23/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 9 7 0 . 8 1 6
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A U G U S T A I N E M o n t a g e I n d u s t r i e l e t S o u d u r e
( e n a b r é g é ) : H A U G U S T A I N E M I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 8 0 0 V E R V I E R S , R U E D E S P E U P L I E R S 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ( a r t . 5 3 7 C . I . R . 9 2 ) - M O D I F I C T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G e t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - . P h i l i p p e & G a â t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n . c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A U G U S T A I N E M o n t a g e I n d u s t r i e l e t S o u d u r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S , R U E D E S P E U P L I E R S 5 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n V e r v i e r s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T ' C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E N E U F C E N T D I X e u r o s ( 2 5 1 . 9 1 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X . C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E C I N Q C E N T D I X e u r o s ( 2 7 0 . 5 1 0 , 0 0 E ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N , M I L L E N E U F C E N T D I X e u r o s ( 2 5 1 . 9 1 0 , 0 0 E ) p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é . L e q u e l m o n t a n t a é t é : i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s .
b . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n :
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é :
- A v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; ;
- S o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n
m o n t a n t t o t a l D E U X C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E N E U F C E N T D I X e u r o s ( 2 5 1 . 9 1 0 , 0 0 E ) q u i s e t r o u v e
d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e .
c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E C I N Q C E N T D I X e u r o s ( 2 7 0 . 5 1 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
C A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E C I N Q C E N T D I X e u r o s ( 2 7 0 . 5 1 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0
R é s
M o r b e
M O D W O R D i i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e P o . ' - i 4 G r e l f 6 .
1 2 S E P
L e G r e f f
J F
d i l o P 1 d e V e r v : : .
R I E W N A L 0 C O L ; r C . : 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D A r t i c l e 6 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e G a é t a n G U Y O T , à S p a , l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 2 5 1 . 9 1 0 , 0 0 E ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s ( 2 7 0 . 5 1 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . ) >
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r e ' t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H A U G U S T A I N E F r a n c i s , g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o j u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e G a é t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a â t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e . I
a
k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e