07/12/2012
ÿþ M O d P D F 1 1 . 1
. i e C 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 n
+ 1 2 1 9 7 9 5 8 *
2 8 - 1 1 - 2 0 1 2
k ' i t ~ ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 3 7 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O R E C A G A M E S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P e t i t e V o i e , 2 3 5 à 4 0 4 0 - H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , v o l 1 6 7 , f o l 3 5 c a s e 2 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s . S i g n é : L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ; C I . C h a r t i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O R E C A G A M E S S E R V I C E S » m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a s s o c i é s , r é u n i s s a n t e n s e m b l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 3 3 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , m a i s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e , p r o r a t a t e m p o r i s , p a r t s à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
M o n s i e u r K A R C Z E W S K I M i c h e l , p r é n o m m é , a d é c l a r é , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r K A R C Z E W S K I F r a n c i s z e k , é g a l e m e n t p r é n o m m é , l e q u e l s ' e s t p r o p o s é d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s p o u r l e s q u e l l e s l ' a u t r e a s s o c i é a r e n o n c é à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
M o n s i e u r K A R C Z E W S K I F r a n c i s z e k , a s s o c i é p r é n o m m é , a d é c l a r é s o u s c r i r e s e u l l ' i n t é g r a l i t é s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
l i a e n s u i t e d é c l a r é q u e t o u t e s l e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s é t a i e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é p a r s e s s o i n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 7 5 0 0 1 6 8 4 1 5 7 9 5 1 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 3 3 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 3 3 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 3 5 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r
a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E Y V E S G O D I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .