C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v E l 1 1 1 1
a u * 1 1 1 8 9 6 9 6 +
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 4 4 . 1 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U S T A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 3 2 à 4 4 3 2 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - A u t r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S P R L G U S T A S T E N U E A U S I E G E S O C I A L , L E 9 S E P T E M B R E 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , M o n s i e u r H u g u e s G U E R I N ( 4 5 p a r t s ) , M o n s i e u r D o m i n i q u e M E E S S E N S ( 1 4 1 p a r t s ) e t M a d a m e A d e l i n e D e l a u n e t .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , t a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r é t a n t d o n n é q u e t o u t e s t e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . c e s s i o n d e s p a r t s ;
2 . c o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' A G d u 6 s e p t e m b r e ;
3 . d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t d é c h a r g e d e s g é r a n t s p o u r l e u r g e s t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 1 ;
4 . n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
1 . M o n s i e u r G u é r i n H u g u e s c è d e 4 4 p a r t s à M o n s i e u r M e e s s e n s D o m i n i q u e e t 1 p a r t à M a d a m e D e l a u n e t A d e l i n e à l a d a t e d e c e j o u r .
2 . N o u s c o n f i r m o n s l a d é c i s i o n p r i s e s l o r s d e l ' A G d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
1 . M o n s i e u r B a l l a F r a n c i s c è d e t o u t e s s e s p a r t s ( 9 6 ) à M o n s i e u r M e e s s e n s D o m i n i q u e à l a d a t e d e c e j o u r .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
H u g u e s G U E R I N , D o m i n i q u e M E E S S E N S , A d e l i n e ' D E L A U N E T ,
A c t i o n n a i r e . G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 . M o n s i e u r S a t t a F r a n c i s d e m a n d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S . P . R . L . G u s t a s e t l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t 2 0 1 1 .
3 . M o n s i e u r M e e s s e n s D o m i n i q u e e t M o n s i e u r G u é r i n H u g u e s d e m a n d e n t l e u r d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S . P . R . L . G u s t a s _ L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e u r d é m i s s i o n e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e u r m a n d a t 2 0 1 1 .
3 . L ' a s s e m b l é e n o m m e u n n o u v e a u g é r a n t , D e l a u n e t A d e l i n e , d o m i c i l i é e 3 8 r u e H u b l e t t e S - 6 1 2 0 H a m / s u r / h e u r e , q u i a c c e p t e à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 . 4 5 h e u r e s .
_ B i j l a g e n _ b i } h e t B . e l g i . s c h S t a a t s b l a d 1 4 L 1 2 / 2 4 1 1