13/05/2014
ÿþM O D W O R D I 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; l e p d e V e r v i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B a c 5 B 2 / 1 4 9 5 0 W A I M E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S . A . G A M p a r a p p o r t s à l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s e t à l a S A . M E D I A T V S t u d i o s à c o n s t i t u e r
D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r c o n s t i t u t i o n d e d e u x n o u v e l l e s s o c i é t é s , é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e G A M S . A . e n v u e d e s a s c i s s i o n p a r t i e l l e a u b é n é f i c e d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s à c o n s t i t u e r e t d e l a S A . M E D I A T V S t u d i o s à c o n s t i t u e r .
U n e x t r a i t e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s .
1 . C a d r e j u r i d i q u e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 , 6 7 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e p r é s e n t e r c i - a p r è s u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S . A . G A M ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) p a r a p p o r t s à l a S . P . R . L . G A M S T U D I O S e t à l a S . A . M E D I A T V S T U D I O S à c o n s t i t u e r .
E n r é s u m é , l a S o c i é t é p r o p o s e d e t r a n s f é r e r , s a n s d i s s o l u t i o n , à d e u x s o c i é t é s à c o n s t i t u e r , d e s é l é m e n t s d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l e s q u e l s é l é m e n t s c o n s t i t u e n t d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s d i s t i n c t e s , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e s p a r t s d e l a S . P . R . L . G A M S T U D I O S a i n s i q u e d e s a c t i o n s d e l a S . A . M E D I A T V S T U D I O S , à c o n s t i t u e r .
L e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R a i s o n d ' ê t r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a s c i s s i o n ' p a r t i e l l e d e l a S o c i é t é p a r t r a n s f e r t d ' é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f c o n s t i t u t i f s d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s : d i s t i n c t e s d e l a s o c i é t é à l a S . P . R . L . G A M S T U D I O S e t à l a S . A . M E D I A T V S T U D I O S à c o n s t i t u e r e s t m o t i v é e : p a r l e s o b j e c t i f s é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s e t j u r i d i q u e s s u i v a n t s :
- H i s t o r i q u e d e p u i s 2 0 0 6 , l a S o c i é t é a c e s s é [ ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e p a r e l l e - m ê m e d e s e s s t u d i o s ; c e l l e - c i a é t a i t c o n f i é e à d e s s o c i é t é s e x t e r n e s d e p u i s l o r s . L a S o c i é t é p o s s è d e u n i m m e u b l e p r i n c i p a l e m e n t : r é s i d e n t i e l e t d e u x i m m e u b l e s i n d u s t r i e l s , l ' u n a m é n a g é s p é c i f i q u e m e n t p o u r l ' a u d i o p r o f e s s i o n n e l e t l ' a u t r e . a m é n a g é s p é c i f i q u e m e n t p o u r f a t é l é v i s i o n e t l ' a u d i o
- L a S o c i é t é a t r o u v é d e s p a r t e n a i r e s f i n a n c i e r s p o u r d é v e l o p p e r s e n s i b l e m e n t l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s a u d i o p r o f e s s i o n n e l » e t d e « t é l é v i s i o n e t a u d i o v i s u e l » p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t i o u p a r p r ê t . D ' u n e p a r t , ' u n g r o u p e d ' i n v e s t i s s e u r s e s t e n e f f e t i n t é r e s s é p a r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é a u d i o - v i s u e l l e e t t é l é v i s u e l l e , e t d ' a u t r e p a r t , u n p a r t i c u l i e r e s t i n t é r r e s s é p a r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' a u d i o p r o f e s s i o n n e l . C e s i n v e s t i s s e u r s n e s o n t p a s i n t é r e s s é s p a r l a p a r t i e r é s i d e n t i e l l e .
- A f i n d e p e r m e t t r e c e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l e t [ ' a r r i v é e d e c e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s , i l s ' a g i t d e s é p a r e r j u r i d i q u e m e n t l e p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é e n t r o i s p a r t i e s : l ' i m m o b i l i e r r é s i d e n t i e l c o n s e r v é a u s e i n d e l a S o c i é t é , l e « s t u d i o G A M » é t a b l i d a n s u n e f e r m e t t e a i n s i q u e s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e c e n t r é e s u r l a m u s i q u e à a p p o r t e r d a n s u n e n o u v e l l e s o c i é t é , e t l e b â t i m e n t i n d u s t r i e l c o n t e n a n t [ e s s t u d i o s a u d i o - T V « l a c h a p e l l e e t i l l u s i o n » a v e c s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e c e n t r é e s u r [ a v i d é o e t l a T V à a p p o r t e r d a n s u n e n o u v e l l e s o c i é t é «
- L a s c i s s i o n d e l a S o c i é t é p e r m e t t r a é g a l e m e n t d e s i m p l i f i e r l ' a r c h i t e c t u r e d e c e l l e - c i e n a t t r i b u a n t u n e s e u l e s o c i é t é à c h a q u e a c t i v i t é o p é r a t i o n n e l l e s p é c i f i q u e ( e t l ' i m m o b i l i e r q u i l u i e s t a f f e c t é ) .
