7 . R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W H I T N A C K B r y a n , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 1 2 0 4 1 0 7 3 7 .
- l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « F O S C I L » , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G A L L O A n i e l .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r C L I N Q U A R T A n t o i n e n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 4 1 8 1 1 1 4 2 .
- l a S P R L « L G G M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e S e n t i e r
" P a r t i c u l i e r , 3 a , N A n u m é r o 8 8 6 . 9 6 5 . 2 2 8 . R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L E G R A N D D a m i e n , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 1 0 4 0 0 9 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n d e u x m i l l e s e i z e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n p o s t e d ' o b s e r v a t e u r a u s e i n d u C o n s e i l s a n s v o i x d é l i b é r a t i v e e s t a c c o r d é à l a s o c i é t é a n o n y m e . " S O C I E T E D E G E S T I O N D E P R O J E T S E T D E V A L O R I S A T I O N " , e n a b r é g é " G E S V A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
" à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , a v e n u e P r é A i l y , 4 . N A n u m é r o 4 4 5 . 0 6 7 . 1 7 7 . R P M L i è g e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
è ' a u M o n i t e u r
: e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n e n t C o n s e i l l a S P R L « B 2 C O N S U L T » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W H I T N A C K B r y a n . c o m m e p r é s i d e n t d u
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n M A N A G E M E N T » , N A n u m é r o 8 8 6 . 9 6 5 . 2 2 8 . R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u e r l a g e s t i o n à l a S P R L « L G G " L E G R A N D D a m i e n
E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e