JAD & CO

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe





Réservé

Au

Moniteur

belge

*15067311*

Déposé au gr f du

Tribunal de Comme de Liège,

divisjon de AVR.3

Le le

JGreff r

G

N° d'entreprise : 0864.880.011

Dénomination :

(en entier) : JAD & CO

Forme juridique: Société Anonyme

Siège : 4280 Hannut (Lens-Saint-Remy), rue Jules Lisein, 11

Objet de l'acte : Modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître Reginald WAUTERS, Notaire à Hannut, le 27 mars 2015 portant à la suite la mention : « Enregistré au bureau d'enregistrement HUY-AA le trente et un mars 2015 (31-03-2015), Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 2462, Rôle(s): 6, Renvoi(s): 0, Droits perçus: cinquante euros (¬ 50,00), Le receveur », il résulte que . l'Assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'Assemblée a décidé de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par

le texte suivant :

« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation, en Belgique et à l'étranger

- la construction, la transformation, l'achat, la vente, la location de biens immobiliers;

- les prestations et vente de service en gestion d'entreprise et de direction d'entreprise;

- l'assistance comptable et financière ;

La consultance et/ou la prestation de services dans les domaines commerciaux et techniques, et les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général ;

- Effectuer des études, programmer et mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ;

Concevoir, étudier, promouvoir et réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte

La consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types ;

Tous travaux de secrétariat en général et d'encodage et traitement de l'information et/ou de données informatiques

La réalisation d'études, sur base des domaines précités, et en particulier, la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

réalisation de simulations et analyses numériques ainsi que l'étude de l'optimisation de procédés et/ou procédures ;

- De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestation de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

- Servir d'intermédiaire pour la vente et l'achat de tous objets et/ou services et équipements techniques servant à la réalisation de son objet social ;

- La recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée.

- L'assistance technique dans le sens le plus large du terme.

- L'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.

La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés, étendre ou modifier l'objet social. »

2. Démission et nominations d'administrateurs.

L'Assemblée reconduit les mandats d'administrateurs de :

1. Monsieur Jean-Claude BOSSY, domicilié à 4280 Hannut (Lens-Saint-Remy), rue Jules Lisein, 11 ;

2. Monsieur Jean-François BOSSY, domicilié à L-1338 Luxembourg, rue du Cimetière, 23 ;

3. Monsieur Bruno COGNET, domicilié à 75004 PARIS 04 France (France), Boulevard Morland 4 ;

4. Madame Amélie BOSSY, domiciliée à 75004 PARIS 04 France (France), Boulevard Morland 4.

5. Monsieur Damien BOSSY, domicilié à 1190 Bruxelles (Forest), rue Pierre Decoster, 961C1.2 ;

6. Madame Marie-Françoise Eva Hélène Ghislaine DEPREZ, domiciliée à 4280

Hannut (Lens-Saint-Remy), rue Jules Lisein, 11.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après

l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt-et-un.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Pour autant que de besoin, l'Assemblée confirme les mandats des administrateurs prénommés

depuis l'Assemblée générale de deux mille dix, et ratifie tous les actes osés ar lesdits

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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belge

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Volet B - suite

administrateurs depuis cette date.

3. Pouvoirs.

L'assemblée confère tout pouvoir au Conseil d'Administration pour l'exécution des

résolutions qui viennent d'être prises et notamment pour la coordination des statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil a décidé d'appeler aux fonctions de :

Président : Madame Marie-Françoise DEPREZ, prénommée. Son mandat est exercé à

titre gratuit.

- Administrateur-délégué : Monsieur Jean-Claude BOSSY, également précité.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Reginald WAUTERS

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.