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S o c i é t é s ' i n s c r i t d o n c d a n s l e c a d r e d ' u n p r o c e s s u s q u i v i s e à i s o l e r l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s ( e t l ' i m m o b i l i e r q u i l e u r e s t a f f e c t é ) a u s e i n d e s o c i é t é s d i s t i n c t e s e t a u t o n o m e s , c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s : d e m e u r a n t a u s e i n d u m ê m e g r o u p e .
L ' o p é r a t i o n a i n s i r é a l i s é e f a v o r i s e r a u n d é v e l o p p e m e n t p l u s h a r m o n i e u x d e l a S o c i é t é e t a s s u r e r a u n e p é r e n n i t é r e n f o r c é e d u g r o u p e , e n l u i p e r m e t t a n t d e g a g n e r e n e f f i c i e n c e d a n s l a g e s t i o n d e c h a c u n e d e s d i v i s i o n s . L a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e p e r m e t t r a a u s s i à c h a q u e s o c i é t é d u g r o u p e d e d é f i n i r s e s p r o p r e s p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s . P a r a i l l e u r s , c h a q u e s o c i é t é p o u r r a s e p r é s e n t e r a u x b a n q u e s , a u x i n v e s t i s s e u r s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
P i n l e 1 9 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u x p a r t e n a i r e s c o m m e r c i a u x , a v e c u n s a v o i r - f a i r e p r o p r e e t u n p r o f i l b i e n d é f i n i . L ' a u t o n o m i e f i n a n c i è r e d e
c h a c u n e d e s d i v i s i o n s s e r a a s s u r é e .
L e p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s a f f e c t é p a r c e t t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
I I e s t d o n c p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p o r t e r l ' i m m o b i l i e r i n d u s t r i e l e t t e c h n i q u e r e l a t i f à « l a
c h a p e l l e e t i l l u s i o n » e t s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e s p é c i f i q u e à l a S . A . M E D I A T V S T U D I O S à c o n s t i t u e r , l e «
s t u d i o G A M » e t s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e p r o p r e à l a s o c i é t é S P R L G A M S T U D I O S à c o n s t i t u e r e t d e
c o n s e r v e r a u s e i n d e l a S . A . G A M l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « i m m o b i r i e r r é s i d e n t i e l » .
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e p e r m e t t r a a i n s i à l a S . P . R . L . G A M S T U D I O S à c o n s t i t u e r d e s e c o n c e n t r e r s u r l a
g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e c e n t r é e s u r l ' a u d i o e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e
d o m a i n e d e l ' i n d u s t r i e m u s i c a l e a i n s i q u e l ' a r r i v é e d ' u n p a r t e n a i r e p r i v é .
E n o u t r e , e l i e p e r m e t t r a à l a S . A . M E D I A T V S T U D I O S à c o n s t i t u e r d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e
c e n t r é e s u r l ' a u d i o - v i s u e l e t l a t é l é v i s i o n e t d e l ' o u v r i r à u n a c t i o n n a r i a t p l u s l a r g e a f i n d e l ' i n c l u r e d a n s u n
g r o u p e m e d i a .
C e t t e s c i s s i o n p e r m e t t r a é g a l e m e n t u n e r é p a r t i t i o n p l u s a d é q u a t e d e s t â c h e s e t d e s c o m p é t e n c e s a u s e i n
d u m a n a g e m e n t d e s s o c i é t é s .
U n e p a r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s e c o n s a c r e r a à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é i m m o b i l i è r e G A M S . A . , u n e
a u t r e p a r t i e e n r i c h i e d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e c o n s a c r e r a p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l a g e s t i o n d e l ' a c t i v i t é
c o m m e r c i a l e d e l a S . P . R . L . G A M S T U D I O S , u n e a u t r e p a r t i e e n r i c h i e é g a l e m e n t d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
s e c o n s a c r e r a à l a g e s t i o n d e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e t é l é v i s u e l l e e t d e l ' i m m o b i l i e r i n d u s t r i e l S . A . M E D I A T V
S T U D I O S .
M E N T I O N S P R E V U E S P A R L ' A R T I C L E 7 4 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S
I . S o c i é t é p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t s o c i é t é s à c o n s t i t u e r
I . 1 . S o c i é t é q u i s e r a p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e
1 . 1 . 1 . F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
1 . 1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
G A M S . A .
1 . 1 . 3 . S i e g e s o c i a l
R u e d u B a c , 5 b 2 , 1
4 9 5 0 W A I M E S
I . 1 . 4 . R . P , M . e t d e l ' e n t r e p r i s e .
R . P . M . V E R V I E R S
B E 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9
1 . 1 . 5 . H i s t o r i q u e d e l a s o c i é t é
G A M a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e à M a l m é d y .
1 . 1 . 6 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M o n s i e u r S i m o n P i r o n t .
