04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.08.2014, DPT 28.08.2014 14517-0558-019
22/10/2013
ÿþt i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
z o u . . 1 - 4 . - - - > .
"
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1 1 - 1 0 - 2 0 1 3
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a
M e ' G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P E R I A A U T O M O B I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P r é A i l y n ° 2 0 , 4 0 3 1 A n g l e u r , B e l g i q u e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 3 5 . 2 9 7
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n o m m e F r a n ç o i s F O R N I E R I ( N N 6 2 . 0 4 . 3 0 - 2 8 9 - 4 4 ) , d o m i c i l i é à B - 4 0 0 0 L i è g e - R o c o u r t , R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 1 9 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t e t n o n ! r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p r e n d c o u r s á d a t e r d e c e j o u r .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.06.2013 13218-0482-020
19/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 . 8 3 5 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P E R I A A U T O M O B I L E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e P r é A i l y , 2 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S ; N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ' a n o n y m e I M P E R I A A U T O M O B I L E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , r u e P r é A i l y , 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 7 4 0 . 0 0 0 , ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ( 8 4 . 0 5 7 , 1 2 ¬ ) à h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ( 8 2 4 . 0 5 7 , 1 2 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) , a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t . c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l a S P R L Y I M A , l a S A M E U S I N V E S T , l a S P R L ; S A F F R A , M o n s i e u r M A R L O T J a c q u e s e t l a S P R L A C T .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e . O n o m e t .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 7 4 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ;
( 8 2 4 . 0 5 7 , 1 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 . 0 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r é p a r t i e s e n r é p a r t i e s e n m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e ( 1 . 4 1 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s i x c e n t t r e n t e e t u n e ( 6 3 1 ) ,
a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
I l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D ' U N E P R I M E D ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à c o n c u r r e n c e d e s i x ; c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 6 8 7 . 2 6 2 , 8 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r : d e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ( 8 2 4 . 0 5 7 , 1 2 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t o n z e m i l l e : t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 . 5 1 1 . 3 2 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e p t j u i n d e u x m i l l e d i x e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 7 3 3 1 .
* 1 3 0 2 9 5 B
1 1 1
G r e f f e 0 7 - 0 2 - 2 0 1 3
I I I - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 § 1 e r
d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B . S u i t e
« § L e
~ 1 , ~ c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t o n z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 . 5 1 1 . 3 2 0 E ) . e s t
d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 . 0 4 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a r a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s d e u x m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 . 0 4 4 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e ( 1 , 4 1 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s i x c e n t t r e n t e e t u n e ( 6 3 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
. R s e r é - ;
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t h u i t p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 15.06.2012 12185-0379-017
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 08.06.2011 11143-0276-016
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 10.06.2010 10161-0034-010
14/08/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u j e u d i 2 B a o û t 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 9 h 0 0 .
1 , C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
M o n s i e u r L u c E T I E N N E p r é s i d e l ' a s s e m b l é e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r S a c h a P E T R O V I C e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e
M e s s i e u r s B e r n a r d L O L Y e t N i c o l a s N A N I O T s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s
2 , C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e p o i n t m i s à l ' o r d r e d u j o u r
3 . O r d r e d u j o u r
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r : d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
4 . D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' A s s e m b l é e
5 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i l e s a c c e p t e
6 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M O N I T E U R s e .
0 . 0 8 ~ 2 0 1 0
D é n o m i n a t i o n A A T S E ~ p
( e n e n t i e r ) : I M P E R I A A U T O M O B I L E S
i o n L I E G E
* . J U L i
~ . 2 0 1 5
r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P r é A i l y n ° 2 0 , 4 0 3 1 A n g l e u r , B e l g i q u e N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 3 5 . 2 9 7
I I u i u M N u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r Y v e s T O U S S A I N T , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , R u e D a m r y 1 0 8 , N N 6 7 0 4 1 0 1 7 5 8 7
- - M o n s i e u r B e r n a r d L O L Y , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B l e g n y , A v e n u e d e l a V i e i l l e C e n s e 1 3 , N N 7 2 0 3 0 3 2 6 3 1 6
- M o n s i e u r F r a n c e s c o F O R M E R ' , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 R o c o u r t , R u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e 9 4 ,
N N 6 2 0 4 3 0 2 8 9 4 4
- L a S C R L V E N T U R E C O A C H I N G , N E 0 4 8 0 . 1 6 8 . 9 0 5 , R P M L i è g e , q u i a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r L u c E T I E N N E , N N 5 0 0 4 1 9 0 6 5 5 5
- M o n s i e u r N i c o l a s N A N I O T , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 V o t t e m , R u e M a s u y 1 2 2 , N N 7 6 0 2 1 1 2 3 3 7 7
- L a S C R L I N V E S T P A R T N E R , N E 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , R P M L i è g e , q u i a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r G i a n p i e r o D U M I N U C O , N N 7 4 0 2 0 2 2 3 7 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 .
F a i t à L i è g e , l e 2 8 a o û t 2 0 1 4
T O U S S A I N T Y v e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 21.09.2015 15601-0309-027
22/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)