27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 25.08.2014 14458-0028-033
07/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 8 5 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G R O U P E A U T O S E C U R I T E "
( e n a g r é g é ) : " A U T O S E C U R I T E , b e "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z I d e P e t i t - R e c h a i n a v e n u e d u P a r c , 3 3 4 8 0 0 V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R u p t u r e d e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t - d é m i s s i o n - r e m p l a c e m e n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n - P u b l i c i t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 a o û t 2 0 1 3 A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) a p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e r u p t u r e d e c o m m u n a c c o r d n é g o c i é e a v e c l a S P R L D i d i e r F a g n o u l c o n s u l t ;
2 ) p r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e t a S P R L D i d i e r F a g n o u l C o n s u l t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e C h a p o n 2 9 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 6 6 3 . 7 5 7 , d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p r i s e d ' a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M o n s i e u r D i d i e r F a g n o u l , d o m i c i l i é à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e C h a p o n 2 9 , a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e ;
3 ) n o m i n a t i o n à d u r é e i n d é t e r m i n é e d e l a S A A u t o s é c u r i t é , B u r e a u d ' E t u d e e t d e C o n t r ô l e e n v u e d e l a s é c u r i t é r o u t i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s , s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 4 0 2 . 3 3 2 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V e r v i e r s , a v e n u e d u P a r c , 3 3 e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L D i d i e r F a g n o u l C o n s u l t , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t p r i s e d ' a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a S A A u t o s é c u r i t é d e M o n s i e u r O l i v i e r G o i e s , n é à O t t i g n i e s , l e 8 j u i l l e t 1 9 6 5 e t d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , B o t e r b l o e m e n l a a n 4 1 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A A u t o s é c u r i t é a u C o m i t é d e D i r e c t i o n , a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e . L e m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n p o u r r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n e r é m u n é r a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o n f é r é s a u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
4 ) l e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r O l i v i e r G o i e s e t l u i c o n f è r e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x p o i n t s 2 , 3 e t 4 c i - d e s s u s e t à l e u r e x é c u t i o n .
P o u r C T A S A P o u r H A L L I N V E S T S A
O l i v i e r G O I E S A r l e t t e L E H Y M E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 1 , 1 1 7 M
A l l
i I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e r . p u r , u n i t c : ' .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e c t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2013
ÿþ M O U W O R D s t t
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e 1 E A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N c m u t k ~ n t ~ t u r c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 5 8 5 0 5 6
D é n o m i n a t i o n Í " r d J T g u é .
( e n e n t i e r ) : G R O U P E A U T O S E C U R I T E
( e n a b r é g é ) : A U T O S E C U R I T E . b e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 4 8 0 0 V E R V I E R S , Z O N I N G I N D U S T R I E L D E P E T I T - R E C H A I N , A V E N U E D U P A R C 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , q u e c e l l e - c l a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r G O I E S O l i v i e r , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o t e r b l o e m e n l a a n 4 1 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
( s i g n é ) H a l l e i n v e s t S . A .
a d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A r i e t t e L E H Y M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 23.08.2013 13453-0213-035
24/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N r o d 2 . 0
I W N I I W I ' V I M ~ V I N m N ~ N l ~ l l ~ m l
" 1 3 1 1 5 1 8 8 *
D é l n t i é a u e i r @ i f @ ~ u A A M r v f E R O E A E V E A V I E ; f ~ 5
1 5 M I L . 2 0 1 3
L e O r e f > < ! e r
G r e 4 f c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - * e E r e ï f r e r - d é l é g r e , - - ' - - - -
D é n o m i n a t i o n : G R O U P E A U T O S E C U R I T E M o n i q u e C O U T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E . _ - -
S i è g e : Z I d e P e t i t - R e c h a i n - a v e n u e d u P a r c 2 1
4 8 0 0 V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 8 5 . 0 5 6 O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e C k e u ô O t t e U e r t e l f r j
T e x t e :
! E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e u é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S C P R L B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c M A T H A Y B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 4 3 0 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g e n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r C . T . A . S A
; A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r G O I E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1
R é s e r v
a u
M a n i t e t
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 7 M U T O u
G n R ë f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z i s a e a s *
_ . - - _ - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - L e e r e f f i e - - - - - -
D é n o m i n a t i o n : G R O U P E A U T O S E C U R I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z I d e P e t i t - R e c h a i n - a v e n u e d u P a r c 2 1
4 8 0 0 V E R V I E R S
! N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 8 5 . 0 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
T e x t e :
! E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n n o u v e a u d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r : d e l a S A H a l l i r t v e s t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A r l e t t e L e h y m e , d e l a S A C T A , r e p r é s e n t é e ! p a r M o n s i e u r O l i v i e r G o j e s e t V i n c e n t K l i n g e l e e r s . L e u r m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g e n é r a l e d e 2 0 1 8 .