1 . , 1 . 7 . 0 b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r
e l l e - m ê m e p o u r o u p a r t o u s s o u s - t r a i t a n t s :
- l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e s t u d i o s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d i o , v i d é o s , t é l é s e t m u l t i m é d i a s ;
- t o u s l e s m é t i e r s d e l a c o m m u n i c a t i o n , l e g r a p h i s m e , l a p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e d i s q u e s , c o m p a c t - d i s q u e s , c a s s e t t e s , b a n d e s m a g n é t i q u e s , b a n d e s v i d é o , f i l m s e t e n g é n é r a l d e t o u s s u p p o r t s a u d i o , v i d é o s e t t é l é v i s u e l s r é a l i s é p a r d e s p r o c é d é s c o n n u s o u à d é c o u v r i r , d e m ê m e q u e t o u t e s p r o d u c t i o n s m u l t i m é d i a ;
- l a r e c h e r c h e e t l ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o m o t i c n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , d ' i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e e t d ' i n f o r m a t i q u e , d ' i n s t r u m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s s e c t e u r s a u d i o , v i d é o , h i - f i e t t é l é v i s u e l , y c o m p r i s l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d e m a n i f e s t a t i o n s q u e l c o n q u e s , n o t a m m e n t f e s t i v a l s e t c o n c e r t s d e m u s i q u e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a c t i o n n a i r e s o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , n o t a m m e n t p a r l e c o n s u l t i n g .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
1 . 1 . 8 . C a p i t a l e t n o m b r e d ' a c t i o n s
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S . A . G A M s ' é l è v e à E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
1 . 2 . S o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d e s a p p o r t s
1 . 2 . A . 1 . F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
1 . 2 . A . 2 , D é n o m i n a t i o n
M é d i a T V S t u d i o s S . A .
1 2 . A . 3 . S l e g e s o c i a l
R u e d u B a c , 7 é 4 9 5 0 W A I M E S
1 . 2 . A . 4 . R . P . M . e t d e l ' e n t r e p r i s e .
R . P . M . V E R V I E R S : N o n e n c o r e a t t r i b u é
I . 2 . A . 5 . 0 b j e t s o c i a l
L a S A M é d i a T V S t u d i o s a u r a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n B e l g i q u e o u ê l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e
d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r t o u s s o u s - t r a i t a n t s :
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e s s t u d i o s d e t o u r n a g e e t d ' e n r e g i s t r e m e n t s a u d i o , v i d é o s , t é l é s , w e b e t m u l t i m é d i a s o u t o u t e a u t r e t e c h n o l o g i e à d é c o u v r i r d a n s c e s e c t e u r ;
- l a d i f f u s i o n e t l a g e s t i o n d e c h a î n e s d e t é l é v i s i o n e t d e s i t e s i n t e r n e t ;
- l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e d é c o r s , d e c o s t u m e s o u d e t o u s a c c e s s o i r e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s l i é s à l a c r é a t i o n d e p r o g r a m m e s t é l é v i s u e l s ;
- t o u s l e s m é t i e r s l i é s a u x m é d i a s , l a c o m m u n i c a t i o n , l e g r a p h i s m e , i a p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n , l ' a c h a t , l a
l o c a t i o n e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e c o n t e n u a u d i o - v i s u e l s o u s q u e l q u e q u e
f o r m a t q u e c e s o i t e t e n g é n é r a i d e t o u s s u p p o r t s a u d i o , v i d é o s e t t é l é v i s u e l s r é a l i s é s p a r d e s p r o c é d é s c o n n u s
o u à d é c o u v r i r , d e m ê m e q u e t o u t e s p r o d u c t i o n s m u l t i m é d i a ;
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u
p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a c t i o n n a i r e s o u q u ' e l l e a c q u e r r a
a u t r e m e n t .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u
i m m e u b l e s , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n p e r s o n n e l o u
c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e
a u t r e m a n i è r e , n o t a m m e n t p a r l e c o n s u l t i n g o u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a u q u e l c a s e l l e d é s i g n e r a u n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
1 . 2 . B . S o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t
1 . 2 . B . 1 . F o r m e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 . 2 . 1 3 . 2 . D é n o m i n a t i o n
G A M S t u d i o s S . P . R . L .
I . 2 . B . 3 . S i e g e s o c i a l
R u e d u B a c , 5 1 3 2 . 1 à 4 9 5 0 W A I M E S
1 . 2 . 1 3 . 4 . R . P . M . e d e l ' e n t r e p r i s e .
