03/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I I I I I l I I I U I I I 1 I l
* 1 4 1 6 0 1 4 5 >
1 I l l
I l l
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e ; r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : " A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t C o o l b e r r y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014
ÿþ 1 7 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O o W O R D 1 1 . 1
- ~ ~ - - ~ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a P e r r i e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 : - " A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e C o g N o e s i s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , R P M ( G e n t ) 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e à p a r t i r d e 2 6 j u i n 2 0 1 4 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L
R e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
19/08/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 3 1 2 8 8 9 0 *
I q l
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 j u i n 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e &
N O M M E L i g h t c u b e S P R L , a y a n t s o n s i è g e à R o e s s e l b e r g 4 1 , 3 3 9 0 H o u w a a r t , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L o u v a i n ) 0 8 3 3 . 2 6 3 . 2 5 6 , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M m e . A n n V i a e n e , d o m i c i l i é à R o e s s e l b e r g 4 1 , 3 3 9 0 H o u w a a r t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 ;
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o g N o e s i s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( G e n t ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e C o g N o e s i s S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , d o m i c i l i é à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e C o g N o e s i s S P R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 .
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e U g e m a n S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e U g e m a n S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e U g e m a n S P R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 .
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e V e r t o C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e s P o t t e s 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n V e r t o C o n s u l t i n g S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e s P o t t e s 1 7 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e V e r t o C o n s u l t i n g S P R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 .
D E C i D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à P l a c e E . F l a g e y 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n A r m o n e a S A d e n o m m e r N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 b o î t e 1 , R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à ' 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 b o î t e 1 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e A r m o n e a S A . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . "
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L R e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13316-0136-042
27/05/2013
ÿþ~
o e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
I I
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , d e l a N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t N i c h o l a s C a t o r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , "
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L R e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþf e 4 d i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I l E 1 1 0 l l h I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U L E 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . D i r k V a n d e n B r a n d e , d o m i c i l i é à 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A m o u l d e l l a F a i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a P e r r i e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 j a n v i e r 2 0 1 5 : " A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e V e r t o C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P o l i e s 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T o u r n a i ) 0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r L u c P i r s o n , d o m c i l i é à 7 7 6 0 P o i l e s , P l a c e d e P o i l e s 1 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . D E C I D E d e n o m m e r C . C h a l t i n S o l u t i o n s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L i s s t r a a t 2 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) 0 5 6 1 . 7 1 0 . 7 6 6 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i n e C h a l t i n , d o m i c i l i é e à 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L i s s t r a a t 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 - 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
C O N C E R N A N T L ' E X E R C I C E S O C I A L D U 1 J A N V I E R 2 0 1 1 A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U L E 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N O M M E C o g N o e s i s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( G e n t ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 1 0 6 1 1 2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e C o g N o e s i s S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , d o m i c i l i é à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e C o g N o e s i s S P R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
N O M M E U g e m a n S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n m e e r s e n , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 6 / 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e U g e m a n S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e U g e m a n S P R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
N O M M E V e r t o C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e à P l a c e d e s P o i l e s 1 7 - 7 7 6 0 P o i l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 6 / 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n V e r t o C o n s u l t i n g S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à P l a c e d e s P o l i e s 1 7 - 7 7 6 0 P o i l e s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e V e r t o C o n s u l t i n g S P R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e t a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , n o t a m m e n t p o u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e t p r e n d f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R M I W I ~ I I N I N I N I I V I I W M I