E l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L M . P . D , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r G o i e s e n d a t e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e t y p e B , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 2 .
r i C e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e s t l a s o c i é t é a n o n y m e M a r t i n K o n s u l t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e K o e r i c h 6 6 à L - 8 4 3 7 S t e i n f o r t L u x e m b o u r g , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 6 6 9 9 0 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o L U 2 5 2 7 0 2 3 1 , ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P o l J u s s e r e t 1 9 r u e M o l l e t - F - 5 5 1 5 0 M e r l e s - F r a n c e . ! L e m a n d a t d e M a r t i n K o n s u l t S A a r r i v e r a à t e r m e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . ; M a r t i n K o n s u l t S A e s t c h a r g é e d u d é v e l o p p e m e n t i n t e r n a t i o n a l d e s a c t i v i t é s d u g r o u p e .
P o u r C . T . A . S A
! A d m i n i s t r a t e u r
! r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r G O I E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m o t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 08.08.2011 11383-0581-030
30/03/2011
ÿþí `
' . . i = . : J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
M e d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 I I 1 f l 1 1 1 f l l f i 1 1 1 1 1 1 I I h f l 1 I 1 I I 1 1 1 f l I 1 I 1 I
* 1 1 0 4 8 4 0 4
M O N I T E U R B E L G E
D I R E C T I O N
2 3 - 0 3 2 0 1 1
[ B E L G I S C H S A A T S B L A D B E S T I r e r
D é p o t é t i j 8 r Q í 1 g d Y
z R l D U N A L D l ' C O M M E R C E ® E V f = i i V l l : R l 3
1 1 M A R S 2 0 1 1
L ê O r I e r
G r e f f e
M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 8 5 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E A U T O S E C U R I T E e n a b r é g é " A U T O S E C U R I T E . b e "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 - V e r v i e r s , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , a v e n u e d u
P a r c , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s P o u v o i r s -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e J E G H E R S , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 v o l u m e 1 7 5 f o l i o 5 0 c a s e 4 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s » r e p r i s a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s » , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 1 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n ( e t i e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l é c h e t ) e t s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e s u r l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , e l l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s p o s s e s s e u r s d ' a c t i o n s , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o i v e n t e n f a i r e l e d é p ô t a u s i è g e s o c i a l m o y e n n a n t d é c h a r g e , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , o u p r o d u i r e u n c e r t i f i c a t d e p r o p r i é t é . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 e t 2 p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s - s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
23/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é 1 1 1 1 1 W i i u m i i m i i i i i m ~ i
a i o a a e i e *
U p a t 4 a u O f i s l l e
T R I B U N A L D B C U M « A 1 = V E R V I B R B
, 1 M A R S 2 0 1 1
r
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 5 8 5 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E A U T O S E C U R I T E e n a b r é g é " A U T O S E C U R I T E . b e "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 - V e r v i e r s , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , a v e n u e d u
P a r c , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s P o u v o i r s -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e J E G H E R S , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 v o l u m e 1 7 5 f o l i o 5 0 c a s e 4 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s » r e p r i s a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s » , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 1 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n ( e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l é c h e t ) e t s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e s u r l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , e l l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s p o s s e s s e u r s d ' a c t i o n s , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o i v e n t e n f a i r e l e d é p ô t a u s i è g e s o c i a l m o y e n n a n t d é c h a r g e , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , o u p r o d u i r e u n c e r t i f i c a t d e p r o p r i é t é . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 e t 2 p r o c u r a t i o n s y i a n n e x é e s - s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0413-029
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 10.08.2009 09559-0299-051
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.08.2008, DPT 25.08.2008 08615-0065-023