R . P . M . V E R V I E R S : N o n e n c o r e a t t r i b u é
1 . 2 . B . 5 . 0 b j e t s o c i a l
L a S P R L G A M S t u d i o s a u r a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e
d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r t o u s s o u s - t r a i t a n t s :
- l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e s t u d i o s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d i o d e s t i n é s p r i n c i p a l e m e n t à l a m u s i q u e e t a u
" s o u n d d e s i g n " ;
- t o u e l e s m é t i e r s l i é s à l ' i n d u s t r i e m u s i c a l e , n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e : l a p r o d u c t i o n ,
l ' é d i t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l e g r a p h i s m e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t
l ' e x p o r t a t i o n d e f i c h i e r s n u m é r i q u e s , d i s q u e s , v i n y l e s , c o m p a c t - d i s q u e s , c a s s e t t e s , b a n d e s m a g n é t i q u e s ,
. . . - . b a n d e s v i d é o , v i d é o c l i p , f i l m s e t e n g é n é r a l d e t o u s s u p p o r t s a u d i o , e t a u d i o - v i s u e l s r é a l i s é p a r d e s p r o c é d é s c o n n u s o u à d é c o u v r i r , d e m ê m e q u e t o u t e s p r o d u c t i o n s m u l t i m é d i a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l ' o r g a n i s a t i o n e t l a v e n t e d e s é m i n a i r e s e t d e f o r m a t i o n s d a n s l e d o m a i n e m u s i c a l e t t e c h n o l o g i q u e , n o t a m m e n t , c o u r s d ' i n g é n i e u r d u s o n , d e c h a n t , d ' i n s t r u m e n t d e m u s i q u e , d e M A O ( m u s i q u e a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r ) , e t c . .
- l ' o r g a n i s a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s d e m a n i f e s t a t i o n s q u e l c o n q u e s , n o t a m m e n t f e s t i v a l s e t c o n c e r t s d e m u s i q u e ;
- l a r e c h e r c h e e t l ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , d ' i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e e t d ' i n f o r m a t i q u e , d ' i n s t r u m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s s e c t e u r s a u d i o , v i d é o , b i - f i e t t é l é v i s u e l , y c o m p r i s l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e e t d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i l u i s e r a a p p o r t é p a r s e s a c t i o n n a i r e s o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e à f a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , n o t a m m e n t p a r l e c o n s u l t i n g o u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a u q u e l c a s e l l e d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I l . R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s e t d a n s l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . G A M d e 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s e t d e 6 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . G A M - s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t - e t c e l u i d e l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s e t d e l a S . P . R . L , G A M S t u d i o s - s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s - , a u r o n t p o u r c h a r g e d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . G A M , l e s 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s e t 6 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s d a n s f a p r o p o r t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d a n s l e c a p i t a l d e l a S . A . M é d i a I V S t u d i o s e t d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s ,
1 1 n ' y a u r a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e à p a y e r ,
1 1 1 . M o c i a l i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s e t d e p a r t s d e l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s e t d e s p a r t s d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s s e r o n t é t a b l i s p a r l e s s o i n s e t s o u s l e c o n t r ô l e d e l e u r o r g a n e d e g e s t i o n , r e g i s t r e s d a n s l e s q u e l s s e r a i n d i q u é l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à c h a q u e a c t i o n n a i r e d e l a S . A . G A M .
1 V . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s à l ' o c c a s i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s .
L e s p a r t s n o u v e l l e s d e l a S . A . M é d i a I V S t u d i o s e t d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' a c t e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
V . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e s n o u v e l l e s s o c i é t é s à c o n s t i t u e r .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n p a r t i e p a r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a S . A . m é d i a T V S t u d i o s e t d a n s l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s , s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s e t d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
V l . D r o i t s a s s u r é s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d .
I l n ' y a p a s d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a c t i o n n a i r e s n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à l e u r é g a r d .
V I I . E m o l u m e n t s s p é c i a u x d u c o m m i s s a i r e o u d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c h a r g é d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t , 7 4 6 d u C o d e S o c .
L e s é m o l u m e n t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c h a r g é d e f a i r e r a p p o r t n o t a m m e n t s u r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e r o n t à ¬ 1 . 5 0 0 p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s .
V I I I . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ,
V o l e t B - S u i t e
I X . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r a u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s
e t r é p a r t i t i o n e n t r e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t e t l e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s .
L e s a c t i f s e t p a s s i f s d e f a S A . G A M à l e u r v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t r é p a r t i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
( v o i r t a b l e a u E x c e l d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s / p a s s i f s e n A n n e x e 1 )
r
D a n s l e c a s o ù u n é l é m e n t d u p a t r i m o i n e , a c t i f o u p a s s i f , n e s e r a i t p a s a t t r i b u é e x p r e s s é m e n t c i - d e s s u s , e t q u e l ' i n t e r p r é t a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e n e p e r m e t t r a i t p a s d e d é c i d e r d u t r a n s f e r t o u n o n d e c e t é l é m e n t à l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s o u à l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s , c e l u i - c i o u s a c o n t r e v a l e u r s e r a a t t r i b u é à l a s o c i é t é a c t u e l l e , s o i t l a S A . G A M ,
X . R é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t d e s a c t i o n s e t d e s p a r t s d e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e c r i t è r e s u r l e q u e l c e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e .
