26/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R C l 1 1 . 1
( 1 1 H 1 1 1 ( I N I ( ( H I I I I
* 1 3 1 7 6 7 0 0 *
I 1 1 1
R c M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 0 0 2 . 0 4 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . L . D . C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 3 2 C E R E X H E - H E U S E U X , r u e d e l ' I n s t i t u t , 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L -
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A . L . D . C O N S T R U C T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 2 C E R E X H E - H E U S E U X , r u e d e l ' i n s t i t u t , 5 7 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , t e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « L ' A R O M A T I K » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « L ' A R O M A T I K » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - - M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - S U R - M E U S E , r u e A l b e r t 1 e r n ° 9 5 / 1 0 e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - S U R - M E U S E , r u e A l b e r t l e r n ° 9 5 / 1 0 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ' a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s . d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d u s e c t e u r H O R E C A n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e t a v e r n e , b r a s s e r i e , r e s t a u r a n t , h ô t e l , p i z z é r i a , f r i t e r i e , s n a c k - b a r , s e r v i c e t r a i t e u r .
- J e u x d e h a s a r d
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i j T a g e n b i j h e t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r , » ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e M o n s i e u r
R a f f a e l e A P I , p r é n o m m é , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , e t l u i d o n n e
d é c h a r g e d e s a g e s t i o n ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p e l l e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e .
d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e K a r i n e B R I A V A L , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
d e s a s s o c i é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r r e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
. R é s e r v é
a u ' t i c .
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c W A U T H I E R
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e