* i a i ~ s s e o =
0 6 M I l . , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R 1 E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
V o l e t B - S u i t e
é s e r r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 05.07.2012 12276-0360-040
19/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J l l 1 1 1 1 1 ~ I ~ ~ V f l I V I ~ I N I I I I
" i a o s a a a a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 , 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r / D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e n o m m e r l a S A A r m o n e a , a y a n t s o n s i è g e à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n p a r A r m o n e a S A d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M . A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e I ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' A r m o n e a .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t a y a n t s o n s i è g e à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M s o u s l e n ° 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 ( B r u x e l l e s ) r e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
D E C I D E d e n o m m e r l a S A A r m o n e a , a y a n t s o n s i è g e à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n p a r A r m o n e a S A d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M . A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e s o r t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' A r m o n e a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J é s - e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t a y a n t s o n s i è g e à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M s o u s l e n ° 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 ( B r u x e l l e s ) r e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s u t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A r n o u l d e l l a F a i l l e
18/02/2015
ÿþ M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U M M
6 F E V . 2 0 1 5
M i s i o n l . i E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a P e r r i e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
a . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a d é n o m i n a t i o n : R e s t e l F l a t s
L a f o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
L e s i è g e s o c i a l : A v e n u e F . S e b r e c h t s 4 0 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
R P M : ( B r u x e l l e s ) 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
L ' o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e m a i s o n d e r e p o s e t d e f o u r n i r l ' a i d e a u x p e r s o n n e s â g é e s s o u s t o u t e f o r m e , e t e n o u t r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t l e f a c i l i t e r ,
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n , d e s h y p o t h è q u e s , g a g e s o u t o u t e s a u t r e s s û r e t é s c o n c e r n a n t t o u t e m p r u n t , c r é d i t , g a r a n t i e o u o b l i g a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t é p a r l a s o c i é t é o u p a r u n e s o c i é t é l i é e o u t o u t e a u t r e t i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e m a n i è r e o u f o r m e q u ' e l l e e s t i m e a d é q u a t e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D e B o e N o t a i r e à S t r o m b e e k - B e v e r , l e t r e i z e j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , s o u s l e n u m é r o 2 6 0 2 - 3 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r u n e d e r n i è r e f o i s , p a r M a î t r e A n n e - M i e S z a b o , N o t a i r e à T u r n h o u t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 6 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E . i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 0 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
b . L a s o c i é t é a b s o r b é e
M e n t i o n n e s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d é n o m i n a t i o n : L a P e r r i è r e
L a f o r m e : S o c i é t é A n o n y m e
L e s i è g e s o c i a l : 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s
R P M : ( L i è g e ) 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
L ' o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n - - s o u s t o u t e s f o r m e s - - d e l ' h é b e r g e m e n t d e p e r s o n n e s â g é e s a u s e i n d e s h o m e s , m a i s o n s d ' a c c u e i l o u a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s a n a l o g u e s p r o p r e s à p r o c u r e r à c e s p e r s o n n e s u n c a d r e d e v i e a d a p t é à l e u r s p o s s i b i l i t é s p h y s i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r t o u t e s û r e t é , s e p o r t e r c a u t i o n , r e c e v o i r o u c o n s e n t i r d e s h y p o t h è q u e s , g a g e s o u t o u t e s a u t r e s s û r e t é s o u o b l i g a t i o n s c o n c e r n a n t t o u t e m p r u n t , c r é d i t , o b l i g a t i o n o u g a r a n t i e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t é p a r f a s o c i é t é e l l e - m ê m e o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' i n t é r ê t s o c i a l l i é e à l a s o c i é t é o u p a r q u e l c o n q u e a u t r e t i e r s .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B i h e t N o t a i r e à J e m e p p e , l e s e i z e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 7 4 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 7 5 1 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 1 4 . 0 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 5 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 , 0 5 2 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
R e s t e l F l a t s S P R L e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s d a n s L a P e r r i è r e S A
L e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , l a S P R L R e s t e l F i a t s a a c q u i s d e l a p a r t d e l a S A R e s t e l R e s i d e n c e s u n e a c t i o n q u ' e l l e d é t e n a i t d a n s l a S A L a P e r r i è r e , d e s o r t e q u e l a S P R L R e s t e l F l a t s a i t p r o p r i é t a i r e d e 1 . 0 5 2 a c t i o n s ( s o i t 1 0 0 % ) d a n s l a S A L a P e r r i è r e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
A l a d a t e d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 5 l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
T o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r t i t u l a i r e . L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a é m i s a u c u n a u t r e t i t r e .