L e s 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . M é d i a T V S t u d i o s à c o n s t i t u e r e t l e s 6 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . G A M S t u d i o s à c o n s t i t u e r s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t s u i v a n t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
X I . E n g a g e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s s ' e n g a g e n t à r e n o n c e r à t o u t e c e s s i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s a c t i o n s e t p a r t s d e s ' s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s p e n d a n t u n e p é r i o d e m i n i m a l e d e 1 2 m o i s .
X I I . D è c l a r a t i o n s f i n a l e s
L e s c o n d i t i o n s l é g a l e s s o n t r é u n i e s p o u r p l a c e r l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 1 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( n e u t r a l i t é f i s c a l e ) e t 1 1 7 , § 2 e t 1 2 0 , § 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ( e x o n é r a t i o n d e s d r o i t s d ' a p p o r t ) . L a s c i s s i o n p a r t i e l l e à i n t e r v e n i r n e s e r a p a r a i l l e u r s p a s s o u m i s e à l a T V A .
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e P i r o n t a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n a u p r è s d e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s .
A i n s i f a i t e t s i g n é à V V a i m e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , e n t r o i s e x e m p l a i r e s .
; L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t
L e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
P i e r r e P i R O N T ( P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d i n i s t r a t i o n )
S i m o n P I R O N T ( A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é )
M i c h e l l e L E C A U D E Y ( A d m i s t r a t e u r )
G e r y L E G R E L L E ( A d m i n i s t r a t e u r )
I t e ` e e t . 1 - 4 - 1 1 . 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
l e s e v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a G r e f f e d u
- W I
e o "
T R I B U N A L D E 0 0 1 1
2 0 i v i s o
O r e
E R C E D E
d e V e r v i e r s
e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a l m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 v v a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9 d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l , r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u .
- c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r P I R O N T P i e r r e M a r i e H e n r i , n é à W a i m e s , l e 9 a o û t 1 9 5 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 . 0 8 . 0 9 2 2 9 - 7 5 ) ,
d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 3 / 1 , q u i a a c c e p t é ;
2 ) M o n s i e u r P I R O N T S i m o n J a c q u e s M a r i e C h r i s t i n e , n é à M a l m e d y , l e n e u f a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 7 . 0 8 . 0 9 2 2 1 - 3 4 ) , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1 , q u i a a c c e p t é ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r L E G R E L L E G e r y F r a n ç o i s , n é à K a t a n a , l e t r e n t e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 6 . 3 0 0 6 1 - 0 8 ) , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l L a u t e r s r e 2 9 / A e t l u i a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t d e ' n o m m e r M a d a m e L E C A U D E Y M i c h e l l e D a n i e l l e M a r i e B e r n a d e t t e , n é e à P a r a m é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( N u m é r o b i s 5 0 . 5 2 . 2 8 0 2 4 - 6 5 ) , d o m i c i l i é e à F - 0 9 5 0 0 M i r e p o i x , P l a c e d u R u m a t n ° 6 , q u i a a c c e p t é e n q u a l i t é d e 3 è m e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s e s 3 m e m b r e s à s a v o i r :
- M o n s i e u r P I R O N T P i e r r e
- M o n s i e u r P I R O N T S i m o n
- M a d a m e L E C A U D E Y M i c h e l l e
L e q u e l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e :
" p r é s i d e n t d o c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P I R O N T P i e r r e , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é ;
" a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : : M o n s i e u r P I R O N T S i m o n , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n
2 0 2 0 .
P i e r r e P I R O N T ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 Ï I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2014
ÿþC T
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" p a u a u C r o f f o ~ ~
O N I T E U R E E L G E 0 9 ) U L 2 0 1 4
I l l g i j o g l 1 1 1 1 1 1 r \ i
R é 1
N i a b i u
B E L G I S C H S T A ; T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - D é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d e d e u x n o u v e l l e s s o c i é t é s -
R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9 , t e n u d e v a n t M a î t r e G i d o S C H Ü R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t V i t h , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l à 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s e t d e r e g r o u p e r l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l a p r o p o r t i o n d e 1 a c t i o n e x i s t a n t e e n é c h a n g e d e 1 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n f i g u r a n t r e p r i s e a u c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o u s l a r u b r i q u e « P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R i E M E R É S O L U T I O N :
1 . P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
L e p r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » é t a b l i e n d a t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . C e d é p ô t a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n p a r v o i e d e m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 9 8 4 1 4 .
L e p r é s i d e n t a d é p o s é s u r l e b u r e a u e t a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e u n o r i g i n a l d u p r o j e t d e s c i s s i o n e t l a p r e u v e d u d i t d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 7 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e d é c l a r a t i o n n e d o i t ê t r e f a i t e q u a n t à u n e é v e n t u e l l e m o d i f i c a t i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t c e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t c e e n r a i s o n d u f a i t q u e l e s p a r t s e t a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é .
