13/01/2014
ÿþr ~ r t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a P O F S t . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u t i r e t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E U E R U i E R S
- 2 J A N . 2 i - j %
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 0 4 . 0 5 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A N G E L L A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
s o c i é t é a n o n y m e
R o u t e d e C h a r n e u x , 5 6 à 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e )
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s r e n v o i à H e r v e , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e 2 0 1 3 V o l . 5 / 3 2 F o l . 3 6 C a s e 1 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s - 5 0 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a S o c i é t é A n o n y m e « L A N G E L L A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H e r v e - B a t t i c e , R o u t e d e C h a r n e u x , 5 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 6 0 8 2 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 6 0 4 . 0 5 5 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 4 . 6 0 4 . 0 5 5 .
E n p r é s e n c e d e :
1 . M o n s i e u r L A N G E L L A G i o v a n n i ( p r é n o m u n i q u e ) ( N N : 4 7 . 1 0 . 0 8 3 6 3 - 6 6 ) , n é à B o s c o t r e c a s e ( I t a l i e ) , l e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e P A U L Y N i c o l e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , D é t e n t e u r d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s .
2 . M a d a m e P A U L Y N i c o l e L i s e t t e E u g è n e M a r i e ( N N : 4 7 . 1 2 . 0 7 3 2 4 - 5 2 ) , n é e à B a t t i c e , l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r L A N G E L L A G i o v a n n i , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , D é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s .
T o u s d e u x d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é s à H e r v e - B a t t i c e , r u e d e C h a r n e u x , 6 4 .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i g a e r e ç u p a r M a î t r e G u y L O U S B E R G , a l o r s N o t a i r e à H e r v e , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
3 . M o n s i e u r L A N G E L L A B r u n o A l f o n s o ( N N : 7 7 . 0 4 . 2 8 1 0 7 - 1 9 ) , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e I A R O V E N C O - W A R O U X S a b r i n a G i s e l a M a u r i c e t t e , n é e à V e r v i e r s , l e d i x -
s e p t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H e r v e , V o i e d e s T e n d e u r s , 3 4 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e M a î t r e E r i c
H A N S E N , N o t a i r e à H e r v e , l e c i n q j u i n d e u x m i l l e ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
D é t e n t e u r d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s ,
E n s e m b l e : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 2 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 4 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e r ç u s p a r l e s a s s o c i é s , i s s u s d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r L A N G E L L A G i o v a n n i a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r L A N G E L L A G i o v a n n i , q u i a c c e p t e , c e n t q u a r a n t e ( 1 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M a d a m e P A U L Y N i c o l e a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 5 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 5 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e P A U L Y N i c o l e , q u i a c c e p t e , s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t i é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n s i e u r L A N G E L L A B r u n o a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 5 8 . 8 0 0 , 0 0
¬ ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s '
( 5 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r L A N G E L L A B r u n o , q u i a c c e p t e ,
s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p e r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s v a n t é s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e d e l a
s o c i é t é , n u m é r o B E 1 1 7 3 2 0 3 1 6 6 0 5 4 8 o u v e r t à s o n n o m a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e e x p r e s s é m e n t d e l a r é a l i t é d e c e d é p ô t a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u
d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 4 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 8 0 ) a c t i o n s e t e n c e q u i c o n c e r n e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à
4 8 0 i n c l u s .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e e t
d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A r t i c l e 5 . M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 4 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n l q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 1 4 8 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t
A r t i c l e 5 b i s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 2 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r f e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 4 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à 4 8 0 i n c l u s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e ' c e j o u r p r o r a t a t e m p o r i s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- - l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r