T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
I l n ' y a p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à l a f u s i o n .
A u t r e s d i s p o s i t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e i g e
1
V o l e t B - S u i t e
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r ' r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e s d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s m a i s o n s d e r e p o s e
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i v s z a a *
M o l 2 . 1
L ' v 7 7 i : 7 7 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
O b i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d 0 3 1 1 0 / 1 1 c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
O r s a M a n a g e m e n t S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
R e p r e s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1
* i i i a s a 3 z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
O b j e t d e l ' a c t e : R e t i r e r e t a t t r i b u e r p o u v o i r s s p é c i a u x
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 2 4 M A I 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L D E C I D E d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s p é c i a u x a t t r i b u é s à S o l m i n c o S P R L p a r d é c i s i o n d u 2 3 j u i n 2 0 0 9 .
2 . D E C I D E d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s à C o g N o e s i s S P R L , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , a y a n t e n t a n t q u e g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l , r é s i d a n t à B r e d e s t r a a t 4 8 , B 9 9 2 0 L o v e n d e g e m :
1 ° S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e ;
2 ° A c h e t e r o u v e n d r e t o u t b i e n n é c e s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
3 ° A c c e p t e r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e l a B e l g i q u e , d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d e s s o c i é t é s e t d e s p e r s o n n e s e t s i g n e r p o u r a c q u i t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t a r g e n t e t v a l e u r q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u s à l a s o c i é t é , a u s s i b i e n à t i t r e d e c a p i t a l q u ' à t i t r e d ' i n t é r ê t e t d ' a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ;
4 ° P a y e r t o u t e s s o m m e s a u s s i b i e n à t i t r e d e m o n t a n t p r i n c i p a l e , q u ' a t i t r e d ' i n t é r ê t s o u d ' a c c e s s o i r e s , q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t ê t r e r e d e v a b l e à u n t i e r s ;
5 ° O u v r i r t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s , d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h è q u e s p o s t a l e s ; s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u t p a p i e r s d e v a l e u r s , t o u t d o c u m e n t c o m m e r c i a l e n c e c o m p r i s d e s p o u v o i r s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e o u b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r e t a v a l i s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e ; p r o l o n g e r l e s d é l a i s d e s l e t t r e s d e c h a n g e s é c h u e s o u d ' a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t , e t a c c o r d e r d e s d é l a i s p o u r l e p a i e m e n t , a c c o r d e r l a c o m p e n s a t i o n e t r e q u é r i r o u a c c o r d e r s u b r o g a t i o n ;
6 ° A c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , c h e m i n d e f e r , d e s b u r e a u x d ' e x p é d i t i o n e t d e s s o c i é t é s t o u t l e t t r e , p a q u e t , b o î t e s , c o l i s e t n ' i m p o r t e q u e l l e s o r t e d ' e n v o i , p a r r e c o m m a n d é o u n o n , a v e c o u s a n s v a l e u r c o n n u e o u i n d i q u é e , e n c o n t r e p a r t i e d e p a i e m e n t o u p a s , d e s b i e n s o u o b j e t s p r i s o u m i s e n d é p ô t ; m o n t r e r o u a c c e p t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s d ' e x p é d i t i o n ; s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t r e ç u y r a p p o r t a n t ;
7 ° E t a b l i r u n i n v e n t a i r e d e t o u s l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é ;
8 ° D é l é g u e r u n e m i s s i o n b i e n s p é c i f i é e à u n t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t e x p l i c i t e m e n t s t i p u l é q u e :
( I ) . u n i q u e m e n t l e s a c t i o n s e t e n g a g e m e n t s p o u r u n m o n t a n t , o u u n e c o n t r e p a r t i e q u i s ' é l è v e à m o i n s d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s o u c o n t r a c t é s p a r l e
m a n d a t a i r e ; _
( I l ) . d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s a c t i o n s o u e n g a g e m e n t s d é p a s s e n t c e m o n t a n t o u c e t t e v a l e u r , l a s o c i é t é d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ;
( I I I ) . t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , t o u t a c t e s e r a p p o r t a n t a u x f o r m a l i t é s h y p o t h é c a i r e s p a r l e s q u e l l e s l a p a t r i m o i n e i m m o b i l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c h a r g é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e s a c t e s d e d é c h a r g e q u a n d i l s s u p p r i m e n t I ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , l e s a c t e s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é s e p o r t e g a r a n t p o u r u n t i e r s n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u m a n d a t a i r e .