2 . R a p p o r t s ;
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x
a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 0 ~ 0 7 - 2 0 1 4 L e G r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d u r a p p o r t d e s c i s s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M S T U D I O S » e t d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » ;
- d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e l a S C P R L « C d P L e r u y s s e & C ° » , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l n ° 6 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L E R U S S E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n ,
L e r a p p o r t d e l a S C P R L « C d P L e r u y s s e & C ° » , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L E R U S S E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 5 . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M S T U D I O S » c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M S T U D I O S » d a n s l e c a d r e d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 5 2 . 0 0 0 , e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e i a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » q u i c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » à l a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » d a n s l e c a d r e d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 2 6 2 , 0 0 0 .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P L e r u s s e & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r P i e r r e L E R U S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e :
" l ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l e s s o u s s i g n é s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
. l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
" l ' a p p o r t e u r a g i t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
L a r é m u n é r a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c h a q u e s o c i é t é , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , o c t r o y é e s à l a s o o i é t é a n o n y m e « G A M » ( 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9 ) p o u r 1 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « G A M S T U D I O S » e t 1 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « M E D i A T V S T U D I O S » , à l a s o c i é t é a n o n y m e « E v e r y t h i n g I s P o s s i b l e » ( 0 8 2 6 . 5 4 0 . 4 6 3 ) , p o u r 3 8 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « G A M S T U D I O S » e t 3 8 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « M E D I A T V S T U D I O S » , à M o n s i e u r P I R O N T P i e r r e , p o u r 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « G A M S T U D I O S » e t 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « M E D I A T V S T U D I O S » , p o u r 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « G A M S T U D I O S » e t 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « M E D I A T V S T U D I O S » , à M a d a m e L E C O Q P a t r i c i a , e t p o u r 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « G A M S T U D I O S » e t 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « M E D I A T V S T U D I O S » , à M a d a m e L E C A U D E Y M i c h e l l e
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 8 M a i 2 0 1 4
C D P L e r u s s e & C o S C P R L
r e p r é s e n t é e p a r
( s é ) P i e r r e L e r u s s e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
A s s o c i é G é r a n t '
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e i a p r é s e n t e s o c i é t é « G A M » p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l a p a r t i e c i - a p r è s d é c r i t e d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p r é c i t é , à s a v o i r :
- p a r t i e à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n , à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M S T U D I O S » , l a q u e l l e a u r a s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a l m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1 ;
- e t p a r t i e à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n , à s a v o i r i a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » , l a q u e l l e a u r a s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e s s o c i é t é s « G A M S T U D I O S » e t « M E D I A T V S T U D I O S » .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e
p l a n f i n a n c i e r e t l e s s t a t u t s d e s s o c i é t é s n o u v e l l e s i s s u e s d e l a s c i s s i o n « G A M S T U D I O S » e t « M E D I A T V
S T U D I O S » .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é
- i e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s « G A M
S T U D I O S » e t « M E D I A T V S T U D I O S » ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- q u e c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n ,
S E P T I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e c o m p r e n d l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x s u i v a n t s , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
A ) D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
S i t u a t i o n a u
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 S i t u a t i o n a p r è s
a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 4 5 0 , 0 0 4 5 0 , 0 0
T e r r a i n s , c o n s t r u c t i o n s 3 9 9 . 3 9 5 , 0 0 3 9 9 . 3 9 5 , 0 0
P l u s - v a l u e s u r d i t o 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
I n s t a l l a t i o n s 5 8 . 5 6 8 , 0 0 5 8 . 5 6 8 , 0 0
M o b i l i e r d e b u r e a u 1 . 7 2 9 , 0 0 1 . 7 2 9 , 0 0
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s à u n a n a u p l u s 8 6 . 8 6 5 , 0 0 8 6 . 8 6 5 , 0 0
A u t r e s c r é a n c e s à u n a n a u p l u s 2 1 . 3 6 2 , 0 0 2 1 . 3 6 2 , 0 0
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 3 3 , 0 0 3 3 , 0 0
T o t a l d e l ' a c t i f 1 . 0 6 8 . 4 0 2 , 0 0 1 . 0 6 8 . 4 0 2 , 0 0
C a p i t a l 6 2 . 0 0 0 , 0 0 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 1 . 2 0 0 , 0 0 1 . 2 0 0 , 0 0
B é n é f i c e ( P e r t e ) r e p o r t é ( + 1 ) - 7 4 . 7 2 6 , 0 0 - 7 4 . 7 2 6 , 0 0
S u b s i d e s a n c a p i t a l 4 . I . D . 2 8 . 4 4 7 , 0 0 2 8 . 4 4 7 , 0 0
F O N D S P R O P R E S 5 1 6 . 9 2 1 , 0 0 5 1 6 . 9 2 1 , 0 0
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 3 7 6 . 7 2 2 , 0 0 3 7 6 . 7 2 2 , 0 0
D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e 4 7 . 1 5 8 , 0 0 4 7 . 1 5 8 , 0 0
D e t t e s f i n a n c i è r e s à 1 u n a u p l u s 1 4 . 0 8 4 , 0 0 1 4 . 0 8 4 , 0 0
D e t t e s c o m m e r c i a l e s à 1 a n a u p l u s 8 5 . 2 3 7 , 0 0 8 5 . 2 3 7 , 0 0
C o m p t e s c o u r a n t s 2 8 . 1 3 3 , 0 0 2 8 . 1 3 3 , 0 0
C h a r g e s à i m p u t e r 1 4 6 , 0 0 1 4 6 , 0 0
T o t a l d u p a s s i f 1 . 0 6 8 . 4 0 2 , 0 0 1 . 0 6 8 . 4 0 2 , 0 0
B ) L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s .
