22/05/2014
ÿþt C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d 2 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é l s o s é a t t G r O e " e t I
T R I B U N A L D E , ; i , : R C C D r L I È G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 4 9 3 . 9 8 0 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « J E . B . M . »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i i ' - l i m i t é e S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , r u e d e l a C l é , 7 4
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I T , F N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 3 f o l i o 5 1 c a s e 1 1 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J E . B . M . » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 0 H e r v e , r u e d e l a C l é , 7 4 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n ) , r u e d e l a C l e f 3 9 E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n ) , r u e d e l a C l e f 3 9 » .
2 . a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 e u r o s e n 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 6 9 . 6 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 . M o n s i e u r M E Z Z A V I L L A a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 1 . 0 0 0 e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l a e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l . L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
5 . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 6 9 . 6 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 . 6 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 8 6 c u r a s c h a c u n e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 a v r i l 2 0 1 . 4 a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 5 1 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 6 9 . 6 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ' n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
7 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 / 0 4 / 2 0 1 4 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 0 4 6 6 4 *
1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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l s e r r
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
28/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 1 1 1 1 1 I t 1 1 1 1 1 I I I I I I I I i I I I i I I 1 f 1 I
* 1 1 0 4 6 6 5 7 *
D O W a t u $ r a t ~ u
1 R I S U M 4 1 . r y r e t W . M P P t ; E D E V E R V I E R S
1 b K A R S 2 0 1 1
G r e 4 # . , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 4 9 3 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E B M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E L A C L E 7 4 4 6 6 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n g é r a n t e , n o m i n a t i o n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 m a r s 2 0 1 1 .
L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s à j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n . S o n t p r é s e n t s : M a d a m e S a b e l l a M a r i a e t m o n s i e u r M e z a v i l l a J é r é m y .
O b j e t e t o r d r e d u j o u r :
1 . d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e .
2 . n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a d é m i s s i o n d e m a d a m e S a b e l l a M a r i a d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e s t a c c e p t é e . D é c h a r g e e t q u i t u s s o n t
d o n n é s à M a d a m e S a b e l l a p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
2 . E s t n o m m é g é r a n t e t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r M e z z a v i l l a J é r é m y , d o m i c i l i é
R u e d e l a C l é 9 à 4 6 3 3 M e l e n , N N 8 1 . 0 1 . 0 4 - 1 8 5 - 4 5 .
3 . C e s r é s o l u t i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t s o i t c e 9 m a r s 2 0 1 1 .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t à H e r v e , I e 9 m a r s 2 0 1 1 .
S A B E L L A M A R I A
g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
M E Z Z A V I L L A J E R E M Y
g é r a n t e t a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e