17/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 5 .
M o r b E
U I
D é n o m i n a t i o n : G H I S L A I N L E J E U N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 7 B o m b a y e , C h e m i n d e l ' A n d e l a i n e 3 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 9 3 0 5 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r s a g e ,
c o m m u n e d e D a l h e m , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i s é , i l e s t
e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L . A . C . L E J E U N E A R N A U D C O N S T R U C T I O N »
3 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à 4 6 0 7 B O M B A Y E C h e m i n d e l ' E t a n g 4 7 .
4 ° A p p r o b a t i o n d ' u n e c e s s i o n d e p a r t s
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l
n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s g é r a n t s s o n t
p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 ° à 4 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G h i s l a i n L E J E U N E d e s o n p o s t e d e
g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r L E J E U N E , A r n a u d G h i s l a i n F a b i a n , n é à
O u p e y e l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 4 . 0 1 . 0 4 2 7 9 - 1 4 ) , é p o u s e d e
M a d a m e B O R G U E T , d o m i c i l i é à 4 6 0 7 B o m b a y e , C h e m i n d e l ' E t a n g 4 7 ,
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é , s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e l o r s d ' u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é s ' a p p e l l e a c t u e l l e m e n t « G H I S L A I N L E J E U N E » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « L . A . C . L E J E U N E A R N A U D C O N S T R U C T I O N » .
L ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h e m i n d e
l ' E t a n g 4 7 à 4 6 0 7 B o m b a y e .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n c e s s i o n d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e p a r t s q u i p o u r r a i t i n t e r v e n i r e n t r e l e s a s s o c i é s
a c t u e l s e t M o n s i e u r A r n a u d L e j e u n e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( S ) M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e à W a r s a g e .
S u i t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e , o n o m e t .
r
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e