18/04/2014
ÿþR é s e r a u M o n i U b e l g ,
M O D W O R D 1 1 . 1
1 7 . U T - I i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 4 5 . 9 2 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S A J I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 5 0 H E R V E , r u e d e s M e u n e r i e s , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
T i l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e W E R V E , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à F l e r v e , l e v i n g t - s e p t m a r s 2 0 1 4 , V o l . 5 1 3 2 , F o l 6 4 , C a s e 1 8 . D e u x r ô l e s - r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N 1 P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S A J I D E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 F 1 E R V E , r u e d e s M e u n e r i e s , 1 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 4 4 5 . 9 2 0 ,
q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , à s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
E n r e m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l s e r a p r o c é d é à l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r V i n c e n t H I C K , s u s n o m m é , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r V i n c e n t H I C K s u s n o m m é d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , l e s q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n ° B E 9 7 0 8 8 2 6 4 6 8 9 3 4 9 , o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F 1 U S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s d i v i s é e n c i n q m i l l e s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e s e p t a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
. ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 8 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
1 n n r - e f f i e r d e e C - 1 1 . 6
6 -
f f _ e f r '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ô m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
' 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2013
ÿþ« E
, ,
~ M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u e g t i e g i é t b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g > f e A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 2 M L . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 4 5 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n 9
( e n e n t i e r ) . J l l ] E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M E U N E R I E S 1 1 - 4 6 5 0 H E R V E
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é m i s s i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r D U M O N T J a c q u e s ( N . N . : 4 4 . 0 8 . 2 3 0 0 9 - 8 7 ) , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , D e v a n t S t a n e u x 9 .
D a t e d ' e f f e t : 0 7 / 0 5 1 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e t s e t e r m i n a n t l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 8 , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n f o n c t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r H I C K V i n c e n t ( N . N . : 6 4 . 0 1 . 0 5 3 0 3 - 2 5 ) , d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , B a u d o i n t h i e r , 8 ,
D a t e d ' e f f e t : 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e P V d ' A G d u 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3
V i n c e n t H I C K
A d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i e n d a t e d u 0 7 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e t s e t e r m i n a n t l e 3 1 1 0 8 1 2 0 1 8 , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n f o n c t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r H I C K V i n c e n t ( N . N . : 6 4 . 0 1 . 0 5 3 0 3 - 2 5 ) , d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , B a u d o i n t h i e r , 8 .
D a t e d ' e f f e t : 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e P V d u C A d u 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3
V i n c e n t H I C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e