C ) C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
L a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » a p p o r t e l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s c i - a p r è s d é c r i t s d e s o n p a t r i m o i n e a u x d e u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s , à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M S T U D I O S » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » , t o u t e n c o n t i n u a n t d ' e x i s t e r e t d ' e x e r c e r s e s a c t i v i t é s .
D ) A p p o r t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e
A . D a n s l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n « G A M S T U D I O S » s o n t c o m p r i s l e s i m m e u b l e s s u i v a n t s , l e s q u e l s c o n s t i t u e n t u n é l é m e n t d u d i t p a t r i m o i n e s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
C o m m u n e d e W a i m e s - - D i v i s i o n 1 ( W a i m e s )
- S e c t i o n G , n u m é r o 5 7 / S , « R u e d e s R o m a i n s 2 » , m a i s o n s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e s e i z e a r e s c i n q u a n t e e t u n c e n t i a r e s ( 1 6 a 5 1 c a ) ;
- S e c t i o n G , n u m é r o 5 7 1 M , « R u e » , c h e m i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e q u a t r e a r e s o n z e c e n t i a r e s ( 4 a 1 1 c a ) ; - S e c t i o n G , n u m é r o 5 7 1 P , « R u e » , p â t u r e d ' u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e q u a r a n t e - d e u x c e n t i a r e s ( 1 a 4 2 c a ) ; - S e c t i o n G , n u m é r o 5 7 1 K , « R u e d e s F r a n c s 8 » , m a i s o n d e c o m m e r c e s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e s i x a r e s n o n a n t e - s i x c e n t i a r e s ( 6 a 9 6 c a ) .
4 .
4 1
~ e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . D a n s l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n «
M E D I A T V S T U D I O S » s o n t c o m p r i s l e s i m m e u b l e s s u i v a n t s , l e s q u e l s c o n s t i t u e n t u n é l é m e n t d u d i t p a t r i m o i n e
s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) :
C o m m u n e d e W a i m e s D i v i s i o n 1 ( W a i m e s )
A r t i c l e 6 3 2 9 d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e
- S e c t i o n G , n u m é r o 1 2 9 / N 2 , « R u e d u B a c n ° 7 » , a t e l i e r s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e c o n t e - n a n c e d e d i x - s e p t
a r e s t r e n t e - t r o i s c e n t i a r e s ( 1 7 a 3 3 c a ) ;
C . I m m e u b l e s r e s t a n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e < c G A M » :
C o m m u n e d e W a i m e s D i v i s i o n 1 ( W a i m e s )
A r t i c l e 6 3 2 9 d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e
- S e c t i o n G , n u m é r o 1 4 5 / C , « R u e d u B a c 5 » , e n t r e p ô t s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e t r o i s a r e s
n o n a n t e - s i x c e n t i a r e s ( 3 a 9 6 c a ) ;
- S e c t i o n G , n u m é r o 1 2 9 / H 2 , < c R u e d u B a c 5 » , b â t i m e n t i n d u s t r i e l s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e
d i x - s e p t a r e s d i x c e n t i a r e s ( 1 7 a 1 0 c a ) ;
- S e c t i o n G , n u m é r o 1 2 9 / P 2 , « R u e d u B a c + 7 » , r e m i s e s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e d e u x a r e s
t r e n t e - t r o i s c e n t i a r e s ( 2 a 3 3 c a ) .
E f f e t s :
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e s s o c i é t é s n o u v e l l e s i s s u e s d e l a s c i s s i o n « G A M S T U D I O S » e t « M E D I A T V S T U D I O S » e t d e l ' a d o p t i o n d e l e u r s s t a t u t s , l a s c i s s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
1 ) l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s ;
2 ) 1 e t r a n s f e r t a u x d e u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d e s a p p o r t s d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a
s o c i é t é s c i n d é e à l a d a t e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 ,
S U S P E N S I O N D E S E A N C E
L a s é a n c e e s t s u s p e n d u e a f i n d e p e r m e t t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
L a s é a n c e e s t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M S T U D I O S » e t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A T V S T U D I O S » c o n s é q u e n c e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e . E n c o n s é q u e n c e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p e u v e n t s o r t i r p l e i n e m e n t l e u r s e f f e t s .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e c e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r d e 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à l a s o m m e d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
- N E U V I E M E R É S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x
s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 6 : l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . »
D I X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s / a c t i o n - n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d u t r a n s f e r t d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a s c i s s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
O N Z i E M E R É S O L U T I O N :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é d o n t i l s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r P I R O N T P i e r r e M a r i e H e n r i , n é à W a i m e s , l e 9 a o û t 1 9 5 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 . 0 8 . 0 9 2 2 9 - 7 5 ) , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 8 3 1 1 e t p l u s s p é c i a l e m e n t c e u x :
[ d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e ;
D r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n ;
4 l k e s é r v é V o l e t B - S u i t e
a u D r e c e v o i r e t r é p a r t i r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e " à j o u r d e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s f r a i s d e c e s o p é r a t i o n s é t a n t s u p p o r t é s p a r l e s s o c i é t é p b é n é f i c i a i r e s , c h a c u n e p o u r c e q u i l a c o n c e r n e ;
M o n i t e u r Q'd a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G i d o S C H Û R ,
N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 21.08.2014 14447-0219-018
03/02/2014
ÿþM o t l 2 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f N p o s e a u G r e f f e d u
a
9 0 3 2 2 6 3 '
R é s e a r M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n l o t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G A M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 5 B 2 / 1 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l r n e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e d i x - n e u f d é c e m b r e 2 0 1 3 , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 3 , c a s e 1 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d o u z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o r n i n a - ' t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s - ' f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e
c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e ( 4 ) e t d e n o m m e r M a d a m e L E C A U D E Y M i c h e l l e D a n i e l l e M a r i e B e r n a d e t t e , n é e à P a r a m é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é e à F - 1 1 3 0 0 C o u m a n e l , A i l é e d e s G e n ê t s n ° l ' I b i s , i c i p r é s e n t e e t q u i a a c c e p t é e n q u a l i t é d e n o u v e a u m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r P I R O N T P i e r r e , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . , .
.
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" - " - - - - - . " " - y P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A 1 T E
N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l + s t a t u t s c o o r d o n n é s
12/01/2015
ÿþi Y
{
1 . 1 e 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , r e f f g é P 0 S é a u G r e f f e d 0
T R I B U N A L D E r n m e l E D C ` ~ L i f : u c '
d h e i r _ 2 9 D E C . 4 0 1 4
L e G r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 1 1 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 B 2 . 1 R u e d u B a c 4 9 5 0 W a i m e s B e l g i q u e
O b l e t d e P a c t e : P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L a s é a n c e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é 5 B 2 1 r u e d u B a c à 4 9 5 0 à W a i m e s d é b u t e à 1 5 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t t e n u e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e P I R O N T .
S o n t p r é s e n t s M , P i e r r e P I R O N T n é à W a i m e s l e 9 a o û t 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é 5 B 3 . 1 r u e d u b a c à 8 - 4 9 5 0 W a i m e s e t M m e M i c h e l l e L E C A U D E Y M i c h e l l e D a n i e l l e M a r i e B e r n a d e t t e , n é e à P a r a m é ( F r a n c e ) l e v i n g t h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é e à F - 0 9 5 0 0 M I R E P O I X , 6 , p l a c e d u R u m a t ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , S i m o n P I R O N T r u e d u B a c 5 6 2 . 1 à 4 9 5 0 W a i m e s , P a t r i c i a L E C O Q , 9 , c h e m i n d e L a c a n a l 1 1 3 0 0 L i m o u x r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , l a s o c i é t é E v e r y t h i n g I s P o s s i b l e 5 B 2 . 1 r u e d u b a c à 4 9 5 0 W a i m e s d o n t l e m a n d a t a i r e e s t M , P i e r r e P I R O N T .
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r é u n i e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r é t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
- D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
D é l i b é r a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r c e j o u r l a d é m i s s i o n à s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e :
- M o n s i e u r S i m o n P I R O N T , r u e d u B A C 5 B 2 . 1 à 4 9 5 0 W a i m e s e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . P i e r r e P I R O N T 5 8 3 . 1 r u e d u B a c à 4 9 5 0 W a i m e s , q u i a c c e p t e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M m e P a t r i c i a L e c o q , 9 c h e m i n d e L a c a n a l à 1 1 . 3 0 0 L i m o u x , F r a n c e q u i a c c e p t e ,
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e r v e n t l e u r s m a n d a t s e t f o n c t i o n s ,
T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t m e n t i o n q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l q u i d é s o r m a i s s e r a : 5 B 3 . 1 r u e d u B a c à 4 9 5 0 W a i m e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s é t a n t c l o s e s , l a s é a n c e s ' e s t a c h e v é e à 1 5 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t , p r o c è s - v e r b a l .
P i e r r e P I R O N T P r é s i d e n t & A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.07.2012 12321-0134-016
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 26.08.2011 11455-0425-016
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.08.2010 10462-0246-016
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 12.08.2009 09560-0294-016
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 27.08.2008 08617-0368-016
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 27.09.2007 07747-0279-016
16/04/2007 : VV072108
29/01/2007 : VV072108
20/10/2005 : VV072108
12/11/2004 : VV072108
22/10/2003 : VV072108
23/09/2003 : VV072108
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 30.09.2015 15623-0525-019
23/06/2000 : VVA007301