26/02/2015
ÿþO b e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a p t e r e ç u p a r l a N o t a i r e G a ë l l e T A T O N d e L i è g e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 e ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x ; m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t p a r ; ; ; ; a p u r e m e n t d u c o m p t e c o u r a n t a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
V o t e : d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a
S a u v e n i è r e , 3 4 / 3 6 .
V o t e : d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u p o i n t 3 r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t ; ;
d ' a d o p t e r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 3 4 / 3 6 .
I l p o u r r a ê t r e é t a b l i e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e i '
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r . ;
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , ; ;
d é p ô t s , b u r e a u x , e t c . . . t a n t e n - B e l g i q u e q u ' à l ' É t r a n g e r .
I r
A r t i c l e 5 C a p i t a l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
J ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u n
0 3 1 4 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : . t i . _ 2 2 5 Q 4 9 2 -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E O F F I C E B U I L D I N G
( e n a b r é g é ) : I . M . O . B .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L e b e a u 6
4 0 0 0 L i è g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r M o d ü . i
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t t r e n t e - n e u f ( 4 5 . 6 3 9 ) a c t i o n s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t t r e n t e n e u v i è m e ( 1 / 4 5 . 6 3 9 d m ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
D e r n i e r a l i n é a
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e G a ë l l e T A T O N , à L i è g e , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
V o t e : d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t a u p r é s i d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e ; d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é s
s ' a u M o n i t e u r b e l g e
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