( I V ) . l e s o r d r e s d e p a i e m e n t s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é s q u e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d u m a n d a t a i r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c i ) u n a d m i n i s t r a t e u r o u i i ) u n a u t r e m a n d a t a i r e a u q u e l c e s p o u v o i r s o n t é t é d é l é g u é s .
C o g N o e s i s S P R L , a g i s s a n t p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é s e u l d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s e t C o g N o e s i s S P R L n e p e u t , d a n s l e c a d r e d e c e u x - c i , ê t r e r e p r é s e n t é e q u e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O r s a M a n a g e m e n t S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
A r n o u l d e l l a F a i l l e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 15.07.2011 11302-0544-037
04/03/2011
ÿþ1
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 t H 1 1 , 1 M i l l ! n 1 1 1
R é s
M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ! N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
1 . P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n d e N e x t ! C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e S u m a t r a 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l G r o s s m a n n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
2 . C O N F I R M E l a n o m i n a t i o n d e N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - G e o r g e s 2 5 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 , 4 2 9 . 6 0 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a N C V e n t u r e s S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r N i c o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - G e o r g e s 2 5 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a N C V e n t u r e s S P R L .
N C V e n t u r e s S P R L f i n i r a l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r N e x t ! C o n s u l t i n g S P R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
O r s a M a n a g e m e n t S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
R e p r e s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0404-036
17/04/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n ( e n e n t i e r ) : L A P E R R I E R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N O P E R A T I O N A S S I M I L E E
L ' e x t r a i t d e l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r p o s e r p o u r l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à L i è g e .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l a N o t a i r e A n n e - M i e S z a b á , d e r é s i d e n c e à T u r n h o u t , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é s b i e n t ô t .
D i s s o l u t i o n F u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E S T E L F L A T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F . S e b r e c h t s 4 0 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é " L A P E R R I E R E " , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E S T E L F L A T S " , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P o u v o i r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o l l è g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é " R E S T E L F L A T S " , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 1 J a n v i e r 2 0 1 5 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t d é s i g n é s p o u r r o n t e n o u t r e
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r , s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a T . V . A . ;
d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s
p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
P R O C U R A T I O N :
E s t r e p r é s e n t é l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E S T E L F L A T S " , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F . S e b r e c h t s 4 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
l i e u
5 0 5 0 2 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t d e s s t a t u t s , p a r u n g é r a n t , l a s o c i é t é a n o n y m e " A r m o n e a " , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o o l b e r y " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a a n C o o l s , d e m e u r a n t à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
M o n s i e u r C o o l s i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , d e m e u r a n t à 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d e d a t o 2 3 m a r s 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - M i e S z a b é .
N O T A I R E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a + t t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e { e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a o e r s o n n e m o r a l e e r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 01.07.2008 08317-0266-038
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 27.06.2007 07277-0370-036
24/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 22.08.2006 06654-1600-012
30/11/2005 : LG150624
03/08/2005 : LG150624
16/07/2004 : LG150624
21/04/2004 : LG150624
23/12/2003 : LG150624
13/10/2003 : LG150624
28/10/2002 : LG150624
27/06/2002 : LG150624
06/10/2001 : LG150624
24/10/1997 : LG150624
01/01/1990 : LG150624
06/12/1989 : LG150624
01/01/1989 : LG150624